Mười bốn quan chức Ukraine đã được đào tạo nâng cao về điều tra tội phạm tài chính thời đại mới trong một khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tại Vienna.
Theo báo cáo do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSEC) công bố, các quan chức giám sát và thực thi pháp luật chọn lọc từ Ukraine đã biết về các kỹ thuật và công cụ tiên tiến cần thiết để điều tra tội phạm tài chính sử dụng tài sản ảo.
Tổ chức liên chính phủ – OSEC – bao gồm 57 quốc gia tham gia từ Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ nhằm mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh và các vấn đề khác trên toàn cầu.
Khóa học được tổ chức bởi Văn phòng Điều phối các Hoạt động Kinh tế và Môi trường OSCE (OCEEA) phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC).
Ralf Ernst, quyền điều phối viên các hoạt động kinh tế và môi trường của OSCE, cho biết khóa đào tạo đã giúp nâng cao khả năng phục hồi của Ukraine trước các tội phạm tài chính như rửa tiền.
Ông nói thêm:
“Với việc sử dụng tài sản ảo và tiền điện tử ngày càng tăng ở Ukraine, nhu cầu cấp thiết là phải tăng cường năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật và giám sát.”
Các quan chức từ Ukraine đã được đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các chuỗi khối khác nhau bằng phần mềm phân tích chuyên dụng.
Ernst cũng tiết lộ rằng các quan chức Ukraine trước đây đã được đào tạo tương tự về điều tra tiền điện tử và OSCE sẽ “tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine trong việc chống rửa tiền, đặc biệt thông qua tài sản ảo và tiền điện tử” theo ‘Giải pháp chính sách đổi mới để giảm thiểu rủi ro rửa tiền’ dự án tài sản ảo.
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Romania và Ba Lan tài trợ cho dự án, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chính phủ Georgia, Moldova và Ukraine nhằm giảm thiểu rủi ro tội phạm liên quan đến tài sản ảo và tiền điện tử.
Nhà phát hành stablecoin Tether gần đây đã hợp tác với Ukraine và các cơ quan thực thi pháp luật địa phương của Israel để đóng băng 32 địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động khủng bố.
Số Tether trị giá 873,118 USD trải rộng trên 32 địa chỉ ví ở Israel và Ukraine đã bị đóng băng.
CTO Paolo Ardoino của Tether cho biết, giải thích về tính minh bạch mà hệ sinh thái tiền điện tử mang lại:
“Trái ngược với niềm tin phổ biến, các giao dịch tiền điện tử không ẩn danh; chúng là những tài sản có thể theo dõi và truy xuất nguồn gốc tốt nhất”.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
