Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động liên quan đến 17 công ty chuyển tiền giữa họ và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. Các khoản tiền bị tịch thu đạt 172 triệu đô la Brazil thực hoặc 33 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thành phố thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Kẻ lừa đảo Thụy Điển, doj, karlsson,

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền. Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty giả do bọn tội phạm thành lập để rửa tiền qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm đã lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong năm tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1,93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu khi cảnh sát cho biết tám người khác nhận 2,9 triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Xem thêm:  Bitcoin thử thách giá 98K USD: Liệu hỗ trợ giữ vững?

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty và từ hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô 1,5 tỷ đô la thực tế khiến 7000 nạn nhân phải bỏ lại. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin”, người đứng đầu BTC Banco Group, một công ty giám sát hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng công ty bằng tiền của họ. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát cho rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange chỉ mới bắt đầu.

Hoa hồng chứng khoán của Brazil, eth etf, ethereum, fund, qr

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance ở Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực và sàn giao dịch này đã gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm các công ty môi giới Brazil đã khiếu nại công ty với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định vẫn hài lòng với những kết quả xuất sắc đạt được tại đất nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

Xem thêm:  Cuộc chơi Bitcoin đảo chiều Người mua lẻ thay cá mập chi phối

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: cảnh sát brazilđặc sắcđiều tra bitcoinđiều tra btctiền bị tịch thuTrao đổi Bitcoin
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin làm tiền điện tử phi rủi ro fiat

Norway’s Green Minerals mua 1,2 tỷ USD Bitcoin phòng rủi ro tiền fiat

26/06/2025
Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

Bitcoin vượt 108,000 USD khi nhà giao dịch tiền điện tử bất chấp căng thẳng Trung Đông

26/06/2025
ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

ProCap BTC của Anthony Pompliano mua thêm 1,208 Bitcoin tiền điện tử

26/06/2025
GameStop huy động thêm 450 triệu USD đầu tư tiền điện tử Bitcoin

GameStop huy động thêm 450 triệu USD đầu tư tiền điện tử Bitcoin

25/06/2025
Paolo Ardoino Dự đoán Tether dẫn đầu đào BTC năm 2025

Paolo Ardoino Dự đoán Tether dẫn đầu đào BTC năm 2025

25/06/2025
Bitcoin Nhà đầu tư giữ chặt không bán Liệu giá có thể tăng tiếp?

Bitcoin Nhà đầu tư giữ chặt không bán Liệu giá có thể tăng tiếp?

25/06/2025
Bitcoin đối mặt đáo hạn quyền chọn 14 tỷ USD tại 107K USD, nhà đầu tư tăng tỷ lệ put-call ngay lập tức

Bitcoin đối mặt đáo hạn quyền chọn 14 tỷ USD tại 107K USD, nhà đầu tư tăng tỷ lệ put-call ngay lập tức

25/06/2025
Bitcoin chạm 106K USD 4 nhân tố thúc đẩy tăng giá bền vững BTC

Bitcoin chạm 106K USD 4 nhân tố thúc đẩy tăng giá bền vững BTC

25/06/2025
Tác động Macro FUD đến Bitcoin và cơ hội altcoin mùa mới đột phá

Tác động Macro FUD đến Bitcoin và cơ hội altcoin mùa mới đột phá

25/06/2025
Arizona thông qua HB2324 mở đường cho dự trữ Bitcoin chính thức

Arizona thông qua HB2324 mở đường cho dự trữ Bitcoin chính thức

25/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin spot ETF hút 548 triệu USD tiền điện tử, dòng tiền chảy mạnh 12 ngày liên tiếp

3 phút trước

Ethereum ETF spot ghi nhận dòng tiền vào 60,4085 triệu USD liên tiếp 3 ngày

9 phút trước

Công ty niêm yết Nano Labs tăng nắm giữ 600 bitcoin lên 1.000 bitcoin

15 phút trước

SEC gia hạn thời hạn thay đổi quy định dự trữ hàng ngày của môi giới

21 phút trước

Dự đoán Giá XRP Tiền Điện Tử Ngày 26 Tháng 6 Chính Xác

28 phút trước

Thị trường tiền điện tử điều chỉnh nhẹ BTC và CeFi vững giá

34 phút trước

Press Release

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025
BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

BTCC kỷ niệm 14 năm ra mắt chương trình huy hiệu người dùng đầu tiên

23/06/2025
Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin