Hai quan chức Trung Quốc đã cố gắng che giấu các khoản hối lộ bitcoin được trả cho một điệp viên hai mang của Hoa Kỳ bằng công nghệ trộn tiền điện tử, một lần nữa đưa các giao thức bảo vệ quyền riêng tư ra trước công chúng.
Vào năm 2019, các nhà chức trách cho biết Guochun He và Zheng Wang đã chỉ đạo một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ đánh cắp thông tin về một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra nhằm vào một công ty viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa), theo tới Bộ Tư pháp (DOJ).
DOJ không đặt tên cho công ty, nhưng Tạp chí Phố Wall và CNBC cả hai đều báo cáo công ty là Huawei.
Các quan chức được cho là đang tiến hành các hoạt động tình báo nước ngoài vì lợi ích của Huawei, tin rằng nhân viên chính phủ Mỹ đã được tuyển dụng để làm việc cho Bắc Kinh. Đơn kiện cáo buộc rằng anh ta đang làm việc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
Vào tháng 9 năm 2021, các quan chức Trung Quốc đã giao nhiệm vụ cho điệp viên hai mang chi tiết các cuộc gặp của họ với các công tố viên tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Brooklyn.
Họ đặc biệt quan tâm đến việc tìm hiểu những nhân viên Huawei nào đã được chính phủ phỏng vấn, tìm kiếm bản mô tả bằng chứng, danh sách nhân chứng và chiến lược xét xử của các công tố viên.
Guochun He, một trong những quan chức Trung Quốc đã trả hối lộ bitcoin, được cho là đã nói với người đại diện rằng công ty được đề cập “rõ ràng là quan tâm” đến thông tin này. Lần đầu tiên anh ta giao 41.000 đô la bitcoin vào tháng 10 năm 2021 vì đánh cắp một tài liệu và một lô khác trị giá 20.000 đô la vào tháng 9.
Huawei đã không trả lại yêu cầu bình luận của Tin Tức Bitcoin vào thời điểm báo chí.
Đơn vị phân tích đã truy tìm hối lộ bitcoin mặc dù Wasabi Wallet
Trong các tin nhắn riêng tư, anh ta bị cáo buộc đã yêu cầu người đại diện chấp nhận bitcoin vì anh ta tin rằng nó sẽ “riêng tư và an toàn” trước mắt chính phủ.
Từ lâu, tiền điện tử đã được coi là một phương tiện tham gia vào các giao dịch rời rạc, nhưng chủ yếu là ngược lại. Về cốt lõi, dữ liệu chuỗi khối hầu như luôn được công khai và các giao dịch có thể theo dõi được, mặc dù là bút danh.
Máy trộn tiền điện tử được thiết kế để cung cấp quyền riêng tư cho hệ thống tài chính mở này. Có nhiều loại khác nhau nhưng chúng thường hoạt động bằng cách chung tiền với những người dùng khác.
Những kẻ trộn lẫn ngày càng được chú ý sau khi tin tặc Triều Tiên và những kẻ xấu khác sử dụng để rửa tiền điện tử bất hợp pháp thu thập được từ các vụ khai thác trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử cùng với các cuộc tấn công ransomware.
Gần đây, Hoa Kỳ đã cấm công dân sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash do Ethereum cung cấp vì lý do này.
Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic phát hiện ra rằng hai quan chức đã sử dụng ví bitcoin Wasabi Wallet để che giấu các giao dịch của họ. Wasabi mô tả chính nó như một ví bitcoin mã nguồn mở, không bị quản lý được tạo ra để cung cấp quyền riêng tư theo mặc định.
Ví sử dụng công nghệ k là “CoinJoin”Kết hợp bitcoin của nhiều bên giao dịch để khiến việc xác định nguồn gốc quỹ khó khăn hơn.
“Tất cả các khoản hối lộ có thể được truy ngược trở lại Wasabi,” Elliptic nói trong một tuyên bố. Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học chính tại Elliptic, nói với Tin Tức Bitcoin rằng công ty có thể xác định các giao dịch bitcoin dựa trên các chi tiết được tiết lộ trong đơn khiếu nại hình sự.
Elliptic sau đó đã có thể sử dụng các công cụ phân tích blockchain của mình để theo dõi nguồn gốc của các khoản thanh toán và xác định việc sử dụng Wasabi. Wasabi Wallet đã không trả lại ngay yêu cầu bình luận của Tin Tức Bitcoin.
Cả hai quan chức đều bị buộc tội cố gắng cản trở việc truy tố hình sự Huawei tại tòa án liên bang ở Quận phía Đông của New York. Ông cũng bị buộc tội thêm hai tội rửa tiền dựa trên các khoản hối lộ.
Chúng hiện vẫn còn ở mức lớn. Nếu bị kết tội, He phải đối mặt với 60 năm tù và Wang phải đối mặt với 20 năm.
Trong mọi trường hợp, vấn đề một lần nữa làm nổi bật khó khăn của việc che giấu hoạt động tiền điện tử – cho dù bất hợp pháp hay lành tính – ngay cả sau khi tiền được gửi thông qua công nghệ trộn tiền điện tử như CoinJoin.
Robinson của Elliptic nói với Tin Tức Bitcoin rằng công ty có “kỹ thuật đặc biệt để xác định địa chỉ bitcoin liên quan đến việc sử dụng Wasabi”.
Tin Tổng Hợp
