Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 12 người liên quan đến một vụ rửa tiền xuyên biên giới, sử dụng tiền điện tử và hơn 500 tài khoản ngân hàng giả để rửa sạch 118 triệu HKD (15 triệu USD). Vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 15 tháng 5, với 9 nam và 3 nữ bị bắt tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
Các nghi phạm đã tuyển dụng người khác để mở tài khoản ngân hàng nhằm nhận tiền từ các vụ lừa đảo, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử tại các cửa hàng trao đổi để rửa tiền. Tổ chức tội phạm này thuê một căn hộ ở khu phố Mong Kok để thực hiện hoạt động rửa tiền.
Trong tổng số 15 triệu USD, hơn 1,2 triệu USD liên quan đến 58 vụ lừa đảo đã được báo cáo. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giam hai người khi họ rời khỏi căn cứ Mong Kok để chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử tại Tsim Sha Tsui. Cảnh sát đã thu giữ khoảng 770.000 HKD (98.540 USD) ở hiện trường.
10 người khác, tuổi từ 20 đến 41, đã bị bắt ngay sau đó. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 1,05 triệu HKD (134.370 USD), hơn 560 thẻ ATM và nhiều tài liệu ngân hàng liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Thanh tra cấp cao Tse Ka-lun cho biết, các nghi phạm thường sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn bè và gia đình để rửa tiền.
Năm 2024, Hồng Kông báo cáo tăng 12% về các vụ lừa đảo, với hơn 10.000 vụ bắt giữ. Khoảng 73% trong số đó liên quan đến các tài khoản ngân hàng giả. Trong khi đó, Hồng Kông đang triển khai khung pháp lý tiền điện tử để hỗ trợ đổi mới địa phương và bảo vệ người tiêu dùng.
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông đã giới thiệu các quy tắc mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ staking vào tháng 4, đề ra lộ trình cải thiện tiếp cận thị trường, tối ưu tuân thủ và củng cố hạ tầng tiền điện tử.
