Năm 2024, Cơ quan Bảo vệ Tài chính và Đổi mới của California (DFPI) đã ghi nhận 2.668 đơn khiếu nại về tiền điện tử, khám phá bảy loại lừa đảo mới chưa từng thấy trước đây. Những chiêu trò lừa đảo này bao gồm các chương trình khai thác Bitcoin giả, nơi những kẻ lừa đảo hứa hẹn đầu tư vào khai thác giả mạo, và các trò chơi tiền điện tử giả, nhử nạn nhân nạp tiền và sau đó chiếm đoạt ví của họ. Ngoài ra, DFPI cũng nhận được thông tin về các công việc giả yêu cầu chuyển tiền điện tử và cung cấp thông tin cá nhân.
Bên cạnh đó, nhiều người dùng cũng báo cáo về việc mất chìa khóa riêng tư thông qua các đợt airdrop giả, và các nhóm đầu tư giả trên WhatsApp hoặc Telegram. Lừa đảo đầu tư AI với lợi nhuận hứa hẹn cao bất thường cũng được ghi nhận khi nạn nhân mất tiền điện tử sau khi tương tác với các trang web mạo danh. Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp AI với giá trị thị trường đạt 638 tỷ USD, song song với sự gia tăng của tội phạm sử dụng CaaS, nơi các hacker bán công cụ và dịch vụ của mình cho các tội phạm ít kinh nghiệm hơn.
Khi tội phạm tiền điện tử gia tăng, DFPI đã đóng cửa hơn 26 trang web lừa đảo tiền điện tử và tiết lộ thiệt hại lên đến 4,6 triệu USD. Bộ Tư pháp California cũng đã gỡ bỏ 42 trang web lừa đảo tiền điện tử, tổng thiệt hại 6,5 triệu USD, với mỗi nạn nhân mất trung bình 146.306 USD. Những trang web này thường hứa hẹn lợi nhuận cao mà không có thông tin liên hệ rõ ràng và không xuất hiện trên các trang web tiền điện tử hợp pháp như CoinMarketCap.
Dẫn đầu danh sách các mối nguy bảo mật năm 2024, báo cáo của công ty bảo mật blockchain CertiK cảnh báo các cuộc tấn công lừa đảo qua tiền điện tử đã làm mất 1 tỷ USD của người dùng qua 296 sự cố, trong khi đó, các trò lừa đảo “pig butchering” được xác định là tốn kém nhất, ước tính gây thiệt hại 5,5 tỷ USD toàn ngành.
