Cảnh sát Hồng Kông đã bắt đầu một cuộc điều tra về Hounax, một nền tảng giao dịch tiền điện tử, sau nhiều khiếu nại với tổng trị giá 15.4 triệu USD về các vụ lừa đảo được báo cáo.
Nạn nhân cho biết họ bị lôi kéo đầu tư vào tiền điện tử trên nền tảng này nhưng gặp khó khăn khi rút tiền. Một số nạn nhân đã đổ lỗi cho chính quyền về những mất mát của họ.
Một nạn nhân, Ng, người đã mất khoảng 150,000 đô la Hồng Kông vì vụ lừa đảo, đã giải thích cách những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin của người dùng bằng cách cung cấp lời khuyên tài chính về cổ phiếu thông qua các nền tảng truyền thông thuộc sở hữu của Meta, Facebook và WhatsApp.
Ng tuyên bố đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng nền tảng này và nhận thấy nó được liệt kê trong cơ quan đăng ký kinh doanh của Canada.
Ngoài ra, tìm kiếm trên trang web CyberDefender của cảnh sát Hồng Kông, nơi nổi tiếng với việc gắn cờ các trò lừa đảo trực tuyến, không mang lại kết quả nào cho nền tảng này.
Do đó, cảnh báo ngày 1 tháng 11 của chính quyền Hồng Kông về nền tảng này đã đến hơi muộn vì mọi người đã đầu tư tiền vào nền tảng này.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã gắn cờ Hounax là một thực thể đáng ngờ, đưa nó vào “danh sách cảnh báo” vào đầu tháng.
Vào thời điểm đó, SFC tuyên bố rằng sàn giao dịch đã tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ kinh doanh với một tổ chức tài chính và một công ty đầu tư mạo hiểm.
Các nhà lập pháp chỉ trích SFC
Các nhà lập pháp Hồng Kông Johnny Ng Kit-chong và Doreen Kong Yuk-foon chỉ trích nỗ lực cảnh báo công chúng của SFC.
Theo các nhà lập pháp, cơ quan giám sát tài chính nên có cách tiếp cận chủ động hơn để xác định những rủi ro đó.
Họ nói thêm rằng những kẻ lừa đảo dường như cũng đang lợi dụng những sơ hở trong các quy định hiện hành trong ngành vì chúng “không bị cấm và tồn tại trong vùng xám pháp lý”.
Trong khi đó, cuộc điều tra này diễn ra sau cuộc điều tra trước đó về vụ bê bối JPEX nổi lên vào tháng 9.
Cảnh sát đã nhận được hơn 2,500 đơn khiếu nại và khoảng 193 triệu USD được cho là đã bị mất vào tay những kẻ lừa đảo này.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
