Cảnh sát tỉnh Ontario (OPP) đã gửi lời cảm ơn đến nhà phát hành stablecoin Tether vì đã hỗ trợ cuộc điều tra bằng cách đóng băng khoảng 10 nghìn USD Canada, tức 7.186 USD, trong stablecoin Tether bị đánh cắp từ một cá nhân, số tiền này đã được hoàn trả cho nạn nhân.
Tether đã hợp tác với Đội Điều tra Không gian mạng của OPP để thu hồi số tiền này. Sau chiến dịch thành công, Addison Hunter — thượng tá thám tử của OPP — nhận xét:
“Với sự hỗ trợ và hợp tác tự nguyện từ Tether International Ltd., tài sản số bị đánh cắp đã được thu giữ và hoàn trả cho nạn nhân. Sự hợp tác này là yếu tố quyết định trong việc đảm bảo khôi phục tài sản nhanh chóng.”
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Adoino, cũng nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc “hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm chống lại tội phạm mạng,” và sẽ tiếp tục làm việc với các quan chức thực thi pháp luật trên toàn cầu để “buộc những kẻ xấu phải chịu trách nhiệm và cuối cùng là hỗ trợ nạn nhân.”
Lịch sử lâu dài của Tether trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật
Những phát biểu của Ardoino được củng cố bằng nhiều năm Tether hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và đóng băng tài sản khi được yêu cầu từ các quan chức nhà nước. Vào tháng 7 năm 2020, Tether đã đưa vào danh sách đen 39 địa chỉ mạng Ethereum, sở hữu khoảng 46 triệu USDT.
Thời điểm đó, các nhà lãnh đạo ngành mô tả việc đóng băng tài sản là một biện pháp “dự phòng” để chống lại các hoạt động bất hợp pháp với sự hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật.
Sau đó, công ty stablecoin này đã hợp tác với sàn giao dịch Tiền Điện Tử Bitfinex để đóng băng hơn 33 triệu USDT bị đánh cắp trong vụ hack sàn KuCoin vào tháng 9 năm 2020 — khiến sàn giao dịch nổi tiếng này mất khoảng 200 triệu USD.
Tether đã tiếp tục đưa vào danh sách đen các địa chỉ bổ sung vào tháng 1 năm 2022 — đóng băng 150 triệu USDt. Không có lý do chính thức nào được đưa ra cho việc đóng băng quỹ, và nhà phát hành stablecoin đã đưa vào danh sách đen 312 địa chỉ khác nhau trong năm trước đó.
Gần đây, vào tháng 12 năm 2023, Tether đã công bố chính sách đóng băng ví cho các cá nhân và tổ chức bị xử phạt bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ.
Chính sách mới được thực hiện sau khi các nhà lập pháp Mỹ gia tăng áp lực yêu cầu công ty thực thi các biện pháp trừng phạt và đã rà soát công ty vì cáo buộc là công cụ rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố.
