Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu số tiền điện tử trị giá 40 triệu đô la và bắt giữ 35 người sống rải rác ở tám thành phố vào ngày 20 tháng 10 vì điều hành một nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp, như báo cáo bởi các cơ quan báo chí địa phương.

Được biết, lực lượng hành pháp Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi tổ chức này từ lâu. Các nghi phạm đã bị bắt vì vi phạm luật Tổ chức cá cược và trò chơi may rủi trong bóng đá và các môn thi đấu thể thao khác. Lệnh bắt giữ được đưa ra đối với tổng cộng 46 nghi phạm. 11 chiếc còn lại vẫn chưa được định vị.

Halil Falyalı, người sở hữu nhiều nhà cờ bạc ở Bắc Síp, vợ của Falyalı, và người đứng đầu hoạt động của ông ta trong các nhà cờ bạc cũng nằm trong số 35 cá nhân bị bắt. Trong khi không có bằng chứng để chứng minh điều đó, các công tố viên cho rằng Falyalı và vợ của anh ta đã lãnh đạo tổ chức.

Chuyển tiền bất hợp pháp

Các thành viên của tổ chức đã sử dụng tài khoản ngân hàng của họ và tài khoản ngân hàng của người thách thức để xử lý việc chuyển tiền thu được từ cá cược bất hợp pháp.

Sau khi thu thập số tiền kiếm được thông qua các nền tảng cá cược tiền điện tử bất hợp pháp, các thành viên đã phân phối tiền bằng cách gửi chúng đến một số ví tiền điện tử được xác định thuộc về các thành viên tổ chức, bao gồm Falyalı, vợ của anh ta và người đứng đầu hoạt động của anh ta. Sau đó, số tiền sẽ được gửi lại vào ví tiền điện tử của chủ sở hữu chúng trong các sàn giao dịch sau khi cắt giảm.

Tại thời điểm hoạt động, tổ chức có khoảng 666 Bitcoin (BTC) và hơn 14 triệu Tether (USDT). Các khoản tiền tương đương với gần 40 triệu đô la, mà các công tố viên đã tịch thu.

Kiếm 2,5 tỷ Lira

Các hãng tin tức địa phương không tiết lộ cách thức hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra rằng tổ chức đã phát hành 118.148 lần chuyển tiền từ tài khoản của họ sang ví trao đổi tiền điện tử.

Từ các khoản chuyển nhượng này, tổ chức đã kiếm được 2,5 tỷ Liras Thổ Nhĩ Kỳ, tương đương hơn 134 triệu đô la. Các công tố viên cũng phát hiện ra rằng số tiền kiếm được được phân phối giữa 11 thành viên tổ chức, bao gồm cả Falyalı và vợ của anh ta.

Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi hợp tác

Sau khi hoạt động hoàn tất, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Süleyman Soylu, đã chia sẻ chi tiết với xã hội. Soylu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc quyết liệt để ngăn chặn các hoạt động tội phạm như vậy và kêu gọi sự hợp tác quốc tế để tạo ra một giải pháp hiệu quả đầy đủ.

Anh ta nói:

“Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc một cách nhạy bén với tất cả các tổ chức của mình để ngăn chặn tiền thu được từ tội phạm và cá cược bất hợp pháp, cũng như việc chuyển những khoản tiền thu được qua tiền điện tử. Châu Âu và tất cả các quốc gia phải quản lý quá trình này bằng cách tuân theo một bộ quy tắc chung ”.