Cảnh sát Hồ Bắc phá vụ rửa tiền Tether qua “riders”

Cảnh sát Internet Hồ Bắc vừa thông báo về một vụ lừa đảo đầu tư tại huyện La Điền. Nhóm tội phạm giả danh “bạn trai sĩ quan” để lừa đảo nạn nhân qua nền tảng hẹn hò. Nạn nhân được thuyết phục nạp tiền vào nền tảng đầu tư giả. Sau đó, băng nhóm đã sử dụng các “tay đua” trong nước để thu tiền mặt và chuyển đổi sang Tether (USDT) nhằm rửa tiền.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “chỉ đạo từ xa, thực hiện trong nước”. Các “tay đua” nhận hoa hồng 3%-5% mỗi lần. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm và thu hồi được 130.000 nhân dân tệ, đồng thời phong toả 300.000 nhân dân tệ trong các quỹ nghi ngờ. Cảnh sát cảnh báo rằng tiền điện tử thường bị lợi dụng cho các vụ rửa tiền do tính ẩn danh của nó.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.