Vào ngày 11 tháng 2, theo Khaosod English, cảnh sát Thái Lan phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã bắt giữ hai kẻ cầm đầu gian lận người Trung Quốc và đóng băng tài sản tiền điện tử USDT trị giá 2,5 triệu USD, tương đương khoảng 84 triệu baht Thái vào ngày 7 tháng 2. Hai nghi phạm là Ye Wanyou, 29 tuổi và Li Weijie, 30 tuổi.
Việc bắt giữ diễn ra vào ngày 5 tháng 2 khi Cảnh sát Huamark và Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Mạng (PCT) tiến hành khám xét tại một khu dân cư cao cấp ở Bangkok. Đối tượng đã cố gắng tiêu hủy dữ liệu trên điện thoại di động của mình nhưng đã bị cảnh sát khuất phục. Ban đầu, số tiền mặt 44.550 USD đã bị thu giữ, sau đó với sự trợ giúp của cảnh sát Trung Quốc, ví tiền điện tử được giấu kín đã bị phát hiện và 2,5 triệu USDT bị đóng băng.
Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy băng nhóm này có thể liên quan đến buôn người tại biên giới Myanmar-Thái Lan (khu vực Mae Sot, tỉnh Tak). Nhóm này có văn phòng ở Phnom Penh, Campuchia và còn tham gia vào việc bán sản phẩm giả mạo tại Thái Lan. Cảnh sát trưởng Bangkok Siam Boonsom đã công bố thêm các cáo buộc gian lận và phản đối việc bảo lãnh. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy tìm thêm những người liên quan và dòng chảy tài chính.