Cảnh sát Trạm Giang và Lôi Châu đã triệt phá một đường dây rửa tiền bằng giao dịch tiền mã hóa, chuyên chuyển tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo viễn thông và internet. 16 nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự.
Chiến dịch được triển khai tại Lôi Châu, khu vực đô thị Trạm Giang, Quảng Châu, Chu Hải và một số địa điểm khác sau quá trình phân tích của lực lượng công an địa phương.
Từ cuối năm 2025, đường dây này sử dụng mô hình giao dịch tiền mã hóa để rửa và chuyển tiền lừa đảo, đồng thời hưởng lợi từ chênh lệch giao dịch. Hai vợ chồng họ Hà và họ Trương bị cáo buộc đã tuyển thêm người, tập hợp nhiều tài khoản ngân hàng, WeChat và Alipay cá nhân để tiếp nhận, luân chuyển tiền bất hợp pháp.
Cảnh sát Trạm Giang cho biết hoạt động “chạy điểm” là một mắt xích trong các vụ lừa đảo viễn thông và internet. Người tham gia có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi hỗ trợ hoạt động tội phạm trên mạng thông tin hoặc che giấu, chứa chấp tiền và khoản thu lợi từ tội phạm, tùy mức độ.
