Cặp đôi rửa tiền Bitcoin đã đạt được thoả thuận với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ

Một thỏa thuận thúc đẩy đã được đạt giữa chồng và vợ liên quan đến việc rửa tiền hàng tỷ USD Bitcoin liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016 và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ.

Ilya Lichtenstein và Heather Morgan sẽ xuất hiện để buộc tội và điều trần vào ngày 3 tháng 8, sau các hồ sơ được đệ trình lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Columbia vào ngày 21 tháng 7.

Thỏa thuận này được đưa ra khi họ phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và như một phần của thỏa thuận, họ sẽ tịch thu các tài sản kỹ thuật số liên quan đến vụ việc.

Các hoạt động tội phạm bắt nguồn từ vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex khét tiếng vào tháng 8 năm 2016, trong đó khoảng 119,754 Bitcoin (BTC), trị giá 29,841 USD vào thời điểm đó, đã bị đánh cắp.

Sau đó, Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc đã tham gia vào một loạt giao dịch phức tạp trên nhiều tài khoản và nền tảng, rửa hơn 94,643 BTC số tiền bị đánh cắp.

Vào tháng 2 năm 2022, chính quyền đã bắt giữ cặp đôi ở New York và thu giữ BTC.

Vào thời điểm bị hack, số Bitcoin bị tịch thu trị giá khoảng 54 triệu USD, nhưng vào thời điểm hiện tại, giá trị đã tăng lên 3,6 tỷ USD.

Vụ bắt và thu giữ Bitcoin đã rửa tiền sau đó đánh dấu vụ tịch thu tài chính quan trọng nhất từng được thực hiện bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Mặc dù một số lượng nhỏ BTC liên quan đến vụ hack đôi khi được theo dõi và di chuyển, nhưng chỉ một phần hạn chế được chính quyền trả lại cho Bitfinex để hỗ trợ khôi phục tiền của nạn nhân.

Thỏa thuận nhận tội này có thể mang lại một số dấu hiệu khép lại vụ án phức tạp, cho phép tiến hành quy trình pháp lý trong khi giải quyết hậu quả của vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn và tác động của nó đối với các nạn nhân.

Tuy nhiên, nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cảnh giác và các biện pháp bảo mật trong không gian tiền điện tử để bảo vệ chống lại các kế hoạch rửa tiền và hack cao cấp như vậy.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.