Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động liên quan đến 17 công ty chuyển tiền giữa họ và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. Các khoản tiền bị tịch thu đạt 172 triệu đô la Brazil thực hoặc 33 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thành phố thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Kẻ lừa đảo Thụy Điển, doj, karlsson,

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền. Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty giả do bọn tội phạm thành lập để rửa tiền qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm đã lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong năm tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1,93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu khi cảnh sát cho biết tám người khác nhận 2,9 triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Xem thêm:  Tác giả: Lập luận đạo đức cho Bitcoin, chấm dứt bộ máy chiến tranh

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty và từ hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô 1,5 tỷ đô la thực tế khiến 7000 nạn nhân phải bỏ lại. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin“, người đứng đầu BTC Banco Group, một công ty giám sát hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng công ty bằng tiền của họ. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát cho rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange chỉ mới bắt đầu.

Hoa hồng chứng khoán của Brazil, eth etf, ethereum, fund, qr

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance ở Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực và sàn giao dịch này đã gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm các công ty môi giới Brazil đã khiếu nại công ty với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định vẫn hài lòng với những kết quả xuất sắc đạt được tại đất nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

Xem thêm:  Uptober của Bitcoin mở màn? Chuyên gia: theo dõi tín hiệu chính?

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,28/5(57 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: cảnh sát brazilđặc sắcđiều tra bitcoinđiều tra btctiền bị tịch thuTrao đổi Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Người ủng hộ Bitcoin mở chiến dịch mới kêu gọi Signal chấp nhận BTC

Người ủng hộ Bitcoin mở chiến dịch mới kêu gọi Signal chấp nhận BTC

17/10/2025
Quyền chọn Bitcoin báo hiệu nỗi sợ tăng, nhà giao dịch chờ thêm lỗ

Quyền chọn Bitcoin báo hiệu nỗi sợ tăng, nhà giao dịch chờ thêm lỗ

17/10/2025
Bitwise: Chỉ số sợ hãi Bitcoin thấp nhất năm, tích lũy, đừng hoảng

Bitwise: Chỉ số sợ hãi Bitcoin thấp nhất năm, tích lũy, đừng hoảng

17/10/2025
Các nhà phân tích: Bitcoin cần động lực mới để tránh điều chỉnh sâu

Các nhà phân tích: Bitcoin cần động lực mới để tránh điều chỉnh sâu

16/10/2025
Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

Zeta Network huy động 230 triệu USD từ bán riêng lẻ bảo chứng BTC

16/10/2025
Coinbase Premium giữ BTC trên 110K USD: Mốc này có giữ được?

Coinbase Premium giữ BTC trên 110K USD: Mốc này có giữ được?

16/10/2025
Uptober Bitcoin tùy khả năng Fed hạ lãi, Nasdaq-cổ phiếu công nghệ

Uptober Bitcoin tùy khả năng Fed hạ lãi, Nasdaq-cổ phiếu công nghệ

16/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin lo BTC giảm về USD 102K khi vàng lập đỉnh mới

Nhà giao dịch Bitcoin lo BTC giảm về USD 102K khi vàng lập đỉnh mới

15/10/2025
Ví gắn LuBian chuyển 1,3 tỷ USD BTC sau DOJ hé lộ tịch thu 15 tỷ USD

Ví gắn LuBian chuyển 1,3 tỷ USD BTC sau DOJ hé lộ tịch thu 15 tỷ USD

15/10/2025
Bitcoin ETF, Ether tại Hoa Kỳ hồi phục khi Powell báo hiệu hạ lãi suất

Bitcoin ETF, Ether tại Hoa Kỳ hồi phục khi Powell báo hiệu hạ lãi suất

15/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chính phủ Lào ngừng cấp điện cho trại đào tiền điện tử từ đầu 2026

37 phút trước

Đồng WIF tăng 2,27% trong ngày, SNX giảm 10,54%

54 phút trước

Công ty YGG Play chính thức ra mắt nền tảng Launchpad

1 giờ trước

Trump gây quỹ 250 triệu USD mở rộng Nhà Trắng, mời CEO tiền điện tử

2 giờ trước

2 địa chỉ cá voi chuyển 17,9 triệu ASTER lên sàn hôm nay, 22,9 triệu USD

2 giờ trước

Công ty Tether đề cử lãnh đạo vào HĐQT Juventus, mở rộng ảnh hưởng

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin