Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động liên quan đến 17 công ty chuyển tiền giữa họ và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. Các khoản tiền bị tịch thu đạt 172 triệu đô la Brazil thực hoặc 33 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thành phố thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Kẻ lừa đảo Thụy Điển, doj, karlsson,

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền. Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty giả do bọn tội phạm thành lập để rửa tiền qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm đã lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong năm tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1,93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu khi cảnh sát cho biết tám người khác nhận 2,9 triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Xem thêm:  Bitcoin: Phục hồi mới? 3 dấu hiệu cần chú ý

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty và từ hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô 1,5 tỷ đô la thực tế khiến 7000 nạn nhân phải bỏ lại. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin”, người đứng đầu BTC Banco Group, một công ty giám sát hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng công ty bằng tiền của họ. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát cho rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange chỉ mới bắt đầu.

Hoa hồng chứng khoán của Brazil, eth etf, ethereum, fund, qr

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance ở Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực và sàn giao dịch này đã gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm các công ty môi giới Brazil đã khiếu nại công ty với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định vẫn hài lòng với những kết quả xuất sắc đạt được tại đất nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

Xem thêm:  XRP gây căng thẳng trước khủng hoảng thanh khoản Bitcoin

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: cảnh sát brazilđặc sắcđiều tra bitcoinđiều tra btctiền bị tịch thuTrao đổi Bitcoin
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

Rút 358 triệu USD khỏi Bitcoin ETF sau chuỗi nhập 10 ngày

31/05/2025
Michael Saylor: Bitcoin là "vốn hoàn hảo", bỏ trái phiếu

Michael Saylor: Bitcoin là “vốn hoàn hảo”, bỏ trái phiếu

30/05/2025
Bitcoin tăng mạnh: 2 dấu hiệu không ổn định!

Bitcoin tăng mạnh: 2 dấu hiệu không ổn định!

30/05/2025
Bitcoin tăng 30%: Nên nắm giữ hay xoay vốn altcoin?

Bitcoin tăng 30%: Nên nắm giữ hay xoay vốn altcoin?

30/05/2025
Metaplanet Nhật Bản huy động vốn, nhằm 10.000 BTC 2025

Metaplanet Nhật Bản huy động vốn, nhằm 10.000 BTC 2025

30/05/2025
J.D Vance ủng hộ Bitcoin, Dự đoán 100 triệu người dùng Hoa Kỳ

J.D Vance ủng hộ Bitcoin, Dự đoán 100 triệu người dùng Hoa Kỳ

30/05/2025
Bitcoin đạt 110K USD: Thách thức lớn cho đà tăng mới

Bitcoin đạt 110K USD: Thách thức lớn cho đà tăng mới

30/05/2025
Thị Trường Bitcoin Thay Đổi: Đột Phá Hay Giả Mạo?

Thị Trường Bitcoin Thay Đổi: Đột Phá Hay Giả Mạo?

30/05/2025
Con trai Trump dự đoán Bitcoin đạt 170 nghìn USD

Con trai Trump dự đoán Bitcoin đạt 170 nghìn USD

30/05/2025
Số phận HYPE gắn với Bitcoin? Phân tích vị thế cá voi Hyperliquid

Số phận HYPE gắn với Bitcoin? Phân tích vị thế cá voi Hyperliquid

30/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

NYC Chặn Kế Hoạch Trái Phiếu Bitcoin của Thị Trưởng Adams

54 phút trước

Bán Tiền Điện Tử Lúc Nào Để Tối Ưu Lợi Nhuận?

3 giờ trước

BTC giảm dưới 104.000 USD, giảm 1,51% trong ngày

6 giờ trước

Op-ed tiền điện tử: Định hình tư duy và chính sách Web3

6 giờ trước

BTC giảm xuống dưới 105K USD, mất 0,62% trong ngày

7 giờ trước

Coinbase Quốc Tế Ra Mắt Vaulta Hợp Đồng Vĩnh Viễn

7 giờ trước

Press Release

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

30/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

29/05/2025
Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025

Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025: Tỷ Lệ Dự Trữ Đạt 192%

29/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin