Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã thực hiện các vụ bắt giữ mới liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi Finiko. Hai phụ nữ bị giam giữ trong tuần này được cho là đã thu hút hàng triệu đô la vào kim tự tháp. Finiko hiện đã sụp đổ đã thu hút các nhà đầu tư từ một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết và trên khắp thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ

Những người có ảnh hưởng nữ bị giam giữ trong cuộc điều tra Finiko đang diễn ra

Cảnh sát ở Kazan, thành phố thủ đô của Tatarstan, đã bắt giữ hai phụ nữ vì liên quan đến kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Lilia Nurieva, người sáng lập một công ty bất động sản tham gia kế hoạch Ponzi, và Dina Gabdullina, một giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, đã bị bắt giam sau khi các nhà điều tra triệu tập họ để thẩm vấn vào đầu tuần này.

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Dina Gabdullina và Lilia Nurieva. Nguồn: mạng xã hội.

Hai người bị bắt giữ bị cáo buộc đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la cho vụ lừa đảo thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, nhờ đó Nurieva đạt được vị thế của cái gọi là “ngôi sao thứ 10” trong kim tự tháp tài chính, trong khi Gabdullina được giao chức vụ phó. chủ tịch. Cả hai đã bị buộc tội tham gia lừa đảo quy mô lớn với tư cách là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Xem thêm:  Tăng 8% của BNB chững lại: Cẩn trọng khi giao dịch

Sự e ngại của họ sau vụ bắt giữ người sáng lập Finiko Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ và Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, người cũng đã tăng lên vị trí phó chủ tịch sau khi đăng ký ít nhất 100.000 nhà đầu tư. Chính quyền Nga đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ba cộng sự của Doronin – Marat và Edward Sabirov và Zygmunt Zygmuntovich.

Hôm thứ Năm, tòa án Vakhitovsky của Kazan đã quyết định giam giữ Gabdullina và Nurieva cho đến ngày 7 tháng 11. Đó là mặc dù người bào chữa của Gabdullina 31 tuổi yêu cầu quản thúc tại gia vì tình trạng y tế của cô ấy và Nurieva một phần thừa nhận tội lỗi trong khi đề nghị hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Bộ Nội vụ Nga tiếp nhận cuộc điều tra Finiko

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã thông báo rằng thiệt hại chính thức được công nhận gây ra cho các nhà đầu tư Finiko vượt quá 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD). Do mức độ lớn của vụ gian lận, bộ liên bang đã tiếp nhận cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Ước tính ban đầu cho thấy khoản lỗ 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD).

Xem thêm:  Ethereum thách thức vùng kháng cự 1,86K USD, trước hết cần vượt qua...

Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các cơ quan tư pháp ở Tatarstan đã thừa nhận 80 nạn nhân của kế hoạch tiền điện tử Ponzi. Tuy nhiên, theo Bộ này, số lượng đơn đăng ký của các nhà đầu tư lừa đảo đã lên tới 3.300 đơn. Trong số đó, ngoài công dân Nga, còn có cư dân của Đức, Áo, Hungary, Kazakhstan, Kirgizstan, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko có trụ sở tại Nga, một thực thể không tồn tại, đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có trong 800.000 khoản tiền gửi tiền điện tử riêng biệt từ các nhà đầu tư bị thu hút với những hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%. Kim tự tháp tiền điện tử đã sụp đổ vào mùa hè này.

Bạn có nghĩ sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong trường hợp kim tự tháp tiền điện tử Finiko? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Bitcoin và Altcoin – Sự khác biệt này có ý nghĩa gì?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Cuộc điều traBắt giambắt giữbị giam giữBitcoincác thành viênFinikogiam giữKazankim tự thápLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNhà đầu tưnhững người có ảnh hưởngQuốc giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrường hợp
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin điều chỉnh ngày thứ 4 Tiềm năng moonshot ẩn đang tỏa sáng

Bitcoin điều chỉnh ngày thứ 4 Tiềm năng moonshot ẩn đang tỏa sáng

31/05/2025
PEPE cá voi tháo chạy Sàn sẽ lao dốc 15 % ngay sau đó?

PEPE cá voi tháo chạy Sàn sẽ lao dốc 15 % ngay sau đó?

31/05/2025
Cetus lập kỷ lục doanh thu, Sui thông qua kế hoạch mới

Cetus lập kỷ lục doanh thu, Sui thông qua kế hoạch mới

31/05/2025
Cá voi Ethereum bán 684K Token: Giá ETH biến động ra sao?

Cá voi Ethereum bán 684K Token: Giá ETH biến động ra sao?

31/05/2025
Bitcoin đặt mục tiêu 113K USD, đột phá có đáng tin?

Bitcoin đặt mục tiêu 113K USD, đột phá có đáng tin?

31/05/2025
TRON lại dẫn đầu giao dịch tiền ổn định: Ai rời cuộc chơi?

TRON lại dẫn đầu giao dịch tiền ổn định: Ai rời cuộc chơi?

31/05/2025
Giá FARTCOIN giảm 13%: Cơ hội phục hồi nào?

Giá FARTCOIN giảm 13%: Cơ hội phục hồi nào?

31/05/2025
NEIRO: Cá Voi Tích Trữ 58 Triệu, Gấu Vẫn Kiểm Soát

NEIRO: Cá Voi Tích Trữ 58 Triệu, Gấu Vẫn Kiểm Soát

31/05/2025
Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

31/05/2025
Cá voi bán 11 triệu USD Chainlink: LINK sẽ về đâu?

Cá voi bán 11 triệu USD Chainlink: LINK sẽ về đâu?

31/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

USDC giảm 200 triệu: Liệu có điều gì đang xảy ra?

8 phút trước

Bitcoin Spot ETF ghi nhận dòng chảy ra 616 triệu USD hôm qua

1 giờ trước

Dòng tiền vào quỹ Ethereum ETF đạt 70,24 triệu USD liên tiếp 10 ngày

1 giờ trước

MEET48 nhận giấy phép tiền điện tử quốc tế Anjouan

2 giờ trước

Ví mới rút 4.53 triệu USD TRUMP và 500K USD SOL từ Binance

2 giờ trước

Cá Voi Bán 1.290 ETH, Lợi Nhuận 950.000 USD Gây Sốt

3 giờ trước

Press Release

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025
Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025

Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025: Tỷ Lệ Dự Trữ Đạt 192%

29/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin