Campuchia đã chặn truy cập vào 16 trang web giao dịch Tiền Điện Tử, bao gồm cả nền tảng lớn như Binance, Coinbase và OKX, như một phần trong nỗ lực điều chỉnh thị trường tài sản kỹ thuật số.
Hành động này, do Cơ quan Quản lý Viễn thông Campuchia (TRC) thực thi, nhắm vào các nền tảng hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ từ Cơ quan Quản lý Chứng khoán Campuchia (SERC).
Campuchia đối đầu Crypto: Quy tắc mới nhằm kiềm chế hoạt động bất hợp pháp
Theo báo cáo, các nhà chức trách đã hạn chế truy cập vào 102 tên miền trong một chỉ thị do quyền chủ tịch TRC, ông Srun Kimsann, ký. Trọng tâm chính là các sàn giao dịch Tiền Điện Tử và các trang web cá cược trực tuyến. Truy cập trang web bị chặn, nhưng ứng dụng di động của các nền tảng này vẫn hoạt động bình thường.
Cuộc trấn áp phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Campuchia đối với Tiền Điện Tử. Chỉ có hai đơn vị được phép hoạt động dưới chương trình Phòng thử nghiệm công nghệ tài chính của SERC. Các nhà quản lý cấm những nền tảng này thực hiện việc trao đổi tài sản kỹ thuật số lấy tiền pháp định, bao gồm cả đồng riel Campuchia và USD Mỹ.
Động thái này diễn ra bất chấp quan hệ hợp tác của Binance tại Campuchia. Năm 2022, Binance đã ký một biên bản ghi nhớ với SERC để hỗ trợ phát triển các quy định về tiền kỹ thuật số. Binance cũng đã hợp tác với Tập đoàn Hoàng gia, một tập đoàn lớn của Campuchia và huấn luyện các quan chức Bộ Nội vụ để phát hiện tội phạm liên quan đến Tiền Điện Tử vào đầu năm nay.
“Chúng tôi nhận thức được những diễn biến gần đây tại Campuchia và đang giám sát chặt chẽ tình hình. Hiện tại, nhiều trang web nền tảng Tiền Điện Tử ở nước ngoài dường như không thể truy cập được, bao gồm cả Binance. Binance vẫn cam kết hợp tác với cơ quan địa phương, thúc đẩy môi trường tuân thủ và hỗ trợ phát triển công nghệ blockchain,” một phát ngôn viên của Binance cho biết với TinTucBitcoin.
Nghịch lý Tiền Điện Tử tại Campuchia
Các biện pháp quy định của Campuchia diễn ra trong bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng về vai trò của nước này như một trung tâm lừa đảo Tiền Điện Tử và tội phạm mạng. Văn phòng Ma túy & Tội phạm của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo Campuchia là một điểm nóng cho các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và giao dịch web đen thông qua Tiền Điện Tử.
Các tổ chức tội phạm liên quan đến mạng lưới cờ bạc và lừa đảo từ Trung Quốc đã bắt giữ khoảng 30K người đến Campuchia và nước láng giềng Myanmar. Tội phạm ép buộc những nạn nhân này tạo hồ sơ giả và tổ chức lừa đảo Tiền Điện Tử, dưới áp lực lớn.
“Huione Guarantee, một chợ điện tử liên quan đến tập đoàn Campuchia, Huione Group, gần đây đã bị lộ là một tác nhân chính trong việc dễ dàng tội phạm mạng. Báo cáo của chúng tôi về dịch vụ này lớn hơn nhiều so với dự báo trước đó – chúng tôi đã xác định rằng nền tảng này đã xử lý hơn 49 tỷ USD trong giao dịch Tiền Điện Tử kể từ năm 2021,” Chainalysis tìm thấy.
Nhiều hoạt động trong số này có liên kết với Sihanoukville, một thành phố nổi tiếng với hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Campuchia đã cấm những hoạt động này vào năm 2020 dưới áp lực từ Bắc Kinh, nhưng tàn dư của nền kinh tế ngầm vẫn tiếp tục.
Báo cáo từ Chainalysis tiết lộ hàng tỷ trong các hoạt động lừa đảo “pig butchering” liên quan đến Huione Guarantee. Phát hiện này gia tăng mối quan ngại toàn cầu về khung quy định và thực thi của Campuchia đối với các hoạt động Tiền Điện Tử.
Mặc dù có sự đàn áp lên các sàn giao dịch, Campuchia vẫn là một người chơi quan trọng trên sân chơi Tiền Điện Tử toàn cầu. Nước này xếp trong top 20 về sử dụng Tiền Điện Tử bán lẻ trên đầu người, với 70% giao dịch thông qua các sàn tập trung. Dự kiến thị trường tài sản kỹ thuật số ở Campuchia sẽ tạo ra 8 triệu USD doanh thu vào năm 2024, dù tăng trưởng có thể chậm lại vào năm 2025.
Chính phủ đã áp dụng đổi mới tài chính kỹ thuật số thông qua hệ thống thanh toán Bakong, đã xử lý 200 triệu giao dịch trong năm 2023. Tuy nhiên, Tiền Điện Tử vẫn bị cấm chính thức trong khi phát triển mạnh không chính thức qua các thị trường ngang hàng và nền tảng như Huione Guarantee.
Chính sách Phát triển Fintech Campuchia chi tiết các kế hoạch cho một khung pháp lý toàn diện cho các tài sản kỹ thuật số và hệ thống DeFi. Các biện pháp này nhằm giải quyết tội phạm tài chính và hỗ trợ một nền kinh tế số tổ chức hơn trong những năm tới.
Đàn áp Tiền Điện Tử Ở Nơi Khác
Hành động của Campuchia là một phần trong xu hướng toàn cầu. Vào tháng 9 năm 2024, chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch Tiền Điện Tử do cáo buộc rửa tiền. Họ trích dẫn các giao dịch ẩn danh mà không có quy trình KYC phù hợp.
Vào tháng 11 năm 2024, Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh đã đưa ra một “lộ trình” về các quy định nghiêm ngặt hơn cho Tiền Điện Tử. Điều này bao gồm yêu cầu vốn và quy tắc phòng ngừa giao dịch nội gián, dự kiến sẽ được thực hiện vào năm 2026.
Trong khi đó, Coinbase tiếp tục đối mặt với những thách thức đáng kể tại Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 2023, SEC đã buộc tội Coinbase là một sàn giao dịch, nhà môi giới và tổ chức thanh toán chứng khoán không đăng ký.
Coinbase đã tìm cách bác bỏ vụ kiện, nhưng một tòa án New York đã bác bỏ đề xuất này vào tháng 3 năm 2024. Các cáo buộc của SEC được cho phép tiếp tục. Cuộc chiến pháp lý của Coinbase làm nổi bật những bất định rộng lớn hơn mà các sàn giao dịch Tiền Điện Tử phải đối mặt ở Mỹ.
Khi các quốc gia tăng cường các biện pháp thực thi, ngành Tiền Điện Tử đứng trước một giai đoạn uốn khúc quan trọng. Cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ sẽ xác định quỹ đạo của tài sản kỹ thuật số tại các thị trường như Campuchia, Đức, Anh, và Mỹ. Hiện tại, các tay chơi Tiền Điện Tử phải điều hướng trong một môi trường quy định ngày càng phân mảnh và thách thức.
