Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la

July Tác giả July
3 năm trước
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
XeggexXeggex

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la và bắt giữ 35 người sống rải rác ở tám thành phố vào ngày 20 tháng 10 vì điều hành một nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp, như báo cáo bởi các cơ quan báo chí địa phương.

Được biết, lực lượng hành pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi tổ chức này từ lâu. Các nghi phạm đã bị bắt vì vi phạm luật Tổ chức cá cược và trò chơi may rủi trong bóng đá và các môn thi đấu thể thao khác. Lệnh bắt giữ được đưa ra đối với tổng cộng 46 nghi phạm. 11 chiếc còn lại vẫn chưa được định vị.

Halil Falyalı, người sở hữu nhiều nhà cờ bạc ở Bắc Síp, vợ của Falyalı, và người đứng đầu hoạt động của ông ta trong các nhà cờ bạc cũng nằm trong số 35 cá nhân bị bắt. Trong khi không có bằng chứng để chứng minh điều đó, các công tố viên cho rằng Falyalı và vợ của anh ta đã lãnh đạo tổ chức.

Chuyển tiền bất hợp pháp

Các thành viên của tổ chức đã sử dụng tài khoản ngân hàng của họ và tài khoản ngân hàng của người thách thức để xử lý việc chuyển tiền thu được từ cá cược bất hợp pháp.

Xem thêm:  Bitcoin bật tăng mạnh: Short squeeze và đàm phán Hoa Kỳ-Trung thúc đẩy thị trường tiền điện tử

Sau khi thu thập số tiền kiếm được thông qua các nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp, các thành viên đã phân phối tiền bằng cách gửi chúng đến một số ví tiền điện tử được xác định thuộc về các thành viên tổ chức, bao gồm Falyalı, vợ của anh ta và người đứng đầu hoạt động của anh ta. Sau đó, số tiền sẽ được gửi lại vào ví tiền điện tử của chủ sở hữu chúng trong các sàn giao dịch sau khi cắt giảm.

Tại thời điểm hoạt động, tổ chức có khoảng 666 Bitcoin (BTC) và hơn 14 triệu Tether (USDT). Các khoản tiền tương đương với gần 40 triệu đô la, mà các công tố viên đã tịch thu.

Kiếm 2,5 tỷ Lira

Các hãng tin tức địa phương không tiết lộ cách thức hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra rằng tổ chức đã phát hành 118.148 lần chuyển tiền từ tài khoản của họ sang ví trao đổi tiền điện tử.

Từ các khoản chuyển nhượng này, tổ chức đã kiếm được 2,5 tỷ Liras Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương hơn 134 triệu đô la. Các công tố viên cũng phát hiện ra rằng số tiền kiếm được được phân phối giữa 11 thành viên tổ chức, bao gồm cả Falyalı và vợ của anh ta.

Xem thêm:  Bitcoin, nhà phân tích chú ý 3 mô hình lịch sử cho đợt tăng 160K USD

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi hợp tác

Sau khi hoạt động hoàn tất, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Süleyman Soylu, đã chia sẻ chi tiết với xã hội. Soylu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc quyết liệt để ngăn chặn các hoạt động tội phạm như vậy và kêu gọi sự hợp tác quốc tế để tạo ra một giải pháp hiệu quả đầy đủ.

Anh ta nói:

“Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc một cách nhạy bén với tất cả các tổ chức của mình để ngăn chặn tiền thu được từ tội phạm và cá cược bất hợp pháp, cũng như việc chuyển những khoản tiền thu được qua tiền điện tử. Châu Âu và tất cả các quốc gia phải quản lý quá trình này bằng cách tuân theo một bộ quy tắc chung ”.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Theo Cryptoslate

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

Ethereum vượt Bitcoin quý 2, Bitcoin có còn là lựa chọn an toàn dài hạn?

30/06/2025
Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

Bitcoin dừng dưới 110K USD dù ETF hút 11 tỷ USD vốn, lý do là gì?

30/06/2025
Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

Metaplanet mua thêm 1.005 BTC, phát hành trái phiếu trả nợ cũ

30/06/2025
Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

Bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh khi xem xét các bộ dữ liệu then chốt

30/06/2025
Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

Công nhân đào Bitcoin đối mặt đáy 12 năm nhưng sao không bán?

30/06/2025
Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

Bitcoin quý 3 mở đường cho BTC tăng lên 110.000 USD và hơn thế?

30/06/2025
Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

29/06/2025
Bitcoin, dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

Bitcoin dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

29/06/2025
Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

Tình hình hiện tại của Bitcoin và dự đoán xu hướng tiếp theo của BTC

29/06/2025
Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Altcoin Season Tăng Tốc, Các Tiền Điện Tử Này Dẫn Đầu Xu Hướng

10 phút trước

Kazakhstan lên kế hoạch xây dựng dự trữ tiền điện tử quốc gia

21 phút trước

Adam Back bác bỏ tranh cãi về Bitcoin trên giấy

27 phút trước

Robinhood EU ra mắt cổ phiếu Token hóa trên thị trường

34 phút trước

Dự đoán giá Pi Network, giá trị 1.000 Pi Coin đến năm 2026

46 phút trước

Chainlink ra mắt công cụ tuân thủ tự động cho tiền điện tử

53 phút trước

Press Release

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin