Europol phối hợp nhiều quốc gia triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền, lừa hàng nghìn nạn nhân với dòng tiền rửa vượt 700 triệu euro (≈ 750 triệu USD).
Chiến dịch đa quốc gia diễn ra theo hai giai đoạn, đánh sập hạ tầng tài chính ngầm, quảng cáo deepfake và call center ép nạn nhân “đầu tư” vào các sàn giả mạo.
- Mạng lưới đầu tư giả mạo dùng deepfake, call center, rửa tiền qua nhiều blockchain/exchange; tổng dòng tiền rửa vượt 700 triệu euro.
- Ngày 27/10/2025 bắt 9 nghi phạm; thu 800.000 euro trong tài khoản, 415.000 euro tiền điện tử, 300.000 euro tiền mặt, cùng thiết bị và đồng hồ xa xỉ.
- Nửa đầu 2025, hack và scam gây thiệt hại hơn 2,47 tỷ USD; tội phạm đẩy mạnh deepfake và “rug pull”.
Chiến dịch quốc tế đã triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử nào?
Một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử và rửa tiền quy mô lớn, lừa hàng nghìn nạn nhân với tổng dòng tiền rửa vượt 700 triệu euro (≈ 750 triệu USD), theo Europol.
Điều tra kéo dài nhiều năm, chiến dịch diễn ra hai đợt phối hợp trong tháng 10 và 11/2025, làm tê liệt hạ tầng tài chính đen hoạt động khắp châu Âu và bên ngoài.
Kết cấu lừa đảo gồm: nền tảng “đầu tư” giả, quảng cáo dùng chân dung người nổi tiếng/chính trị gia bị giả mạo, kể cả deepfake; call center thao túng nạn nhân nạp thêm tiền.
Bảng điều khiển giao dịch giả hiển thị “lợi nhuận” để kéo dài nạp tiền. Ngay khi nhận vốn, chúng rửa tiền qua mê cung blockchain và sàn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc.
Nhiều quốc gia phối hợp truy quét
Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Malta, Síp và các nước khác phối hợp; Europol và Eurojust giữ vai trò điều phối trọng yếu.
Ngày 27/10/2025, Pháp và Bỉ đồng loạt bố ráp tại Síp, Đức, Tây Ban Nha: bắt 9 nghi phạm hạ tầng rửa tiền; thu 800.000 euro trong tài khoản, 415.000 euro tiền điện tử, 300.000 euro tiền mặt, cùng thiết bị số và đồng hồ xa xỉ.
Tiếp đó, lực lượng chức năng nhắm vào “động cơ” lừa đảo: mạng lưới affiliate ads. Bỉ, Bulgaria, Đức, Israel xử lý công ty/cá nhân chạy chiến dịch mạng social thu thập dữ liệu nạn nhân.
Europol hỗ trợ lập kế hoạch, chia sẻ tình báo, hậu cần; triển khai chuyên gia hiện trường, gồm chuyên gia tiền điện tử, để truy vết và thu giữ tài sản bất hợp pháp.
Sau bắt giữ và tịch thu, các nước xác nhận sẽ tiếp tục truy tài sản còn lại trên mọi khu vực bị ảnh hưởng. Hai đợt tháng 10–11 đánh dấu bước đột phá đối phó tội phạm tài chính trực tuyến.
Tội phạm đang leo thang với deepfake và “rug pull”
Nửa đầu 2025, hack và scam gây thiệt hại hơn 2,47 tỷ USD, đã vượt tổng thiệt hại cả năm 2024; tội phạm tăng cường dùng deepfake và “rug pull”.
Trước đó, tòa London tuyên án gần 12 năm với Qian Zhimin vì rửa hàng tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp, cho thấy mức độ nghiêm trọng và quy mô xuyên biên giới của tội phạm tiền điện tử.
Dù các bản án và đợt truy quét tạo răn đe, tội phạm thích nghi nhanh: đẩy mạnh giả mạo danh tính bằng AI, tối ưu funnel lừa đảo, và đa chuỗi hóa quy trình rửa tiền để che giấu vết tích.
Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thu hồi tài sản và bảo vệ nhà đầu tư
Các cơ quan sẽ lần theo dòng tiền, tịch thu tài sản còn lại xuyên quốc gia, đồng thời triệt phá nhà cung cấp quảng cáo lừa đảo và hạ tầng rửa tiền.
Trọng tâm sắp tới gồm: vô hiệu hóa mạng lưới affiliate, siết quảng cáo mạo danh, tăng chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan điều tra và sàn, mở rộng năng lực điều tra on-chain, và hỗ trợ nạn nhân trong thu hồi tài sản.
Những câu hỏi thường gặp
Ai điều phối và kết quả cốt lõi của chiến dịch?
Europol và Eurojust điều phối. Chiến dịch triệt phá mạng lưới lừa đảo–rửa tiền quy mô lớn; bắt 9 nghi phạm, thu 800.000 euro trong tài khoản, 415.000 euro tiền điện tử, 300.000 euro tiền mặt; tổng dòng tiền rửa vượt 700 triệu euro.
Những nước nào tham gia hoặc bị khám xét?
Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Malta, Síp tham gia phối hợp; bố ráp tại Síp, Đức, Tây Ban Nha. Giai đoạn nhắm affiliate diễn ra tại Bỉ, Bulgaria, Đức, Israel, cùng hỗ trợ của nhiều quốc gia khác.
Vì sao thiệt hại nhà đầu tư tăng mạnh năm 2025?
Nửa đầu 2025, hack và scam gây thiệt hại hơn 2,47 tỷ USD, vượt cả năm 2024. Tội phạm dùng deepfake, mạo danh người nổi tiếng và “rug pull”, khiến quy mô lừa đảo lớn hơn và khó phát hiện hơn.