Ủy ban Giám sát Tài chính Ba Lan (KNF) đã phát đi một cảnh báo công khai về Foris DAX MT, một công ty có trụ sở tại Malta hoạt động dưới thương hiệu Crypto.com, với cáo buộc thực hiện các hoạt động tài chính trái phép tại Ba Lan.
Cảnh báo của KNF không phải là lệnh cấm mà chỉ là sự cảnh giác cho các nhà đầu tư Ba Lan về những rủi ro tiềm tàng liên quan đến nền tảng này.
Nhà hoạt động và nhà truyền bá Bitcoin (BTC) nổi tiếng của Ba Lan tại Alby, Tomek Kolodziejczuk, đã giải thích rằng “cho đến nay chỉ có nghĩa là KNF cảnh báo công dân Ba Lan một cách công khai,” và lưu ý rằng mặc dù cảnh báo có ý nghĩa quan trọng, “KNF chưa đưa công ty vào danh sách đen.”
Người phát ngôn của Crypto.com nói với TinTucBitcoin rằng nhóm “nhận thức rõ về cập nhật từ KNF tại Ba Lan và đang làm việc chặt chẽ với cố vấn của chúng tôi để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào mà cơ quan quản lý có thể có liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.”
Hệ lụy của cảnh báo công khai KNF
Tại Ba Lan, danh sách cảnh báo công khai của KNF thông báo cho công dân về các công ty có thể thực hiện các hoạt động tài chính trái phép.
Jacek Bardzczewski, giám đốc một phòng tại KNF, giải thích rằng theo luật Ba Lan — cụ thể là Điều 178 của Luật Giao dịch Công cụ Tài chính — các thực thể cung cấp dịch vụ môi giới hoặc đầu tư phải có giấy phép thích hợp để làm như vậy một cách hợp pháp. Ông tuyên bố:
“Hội đồng KNF đã nộp một thông báo về nghi ngờ phạm tội được quy định tại Điều 178 của Luật ngày 29 tháng 7 năm 2005 về giao dịch công cụ tài chính […] bởi Foris DAX MT Limited sử dụng tên thương mại Crypto.com và hoạt động thông qua trang web Crypto.com.”
Danh sách cảnh báo công khai và ảnh hưởng đến nhà đầu tư
Dù KNF đã thông báo cho Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw, hành động tiếp theo tùy thuộc vào xem xét của công tố viên.
Kolodziejczuk nói với TinTucBitcoin rằng hiện có “413 tổ chức với cảnh báo tương tự trên cơ sở pháp lý này,” nhưng lưu ý rằng Crypto.com “có vẻ là công ty lớn nhất” trong danh sách.
TinTucBitcoin đã liên hệ với Văn phòng Công tố Khu vực Warsaw nhưng không nhận được phản hồi trước thời điểm công bố.
Crypto.com kiện SEC
Trong khi đó, đồng sáng lập và CEO Crypto.com Kris Marszalek đã thông báo trên X vào ngày 8 tháng 10 về việc khởi kiện chính thức chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Marszalek tuyên bố rằng hành động “chưa từng có” này của công ty chống lại cơ quan liên bang là hợp lý để đáp lại các biện pháp thực thi quy định của SEC, điều mà ông cho là “đã làm tổn hại hơn 50 triệu Holder crypto tại Mỹ.”
CEO Crypto.com cũng hứa trong bài đăng của mình sẽ mang lại sự chắc chắn về quy định cho ngành công nghiệp thông qua việc xây dựng luật pháp phù hợp.
