Công ty Cryptomus bị nhà quản lý Canada phạt kỷ lục 126 triệu USD

FINTRAC đã phạt Xeltox Enterprises Ltd., hoạt động dưới tên Cryptomus, 177 triệu CAD vì không báo cáo hàng nghìn giao dịch nghi ngờ trong tháng 7/2024.

Công ty có trụ sở tại Vancouver cung cấp dịch vụ giao dịch, thanh toán, ví và giao dịch ngang hàng tiền điện tử. Cơ quan cho biết Cryptomus bỏ sót hơn 1.000 giao dịch nghi ngờ và hơn 1.500 giao dịch khách nhận trên 10.000 CAD tiền điện tử trong cùng kỳ.

Chi tiết vụ việc

FINTRAC xác định Cryptomus đã vi phạm quy định báo cáo giao dịch nghi ngờ trong một khoảng thời gian ngắn, dẫn tới khoản phạt hành chính lớn.

Theo cơ quan quản lý, vi phạm bao gồm việc không báo cáo trên 1.000 giao dịch nghi ngờ liên quan rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố trong tháng 7/2024, cùng hơn 1.500 giao dịch mà khách nhận hơn 10.000 CAD tiền điện tử.

Mức phạt và lý do

Khoản tiền phạt là 177 triệu CAD, phản ánh tính nghiêm trọng của vi phạm về báo cáo và tuân thủ chống rửa tiền.

Quy mô phạt dựa trên số lượng giao dịch không được báo cáo và rủi ro liên quan đến an ninh tài chính; cơ quan thực thi muốn tạo tiền lệ để tăng cường tuân thủ trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tác động cho doanh nghiệp và lưu ý tuân thủ

Sự kiện này nhắc nhở các nền tảng tiền điện tử phải củng cố hệ thống giám sát, báo cáo và kiểm soát rủi ro để tránh chế tài hành chính nặng.

Doanh nghiệp nên rà soát quy trình phát hiện giao dịch nghi ngờ, ngưỡng báo cáo và hồ sơ khách hàng (KYC), đồng thời tăng cường đào tạo nhân sự phụ trách tuân thủ.

Cryptomus là công ty nào?

Xeltox Enterprises Ltd., hoạt động dưới tên Cryptomus, là nền tảng cung cấp dịch vụ giao dịch, thanh toán, ví và P2P, đặt trụ sở tại Vancouver.

Tại sao FINTRAC phạt 177 triệu CAD?

Phạt vì công ty không báo cáo hàng nghìn giao dịch nghi ngờ và nhiều giao dịch khách nhận trên 10.000 CAD tiền điện tử, vi phạm quy định báo cáo chống rửa tiền.

Khoản phạt có thể ảnh hưởng ra sao đến thị trường?

Khoản phạt có thể khiến các nền tảng tăng cường tuân thủ, làm giảm rủi ro hệ thống nhưng cũng tạo chi phí tuân thủ cao hơn cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần làm gì ngay lập tức?

Rà soát hệ thống báo cáo giao dịch, cập nhật quy trình KYC/AML, và tăng cường giám sát để phát hiện và báo cáo kịp thời các giao dịch nghi ngờ.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.