Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã thực hiện các vụ bắt giữ mới liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi Finiko. Hai phụ nữ bị giam giữ trong tuần này được cho là đã thu hút hàng triệu đô la vào kim tự tháp. Finiko hiện đã sụp đổ đã thu hút các nhà đầu tư từ một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết và trên khắp thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ

Những người có ảnh hưởng nữ bị giam giữ trong cuộc điều tra Finiko đang diễn ra

Cảnh sát ở Kazan, thành phố thủ đô của Tatarstan, đã bắt giữ hai phụ nữ vì liên quan đến kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Lilia Nurieva, người sáng lập một công ty bất động sản tham gia kế hoạch Ponzi, và Dina Gabdullina, một giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, đã bị bắt giam sau khi các nhà điều tra triệu tập họ để thẩm vấn vào đầu tuần này.

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Dina Gabdullina và Lilia Nurieva. Nguồn: mạng xã hội.

Hai người bị bắt giữ bị cáo buộc đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la cho vụ lừa đảo thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, nhờ đó Nurieva đạt được vị thế của cái gọi là “ngôi sao thứ 10” trong kim tự tháp tài chính, trong khi Gabdullina được giao chức vụ phó. chủ tịch. Cả hai đã bị buộc tội tham gia lừa đảo quy mô lớn với tư cách là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Xem thêm:  Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

Sự e ngại của họ sau vụ bắt giữ người sáng lập Finiko Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ và Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, người cũng đã tăng lên vị trí phó chủ tịch sau khi đăng ký ít nhất 100.000 nhà đầu tư. Chính quyền Nga đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ba cộng sự của Doronin – Marat và Edward Sabirov và Zygmunt Zygmuntovich.

Hôm thứ Năm, tòa án Vakhitovsky của Kazan đã quyết định giam giữ Gabdullina và Nurieva cho đến ngày 7 tháng 11. Đó là mặc dù người bào chữa của Gabdullina 31 tuổi yêu cầu quản thúc tại gia vì tình trạng y tế của cô ấy và Nurieva một phần thừa nhận tội lỗi trong khi đề nghị hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Bộ Nội vụ Nga tiếp nhận cuộc điều tra Finiko

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã thông báo rằng thiệt hại chính thức được công nhận gây ra cho các nhà đầu tư Finiko vượt quá 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD). Do mức độ lớn của vụ gian lận, bộ liên bang đã tiếp nhận cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Ước tính ban đầu cho thấy khoản lỗ 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD).

Xem thêm:  Andrew Tate short YZY của Kanye West lỗ USD 700K trên Hyperliquid

Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các cơ quan tư pháp ở Tatarstan đã thừa nhận 80 nạn nhân của kế hoạch tiền điện tử Ponzi. Tuy nhiên, theo Bộ này, số lượng đơn đăng ký của các nhà đầu tư lừa đảo đã lên tới 3.300 đơn. Trong số đó, ngoài công dân Nga, còn có cư dân của Đức, Áo, Hungary, Kazakhstan, Kirgizstan, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko có trụ sở tại Nga, một thực thể không tồn tại, đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có trong 800.000 khoản tiền gửi tiền điện tử riêng biệt từ các nhà đầu tư bị thu hút với những hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%. Kim tự tháp tiền điện tử đã sụp đổ vào mùa hè này.

Bạn có nghĩ sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong trường hợp kim tự tháp tiền điện tử Finiko? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  ETF Hoa Kỳ nay thành nguồn lớn giao dịch giao ngay Bitcoin: CryptoQuant
Đánh giá bài viết:★★★★★4,81/5(11 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều traBắt giambắt giữbị giam giữBitcoincác thành viênFinikogiam giữKazankim tự thápLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNhà đầu tưnhững người có ảnh hưởngQuốc giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrường hợp

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SuiPlay là gì?

SuiPlay là gì? Thiết bị chơi game cầm tay đầu tiên tích hợp trực tiếp Sui

02/09/2025
GiveRep là gì?

GiveRep là gì?

02/09/2025
Elite Agents là gì?

Elite Agents là gì? Nền tảng no-code giúp người dùng dễ dàng tạo AI Agent

02/09/2025
Euphoria là gì?

Euphoria là gì? Nền tảng giao dịch phái sinh trên thị trường tiền điện tử

02/09/2025
Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

Hãng Metaplanet mở đường cho kế hoạch tích lũy 3,7 tỷ USD Bitcoin

02/09/2025
Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

Các ETP Bitcoin hiện nắm giữ 7% nguồn cung tối đa của Bitcoin

02/09/2025
ZAR là gì?

ZAR là gì? Nền tảng trung gian giúp chuyển đổi tiền mặt truyền thống sang Stablecoin

02/09/2025
StoryHunt là gì?

StoryHunt là gì? DEX lớn nhất trong hệ sinh thái Story

02/09/2025
Tin tặc dùng lỗ hổng EIP-7702 cổ điển chiếm đoạt WLFI

Tin tặc dùng lỗ hổng EIP-7702 cổ điển chiếm đoạt WLFI

02/09/2025
Cơ quan giám sát EU: Nhà đầu tư có thể hiểu sai cổ phiếu Token hóa

Cơ quan giám sát EU: Nhà đầu tư có thể hiểu sai cổ phiếu Token hóa

02/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hyperliquid: 30 ngày hơn 100 triệu USD, lũy kế vượt 636 triệu USD

2 phút trước

Giao thức Venus bị nghi mất 30 triệu USD do tấn công

9 phút trước

Cơ quan an ninh: Khoảng 27 triệu USD từ Venus bị chuyển trái phép vào hợp đồng thủ phạm

15 phút trước

Ví cá voi gom 230 triệu USD WBTC, ETH qua vay quay vòng trong 3 tuần

22 phút trước

Starknet hoạt động trở lại, một số giao dịch cần gửi lại

28 phút trước

Cố vấn Trump D. Bailey: Bitcoin khó lên 150K USD nếu thiếu điều này

34 phút trước

Press Release

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin