Các tổ chức tội phạm đang ngày càng lựa chọn tiền điện tử theo báo cáo của cảnh sát chống Mafia Ý khi chúng ta đang đọc thêm trong tin tức tiền điện tử mới nhất của mình.
Các nhóm mafia và các tổ chức tội phạm đang ngày càng sử dụng tiền điện tử theo đánh giá của ban giám đốc chống mafia Ý, và một người phát ngôn cho biết:
“Tất cả các tổ chức tội phạm, bao gồm cả những tổ chức thuộc loại Mafia, đều quan tâm đến việc sử dụng những công cụ này cho công việc kinh doanh của họ.”
DIA đã xuất bản một báo cáo đề cập đến tội phạm có tổ chức ở Ý trong sáu tháng đầu năm 2020 là giai đoạn gần đây nhất mà dữ liệu có sẵn. DIA cho biết trong báo cáo:
“Ndrangheta, tổ chức tội phạm mạnh nhất và mạnh nhất của đất nước, đang ngày càng phát triển phù hợp hơn với các công cụ hiện đại như tiền điện tử và web sâu.”
Báo cáo nói thêm rằng tiền điện tử đang được sử dụng để thanh toán cho các loại ma túy tổng hợp như LSD và thuốc lắc, vốn là một giao dịch phát triển trong đại dịch COVID-19. Đây không phải là lần đầu tiên tiền điện tử và web đen được sử dụng để tạo điều kiện cho tội phạm nhưng vào năm 2020, các nhà cung cấp web đen thậm chí còn kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết. Báo cáo của Chainalysis phát hiện ra rằng trong khi các thị trường web đen giảm về số lượng, chúng đang tăng doanh thu trong đại dịch COVID-19 đang diễn ra:
“Trong khi tổng doanh thu thị trường darknet đã vượt qua tổng năm 2019, thì tổng số lượt mua hàng và cả những khách hàng có khả năng cũng đã giảm đáng kể, mặc dù các lượt mua còn lại dành cho giá trị cao hơn”.
Doanh thu ngày càng tăng đến với tiền điện tử bao gồm BTC, Litecoin, Bitcoin Cash và Tether. Ingo Fielder, người đồng sáng lập của Phòng thí nghiệm nghiên cứu Blockchain, gợi ý rằng dữ liệu cho thấy tài chính tiền điện tử bất hợp pháp đang trở thành nơi ẩn náu của những tên tội phạm tinh vi như các nhóm Mafia và các tổ chức tội phạm có tổ chức được DIA mô tả. Fiedler nói:
“Đến giờ chỉ có những người tinh vi nhất mới có thể làm mờ dấu vết của chúng. Điều đó ngăn cản các đại lý nhỏ tham gia vào thị trường và có xu hướng tự nhiên đối với các đại lý ít hơn nhưng lớn hơn trên các thị trường đó. ”
Như đã báo cáo gần đây, bọn tội phạm Dark web đã tạo ra một công cụ mới cho phép chúng kiểm tra bitcoin bẩn và mức độ rủi ro của chúng trước khi cố gắng rút ra những đồng tiền kiếm được từ tội phạm. Công cụ Antinalysis cung cấp tất cả các phân tích blockchain liên quan đến tội phạm cho công chúng khi bọn tội phạm Dark web tung ra nó. Tuy nhiên, theo Tom Robinson, người đồng sáng lập Elliptic công cụ này không hiệu quả.
DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một loạt các chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]
.
