Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 14 nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5,4 triệu đô la

Cảnh sát Đài Loan đã bắt giữ 14 nghi phạm trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 5,4 triệu đô la nhằm lừa đảo hơn 100 người trong năm qua. Trang tin tức địa phương Đài Loan, Thời báo Đài Bắc đã báo cáo tin tức khi chúng ta đang đọc nhiều hơn ngày hôm nay, trong tin tức tiền điện tử của chúng tôi.

Theo các báo cáo, Cục Điều tra Hình sự đã buộc tội 14 nghi phạm và những cáo buộc này bao gồm gian lận, rửa tiền cũng như vi phạm Đạo luật phòng chống tội phạm có tổ chức. Vụ việc chỉ là một trong số ngày càng nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử xảy ra gần đây. Theo điều tra viên Kuo Yu-Chih của CIB, một doanh nhân Đài Loan tên là Chen đã dẫn đầu kế hoạch và thúc đẩy đầu tư tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội. Anh ấy cũng đang điều hành Azure Crypto co, một nền tảng có trụ sở tại Đài Bắc cung cấp các dịch vụ đầu tư cũng như giao dịch tiền điện tử. Kuo nói rằng các kế hoạch đầu tư của Chen tập trung vào các loại tiền điện tử như ETH, Tronix và Tether nhưng nói thêm rằng anh ấy thậm chí còn hứa hẹn thu nhập đầu tư cao hơn thông qua ngành công nghiệp blockchain:

“Chen và các nhân viên của anh ta đã thiết lập các trang web, và bị cáo buộc sử dụng ảnh của những phụ nữ xinh đẹp để thu hút nạn nhân chủ yếu là nam giới, nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu với số tiền tiết kiệm đáng kể”.

Dựa trên các báo cáo, những hình ảnh hấp dẫn trên các trang web đã thu hút các nạn nhân, và Chen và nhân viên của anh ta giả làm phụ nữ trong khi thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tiền điện tử. Theo nhà điều tra Teh Đài Loan, họ tự giới thiệu mình là cố vấn tài chính chuyên về khai thác tiền điện tử. Các nhà điều tra đã thu giữ hồ sơ liệt kê hơn 100 người bị dính vào vụ lừa đảo như văn phòng cho biết thêm. CIB bắt đầu giám sát các hoạt động của công ty và các giao dịch trực tuyến sau khi nhận được khiếu nại từ một trong những nạn nhân.

Một người đã mất tiền vì họ đã đầu tư gần 1,5 triệu đô la trong hai tháng. Theo CIB, người đàn ông nói rằng sau khoản đầu tư ban đầu, Azure Crypto hứa hẹn thu nhập khiến anh ta đầu tư thêm một số tiền nữa. Sau vài tháng điều tra, CIB đã đột kích vào văn phòng công ty cũng như nơi ở của Chen và các cộng sự. Cảnh sát Đài Loan đã báo cáo rằng có những vụ lừa đảo khác đang xảy ra cũng như cảnh sát Vương quốc Anh đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 22,25 triệu đô la từ những người điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế. Tương tự như vậy ở Hoa Kỳ, nhà quảng bá BitConnect trước đây đã bị bắt đang chạy một chương trình tiền điện tử trị giá hơn 2 tỷ đô la vì kế hoạch này là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng bị tính phí.

.