Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil thu giữ, hoạt động, thực, trao đổi

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra trao đổi Bitcoin mới nhất được cho là đã giúp bọn tội phạm rửa tiền, vì vậy hãy cùng tìm hiểu thêm trong tin tức Bitcoin mới nhất hôm nay.

Cảnh sát Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la trong một cuộc điều tra rửa tiền và hoạt động liên quan đến 17 công ty chuyển tiền giữa họ và trên các sàn giao dịch tiền điện tử khác. Cảnh sát tuyên bố rằng các sàn giao dịch đã biết tất cả về điều đó. Các khoản tiền bị tịch thu đạt 172 triệu đô la Brazil thực hoặc 33 triệu đô la Mỹ. Cuộc điều tra gian lận có tên “hoạt động Exchange” bao gồm sáu lệnh khám xét tại khu đô thị Diadema của Sao Paolo và thành phố thủ đô theo tuyên bố của cảnh sát.

Kẻ lừa đảo Thụy Điển, doj, karlsson,

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhưng cảnh sát cáo buộc rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp các băng đảng rửa tiền. Cảnh sát đã tìm thấy 17 công ty giả do bọn tội phạm thành lập để rửa tiền qua các sàn giao dịch nên sau khi rửa tiền, bọn tội phạm đã lên kế hoạch gửi tiền ra nước ngoài. Trong năm tháng, một sàn giao dịch đã rửa 1,93 triệu đô la từ sáu công ty hư cấu khi cảnh sát cho biết tám người khác nhận 2,9 triệu đô la. Các sàn giao dịch tiền điện tử đã không xác minh nguồn gốc của các khoản tiền như cảnh sát đã tuyên bố.

Xem thêm:  Nhà phát triển Bitcoin: Người tạo Taproot không lường giá trị troll

Tòa án đã thu giữ tài sản từ các công ty và từ hai người khác có liên quan đến cuộc điều tra. Đầu tháng này, cảnh sát Brazil đã kết thúc “Chiến dịch Daemon”, một cuộc điều tra về cáo buộc tham ô 1,5 tỷ đô la thực tế khiến 7000 nạn nhân phải bỏ lại. Cảnh sát đã bắt giữ Claudio Oliveira hay “Vua bitcoin“, người đứng đầu BTC Banco Group, một công ty giám sát hứa hẹn nhiều lợi nhuận hơn cho bất kỳ ai tin tưởng công ty bằng tiền của họ. Công ty tuyên bố đã mất 7000 BTC vào cuối năm 2019 vì cảnh sát cho rằng đây là một phần của kế hoạch. Cảnh sát Brazil đã mất ba năm để hoàn thành Chiến dịch DAemon, nhưng Chiến dịch Exchange chỉ mới bắt đầu.

Hoa hồng chứng khoán của Brazil, eth etf, ethereum, fund, qr

Nói về môi trường tiền điện tử ở Brazil, Ricardo Daros, Giám đốc Binance ở Brazil đã từ chức chỉ sáu tháng sau khi ông đảm nhận vai trò này. Brazil là một trong số ít quốc gia nơi Binance thành lập văn phòng thực và sàn giao dịch này đã gia nhập thị trường địa phương vào năm 2019 nhưng năm nay, một nhóm các công ty môi giới Brazil đã khiếu nại công ty với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Dù đã từ chức nhưng Da Ros khẳng định vẫn hài lòng với những kết quả xuất sắc đạt được tại đất nước trong 6 tháng qua. Ông bày tỏ hy vọng rằng Binance sẽ làm gương cho phần còn lại của thị trường.

Xem thêm:  Chuyên gia giao dịch Bitcoin: BTC rơi 112,6K USD, có gì thay đổi?

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,28/5(57 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: cảnh sát brazilđặc sắcđiều tra bitcoinđiều tra btctiền bị tịch thuTrao đổi Bitcoin

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

Nhà đầu tư Paul Tudor Jones nói Bitcoin bứt phá khi bội chi Hoa Kỳ tăng?

07/10/2025
Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

Dự báo giá 10/6: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, HYPE

07/10/2025
Bitcoin áp đảo memecoin hàng đầu 2025: DOGE, TRUMP hồi phục quý 4?

Bitcoin áp đảo memecoin hàng đầu 2025: DOGE, TRUMP hồi phục quý 4?

06/10/2025
Bitcoin: cơ hội bứt phá giá tháng 10 thấp, 5 điều cần biết tuần này

Bitcoin: cơ hội bứt phá giá tháng 10 thấp, 5 điều cần biết tuần này

06/10/2025
Chỉ số S&P 500 nhà đầu tư Buffett chuộng kém 88% so với Bitcoin

Chỉ số S&P 500 nhà đầu tư Buffett chuộng kém 88% so với Bitcoin

06/10/2025
Các nhà phân tích: Bitcoin sẽ bứt phá sang chặng mới ở USD 150K

Các nhà phân tích: Bitcoin sẽ bứt phá sang chặng mới ở USD 150K

06/10/2025
Bitcoin ổn định sau đợt tăng mạnh – Liệu sắp có cú bứt phá mới?

Bitcoin ổn định sau đợt tăng mạnh – Liệu sắp có cú bứt phá mới?

06/10/2025
Bitcoin lên đỉnh USD 125K khi số dư trên các sàn chạm đáy 6 năm

Bitcoin lên đỉnh USD 125K khi số dư trên các sàn chạm đáy 6 năm

06/10/2025
Nhà phân tích: Bitcoin lập đỉnh lịch sử, USD sắp tệ nhất từ 1973

Nhà phân tích: Bitcoin lập đỉnh lịch sử, USD sắp tệ nhất từ 1973

06/10/2025
Bitcoin điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 125K USD: Đáy giá BTC ở đâu?

Bitcoin điều chỉnh từ đỉnh lịch sử 125K USD: Đáy giá BTC ở đâu?

05/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ngân hàng trung ương TQ tăng dự trữ vàng 11 tháng liên tiếp

7 phút trước

Thị trường: đồng W tăng 6,53% trong ngày, đồng CELO giảm 2,98%

25 phút trước

Nhà sáng lập Citadel lo ngại giao dịch phá giá đặt cược vàng, Bitcoin

42 phút trước

Công ty Coinbase đưa DoubleZero (2Z) vào lộ trình

1 giờ trước

Bee Maps huy động 32 triệu USD từ Pantera Capital và các quỹ khác

1 giờ trước

Cá voi mở 32.000 ETH (USD3.830) chốt 3.603 ETH (USD4.692,8) 2h

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin