Một cuộc phỏng vấn độc quyền của Cointelegraph về việc theo dõi một nhóm những kẻ lừa đảo DeFi chịu trách nhiệm về vụ kéo tấm thảm StableMagnet trị giá 25 triệu đô la.
Tin tức
Trong thế giới tài chính kỹ thuật số, nơi vũ khí được lựa chọn cho một vụ trộm là máy tính thay vì súng bán tự động, việc theo dõi các trò gian lận và lừa đảo từ khắp nơi trên thế giới trở thành một kỳ tích gần như bất khả thi đối với lực lượng cảnh sát tập trung.
Tuy nhiên, trong một phỏng vấn với Cointelegraph, một người cảnh giác mạng ẩn danh chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cách anh ta truy tìm một nhóm lừa đảo tài chính phi tập trung (DeFi) chịu trách nhiệm cho vụ kéo tấm thảm StableMagnet trị giá 25 triệu đô la, phối hợp với cơ quan cảnh sát và cuối cùng số tiền bị đánh cắp được trả lại cho các nhà đầu tư.
Nền tảng StableMagnet đã thu hút các nhà đầu tư thiếu thận trọng với lý do thu được lợi nhuận cao so với tiền gửi stablecoin. Trong một sự kiện kéo tấm thảm điển hình, StableMagnet đã xoay sở để bỏ trốn với 25 triệu đô la được đầu tư bởi hơn 1000 người dùng.
##StableMagnet #rugpull 22 triệu đô la và đang phát triển. Mã thư viện SwapUtils của nó KHÔNG được xác minh và * KHÁC BIỆT * với hợp đồng Swap chính: https://t.co/Ls5XNA5UXf. @bscscan Cần phải xác minh mã thư viện!
– PeckShield Inc. (@peckshield) 23 tháng 6 năm 2021
Ngay trước khi kéo tấm thảm, người cảnh giác mạng (giấu tên vì lý do rõ ràng) đã kiểm tra mã để đảm bảo tính hợp pháp của dự án trước khi tự mình đầu tư. Tuy nhiên, những gì anh ta đã bỏ lỡ là một số thông điệp trên Twitter cảnh báo anh ta về khả năng bị khai thác và lỗ hổng trong hệ thống.
Với tư cách cá nhân, người cảnh giác – một hacker năng động có đạo đức – bắt đầu theo dõi những kẻ lừa đảo và mang lại công lý cho các nhà đầu tư. Anh ấy nói với Cointelegraph:
“Tôi chỉ cảm thấy đây là cơ hội duy nhất trong đời – có tác động rất có ý nghĩa trong tình huống mà hầu hết mọi người sẽ không có thời gian và hứng thú để làm những việc đó.”
Bắt đầu từ việc theo dõi tài khoản GitHub đến xác định tất cả các thành viên gia đình của những kẻ lừa đảo thông qua các tài khoản mạng xã hội, cuộc điều tra của cảnh sát viên của chúng tôi đã xác định chính xác một nhóm người dân địa phương Trung Quốc đến từ Hồng Kông.
Cuối cùng, người cảnh giác ẩn danh đã theo dõi chuyến du lịch của những kẻ lừa đảo đến một khu phố Tàu ở Manchester – một động thái tạm thời cho đến khi vụ náo loạn kết thúc:
“Tôi không muốn họ vào tù. Tôi không muốn các lực lượng tập trung tham gia vào thế giới phi tập trung nhiều nhất có thể. ”
Tự mình giải quyết vấn đề, anh ta đặt vé máy bay một chiều đến Manchester trong khi liên hệ với chính quyền cảnh sát địa phương với lý do thời gian hạn hẹp trước khi những kẻ lừa đảo chuyển đến một địa điểm khác. Trước sự ngạc nhiên của những người cảnh giác, Cảnh sát Greater Manchester đã phản ứng nhanh chóng và bắt giữ một số kẻ lừa đảo.
Cảnh sát đã lấy được các mảnh khác nhau của một thiết bị USB từ những kẻ lừa đảo, trong đó có khoảng 9 triệu đô la:
“Một khi điều đó xảy ra, những người trong dự án khác (những kẻ lừa đảo) có thể tin rằng tôi không lo lắng về việc tìm thấy họ và biết họ đang ở đâu và có thể dạy họ nếu
Sau vụ bắt giữ, các thành viên khác của StableMagnet đã hợp tác với lực lượng cảnh sát mạng và trả lại phần lớn chiến lợi phẩm. Kể từ khi phát triển, thông điệp của anh ấy đã được nghe rất to và rõ ràng, “có lẽ không phải là một ý tưởng hay để lừa đảo, ít nhất là không phải trên Chuỗi thông minh Binance.”
