Vào ngày 18 tháng 10, một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đã bị cảnh sát Navi Mumbai phát hiện, làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.
Tiết lộ này được đưa ra sau khi một cư dân Mumbai, người đã đầu tư số tiền khổng lồ 6.6 crores Rs vào thị trường tiền điện tử, đã khiếu nại về việc bị lừa gạt.
Nạn nhân giấu tên cho biết anh đã được một nữ gọi điện tiếp cận và nhanh chóng kết bạn với anh. Với thái độ lịch sự và cách bán hàng thuyết phục, cô đã giới thiệu anh với thế giới giao dịch tiền điện tử.
Cô vẽ ra bức tranh về một cơ hội đầu tư sinh lời, đảm bảo lợi nhuận đáng kể cho khoản đầu tư của anh. Tin tưởng vào lời nói của cô và bị thu hút bởi lời hứa về lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể, người đàn ông đã đầu tư số tiền đáng kể.
Ban đầu, số tiền thu được có vẻ là thật và nạn nhân đã nhiều lần nhận được khoảng 75 vạn Rs tiền lãi. Tuy nhiên, dòng lợi nhuận này nhanh chóng cạn kiệt và các khoản đầu tư sau đó không mang lại lợi nhuận.
Chuông báo động bắt đầu vang lên đối với nhà đầu tư, người sớm nhận ra mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lớn.
Triệt phá: Hoạt động xuất sắc của cảnh sát Navi Mumbai
Khi nhận được đơn khiếu nại, cảnh sát Navi Mumbai đã không lãng phí thời gian. Họ đã mở một cuộc điều tra ngay lập tức về vấn đề này, với sự chỉ đạo của đồn cảnh sát mạng Navi Mumbai.
Gajanan Kadam, một quan chức cấp cao của đồn cảnh sát mạng, cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu hai tháng trước khi họ nhận được khiếu nại gian lận lần đầu vào tháng 8 năm 2023.
Đội điều tra đã tỉ mỉ lần theo dấu vết các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Những nỗ lực bền bỉ của họ đã có kết quả khi họ chiếm giữ thành công nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ lừa đảo.
Tổng số tiền bị đóng băng lên tới 32.66 crore Rs hoặc ước tính khoảng 3.92 triệu USD, số tiền nêu bật mức độ táo bạo và quy mô của hoạt động lừa đảo.
Khi đi sâu hơn vào vụ án, cuộc điều tra đã giúp cảnh sát tìm ra hai nghi phạm chính: Balu Sakharam Khandagale, 42 tuổi và Rajendra Ramkhilavan Patel, 52 tuổi.
Các vụ bắt giữ và các cuộc điều tra đang diễn ra
Cả Khandagale và Patel đều bị bắt từ vùng Ghatkopar của Mumbai, Maharashtra.
Nhân viên cảnh sát điều tra đề cập rằng khi họ bị bắt, bằng chứng dưới dạng điện thoại di động, máy ATM, sổ tiết kiệm ngân hàng và séc, được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo, đã được bộ đôi này giao nộp. Những món đồ này được cho là có liên quan đến các đồng phạm khác trong hoạt động này, làm sáng tỏ một mạng lưới lừa đảo tiềm tàng lớn hơn.
Hiện hai nghi phạm bị bắt đang bị cảnh sát thẩm vấn nghiêm ngặt. Họ hy vọng có thể thu thập thêm thông tin để bắt giữ những người khác có liên quan đến hoạt động bất chính này.
Lực lượng cảnh sát đã thành lập một đội chuyên trách để truy lùng những kẻ còn lẩn trốn.
Để đảm bảo rằng những kẻ phạm tội phải đối mặt với sự trừng phạt hoàn toàn của pháp luật, vụ việc đã được đăng ký theo nhiều mục khác nhau của Bộ luật Hình sự Ấn Độ và Đạo luật Công nghệ thông tin.
Các luật này được thiết kế đặc biệt để xử lý các trường hợp gian lận, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến việc lạm dụng nền tảng và công nghệ kỹ thuật số.
Những sự kiện gần đây đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về những mối nguy hiểm đang rình rập trong thế giới đầu tư kỹ thuật số.
Mặc dù tiền điện tử mang lại những cơ hội tài chính sáng tạo nhưng nó cũng là một không gian đầy rẫy những trò lừa đảo và âm mưu lừa đảo.
Các nhà đầu tư được khuyến khích thận trọng, tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tránh rơi vào những lời hứa quá tốt để trở thành sự thật.
Kết luận
Hành động nhanh chóng và hiệu quả của cảnh sát Navi Mumbai trong việc triệt phá trò lừa đảo này thật đáng khen ngợi.
Sự theo đuổi không ngừng nghỉ của họ mang lại hy vọng rằng công lý sẽ được thực thi và thủ phạm đằng sau vụ lừa đảo quy mô lớn này sẽ được đưa ra trước pháp luật.
Vụ việc tiếp tục phát triển và cộng đồng tiền điện tử cũng như các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi những cập nhật tiếp theo.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
