Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko

Cơ quan thực thi pháp luật ở cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã thực hiện các vụ bắt giữ mới liên quan đến kế hoạch tiền điện tử Ponzi Finiko. Hai phụ nữ bị giam giữ trong tuần này được cho là đã thu hút hàng triệu đô la vào kim tự tháp. Finiko hiện đã sụp đổ đã thu hút các nhà đầu tư từ một số quốc gia trong không gian hậu Xô Viết và trên khắp thế giới, bao gồm cả Đức và Mỹ

Những người có ảnh hưởng nữ bị giam giữ trong cuộc điều tra Finiko đang diễn ra

Cảnh sát ở Kazan, thành phố thủ đô của Tatarstan, đã bắt giữ hai phụ nữ vì liên quan đến kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ Finiko, Realnoe Vremya đưa tin. Lilia Nurieva, người sáng lập một công ty bất động sản tham gia kế hoạch Ponzi, và Dina Gabdullina, một giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, đã bị bắt giam sau khi các nhà điều tra triệu tập họ để thẩm vấn vào đầu tuần này.

Cảnh sát Nga bắt giữ 2 phụ nữ, các thành viên có thứ hạng cao của Kim tự tháp tiền điện tử Finiko
Dina Gabdullina và Lilia Nurieva. Nguồn: mạng xã hội.

Hai người bị bắt giữ bị cáo buộc đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư gửi hơn 10 triệu đô la cho vụ lừa đảo thông qua hình thức tiếp thị đa cấp, nhờ đó Nurieva đạt được vị thế của cái gọi là “ngôi sao thứ 10” trong kim tự tháp tài chính, trong khi Gabdullina được giao chức vụ phó. chủ tịch. Cả hai đã bị buộc tội tham gia lừa đảo quy mô lớn với tư cách là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 7 năm 2021.

Xem thêm:  Bonk_fun giảm giá, Pump.fun duy trì ổn định, liệu có phục hồi?

Sự e ngại của họ sau vụ bắt giữ người sáng lập Finiko Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các kế hoạch Ponzi khác trong quá khứ và Ilgiz Shakirov, một doanh nhân đến từ Kazan, người cũng đã tăng lên vị trí phó chủ tịch sau khi đăng ký ít nhất 100.000 nhà đầu tư. Chính quyền Nga đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ba cộng sự của Doronin – Marat và Edward Sabirov và Zygmunt Zygmuntovich.

Hôm thứ Năm, tòa án Vakhitovsky của Kazan đã quyết định giam giữ Gabdullina và Nurieva cho đến ngày 7 tháng 11. Đó là mặc dù người bào chữa của Gabdullina 31 tuổi yêu cầu quản thúc tại gia vì tình trạng y tế của cô ấy và Nurieva một phần thừa nhận tội lỗi trong khi đề nghị hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Bộ Nội vụ Nga tiếp nhận cuộc điều tra Finiko

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã thông báo rằng thiệt hại chính thức được công nhận gây ra cho các nhà đầu tư Finiko vượt quá 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD). Do mức độ lớn của vụ gian lận, bộ liên bang đã tiếp nhận cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Ước tính ban đầu cho thấy khoản lỗ 250 triệu rúp (gần 3,5 triệu USD).

Xem thêm:  Việt Nam thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm

Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các cơ quan tư pháp ở Tatarstan đã thừa nhận 80 nạn nhân của kế hoạch tiền điện tử Ponzi. Tuy nhiên, theo Bộ này, số lượng đơn đăng ký của các nhà đầu tư lừa đảo đã lên tới 3.300 đơn. Trong số đó, ngoài công dân Nga, còn có cư dân của Đức, Áo, Hungary, Kazakhstan, Kirgizstan, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Theo một báo cáo gần đây của công ty pháp y blockchain Chainalysis, Finiko có trụ sở tại Nga, một thực thể không tồn tại, đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Tiền kỹ thuật số có trong 800.000 khoản tiền gửi tiền điện tử riêng biệt từ các nhà đầu tư bị thu hút với những hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng lên đến 30%. Kim tự tháp tiền điện tử đã sụp đổ vào mùa hè này.

Bạn có nghĩ sẽ có nhiều vụ bắt giữ hơn trong trường hợp kim tự tháp tiền điện tử Finiko? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Bitcoin vượt 112K USD, dữ liệu phái sinh: nhà giao dịch thận trọng
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,81/5(11 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều traBắt giambắt giữbị giam giữBitcoincác thành viênFinikogiam giữKazankim tự thápLược đồ PonziNạn nhânNgaNgười đại diệnNhà đầu tưnhững người có ảnh hưởngQuốc giatatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrường hợp

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Grayscale chuẩn bị staking Ether khi SEC đổi hướng: Arkham

Công ty Grayscale chuẩn bị staking Ether khi SEC đổi hướng: Arkham

19/09/2025
Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

Nhà phân tích: Bitcoin có 70% cơ hội lập đỉnh mới trong 2 tuần

18/09/2025
Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

Bitcoin lặp lại bứt phá tháng 5, giới phân tích kỳ vọng mốc USD 118K

18/09/2025
Token SOL có phải tiếp theo? Solana lặp đà tăng BNB lập đỉnh kỷ lục

Token SOL có phải tiếp theo? Solana lặp đà tăng BNB lập đỉnh kỷ lục

18/09/2025
Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

Giá XRP sắp bứt phá: mục tiêu tiếp theo 15 USD

18/09/2025
HypeDuel là gì?

HypeDuel là gì? Nền tảng AI Entertainment on-chain

18/09/2025
KaleidoSwap là gì?

KaleidoSwap là gì? Nền tảng DEX phi lưu ký cho Bitcoin

18/09/2025
CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

CZ cảnh báo khi SEAL phát hiện 60 nhân sự IT giả liên quan Bắc Hàn

18/09/2025
BlockMesh là gì?

BlockMesh là gì? Giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung

18/09/2025
Pump Science là gì?

Pump Science là gì? Nền tảng trong lĩnh vực Decentralized Science

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Coinbase ra mắt dịch vụ cho vay USDC on-chain

2 giờ trước

Chính quyền Trump yêu cầu Tòa án Tối cao cho tổng thống sa thải Thống đốc Fed Tim Cook

2 giờ trước

Warren và các nghị sĩ Hoa Kỳ hỏi Binance về thỏa thuận tuân thủ 2023

2 giờ trước

Địa chỉ cá voi chuyển 9K ETGH tới Binance, hơn 15K ETH trong ba ngày

3 giờ trước

Tài khoản X của SBF hoạt động bất thường, FTT tăng vọt.

3 giờ trước

Quỹ Solana, Ark Invest tham gia vòng 300 triệu USD của Solmate

3 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin