Cảnh sát Đài Loan cho biết đã bắt giữ mười bốn người vì thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5,41 triệu đô la (150 triệu đô la Đài Loan mới) trong năm qua, liên quan đến hơn 100 nhà đầu tư tiền điện tử.
Điều tra viên Kuo Yu-chih của CIB nói rằng vụ lừa đảo do một doanh nhân địa phương tên Chen, người điều hành hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội cầm đầu. Chen cũng được cho là đang điều hành Azure Crypto Co, một nền tảng có trụ sở tại Đài Bắc cung cấp các dịch vụ đầu tư khác nhau, bao gồm cả các giao dịch tiền điện tử. Anh ấy đã giải thích:
“Chen và các nhân viên của anh ta đã thiết lập các trang web, và bị cáo buộc sử dụng ảnh của những phụ nữ xinh đẹp để thu hút nạn nhân chủ yếu là nam giới, nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu với số tiền tiết kiệm đáng kể”.
Theo báo cáo được chia sẻ bởi Taipei Times, Cục Điều tra Hình sự (CIB) đã buộc tội các nghi phạm gian lận, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Phòng chống Tội phạm Có tổ chức.
Theo Kuo, Chen và nhóm những kẻ lừa đảo của anh ấy đã hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các loại tiền điện tử như Ether (ETH), Tron (TRX) và Tether (USDT) trong khi tự giới thiệu mình là cố vấn tài chính chuyên về khai thác tiền điện tử.
CIB bắt đầu giám sát hoạt động của công ty sau khi nhận được khiếu nại từ một trong những nạn nhân đã đầu tư gần 1,5 triệu đô la (hơn 29 triệu đô la Đài Loan mới). Sau nhiều tháng điều tra, CIB đã đột kích vào văn phòng công ty cùng với nơi ở của Chen và các cộng sự của anh ta.
Có liên quan: SEC Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo nhà đầu tư mới chống lại các trò gian lận đầu tư tiền điện tử
Trích dẫn ngày càng nhiều các vụ lừa đảo trên khắp thế giới, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công bố một cảnh báo nhà đầu tư mới liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư.
SEC nói rằng lý do chính cho các trò gian lận và khai thác là do “sự phổ biến ngày càng tăng của hệ sinh thái tiền điện tử”. Thừa nhận tâm lý của nhà đầu tư đằng sau nỗi sợ bỏ lỡ, SEC đã khuyên các nhà đầu tư nên cân nhắc các rủi ro và đề phòng khả năng lừa đảo trước khi đầu tư.
.
