Argentina đã bắt 24 người và thu giữ hơn 8 triệu USDT sau 90 cuộc đột kích đồng loạt trong chiến dịch “Fake Coins”, một trong những vụ thực thi liên quan đến crypto lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.
Vụ việc thu hút chú ý vì quy mô bắt giữ, lượng tài sản số bị tịch thu và cách thức được cho là sử dụng stablecoin, WhatsApp cùng các công cụ giao dịch ngang hàng để chuyển tiền qua biên giới.
- Cơ quan công tố Buenos Aires cho biết chiến dịch “Fake Coins” đã dẫn tới 24 vụ bắt giữ và hơn 8 triệu USDT bị thu giữ.
- Cuộc điều tra nhắm vào một mạng lưới gian lận bị cáo buộc gây thiệt hại gần ARS 3.000.000.000.
- Vụ việc làm nổi bật rủi ro của stablecoin và các kênh P2P trong các mô hình chuyển tiền xuyên biên giới.
Argentina thu giữ hơn 8 triệu USDT trong chiến dịch “Fake Coins”
Chiến dịch của cơ quan chức năng Argentina đã diễn ra cùng lúc tại 90 địa điểm trên khắp cả nước, dẫn tới 24 người bị bắt và lượng tài sản bị niêm phong gồm hơn 8.000.000 USDT, gần ARS 60.000.000 tiền mặt cùng nhiều điện thoại, máy tính và máy tính bảng.
Cơ quan công tố Buenos Aires cho biết vụ việc nhắm vào một mạng lưới gian lận bị cáo buộc gây thiệt hại ước tính gần ARS 3.000.000.000. Quy mô đột kích cho thấy đây không phải một vụ việc đơn lẻ mà là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài.
Seized Stablecoins
8,000,000+ USDT
Mạng lưới bị cáo buộc vận hành qua Binance và WhatsApp
Điểm nổi bật của vụ án là cách dòng tiền bị cáo buộc di chuyển qua Binance P2P rồi tiếp tục được chuyển bằng Binance Pay sang Venezuela. Theo mô tả điều tra, mạng lưới này dùng các nền tảng nhắn tin để tiếp cận và đánh lừa nạn nhân.
Các nhà điều tra cũng phát hiện hơn 100 mã kích hoạt WhatsApp và WhatsApp Business có liên quan đến mạng lưới, cho thấy cách thức dùng số điện thoại tạm thời để liên lạc ở quy mô lớn. Tại thành phố Azul, một nhánh khác của vụ việc còn bị thu giữ thêm 4.025 USDT từ các tài khoản ở nước ngoài.
Việc sử dụng stablecoin trong các kênh chuyển tiền nhanh qua biên giới phù hợp với mô hình thường gặp trong các vụ gian lận liên quan đến crypto, nơi tài sản số được chọn vì tính thanh khoản và tốc độ di chuyển.
Vì sao vụ việc này quan trọng với thị trường crypto Argentina
Chiến dịch “Fake Coins” là một trong những vụ thực thi liên quan đến crypto đáng chú ý nhất tại Argentina cho tới nay, không chỉ vì số người bị bắt mà còn vì lượng USDT bị tịch thu vượt mốc 8 triệu USD.
Vụ án diễn ra trong bối cảnh Argentina đã có khung đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV) của Ủy ban Chứng khoán Quốc gia (CNV). Từ ngày 26/5/2025, các yêu cầu đăng ký và hủy đăng ký phải nộp qua nền tảng Tramites a Distancia theo Resolution General No. 1058.
Điểm đáng chú ý là các nạn nhân được cho là đã làm việc với những người tự xưng là cố vấn tài chính nhưng không thuộc hệ thống đăng ký này. Khoảng cách giữa khung pháp lý chính thức và các đối tượng hoạt động không đăng ký vẫn là vấn đề lớn trong các vụ lừa đảo crypto tại Argentina.
Những vấn đề còn chờ làm rõ
Hiện chưa rõ cáo buộc chính thức đối với 24 người bị bắt là gì và hình thức gian lận cụ thể có phải là nền tảng đầu tư giả, mô hình Ponzi hay mạo danh hay không.
Cũng chưa có thêm chi tiết về cách cơ quan chức năng sẽ xử lý hơn 8 triệu USDT bị thu giữ, bao gồm khả năng niêm phong làm chứng cứ, thanh lý hay hoàn trả cho nạn nhân nếu có cơ sở pháp lý.
Việc Binance có bị yêu cầu phối hợp điều tra hoặc đối mặt với biện pháp quản lý nào ở Argentina hay không vẫn chưa được công bố. Đây là điểm cần theo dõi vì vụ án chạm tới cả kênh P2P lẫn dịch vụ chuyển tiền của một sàn giao dịch lớn.
Tổng kết
Vụ bắt giữ quy mô lớn ở Argentina cho thấy stablecoin tiếp tục là công cụ trung tâm trong nhiều mô hình gian lận xuyên biên giới, đồng thời làm nổi bật áp lực ngày càng tăng lên các nền tảng giao dịch và khung giám sát crypto.