Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sàn giao dịch tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ của nó vì cáo buộc tạo điều kiện giao dịch cho các tác nhân ransomware.
Trong bản cập nhật tư vấn được phát hành vào ngày 8 tháng 11, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính, hay OFAC, đã thêm Chatex cũng như IZIBITS OU, Chatextech SIA và Hightrade Finance vào danh sách các tổ chức bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt. Bộ tuyên bố Chatex có “quan hệ trực tiếp” với doanh nghiệp Suex OTC của Cộng hòa Séc và Nga, mà nó đã xử phạt vào tháng 9.
Theo OFAC, Chatex đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các nhóm ransomware, với hơn một nửa số giao dịch của sàn giao dịch này “được bắt nguồn từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware”. Việc bổ sung sàn giao dịch vào danh sách trừng phạt sau khi chính quyền Latvia và Estonia đình chỉ hoạt động của Chatextech và thu hồi giấy phép của IZIBITS OU.
Bộ cho biết: “Các sàn giao dịch tiền ảo không có kỷ luật như Chatex rất quan trọng đối với lợi nhuận của các hoạt động ransomware, đặc biệt là bằng cách rửa tiền và chuyển tiền cho bọn tội phạm. “Kho bạc sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các cơ quan chức năng hiện có để ngăn chặn các tác nhân độc hại trên mạng, ngăn chặn các khoản tiền tội phạm bất chính và ngăn chặn các hành động bổ sung chống lại người dân Mỹ.”
Trong cùng một thông báo, OFAC cáo buộc Yaroslav Vasinskyi quốc tịch Ukraine và Yevgeniy Polyanin quốc tịch Nga đã tham gia vào các cuộc tấn công ransomware nhằm vào nhiều tổ chức chính phủ Hoa Kỳ cũng như nhiều tổ chức trong khu vực tư nhân. Là một phần trong các hành động của Bộ Tài chính, người dân Hoa Kỳ bị cấm tham gia vào các giao dịch với Vasinskyi, Polyanin, Chatex và tất cả các tổ chức có liên quan hoặc họ có thể phải đối mặt với hành động thực thi hoặc các biện pháp trừng phạt.
Bộ Ngoại giao thông báo họ sẽ thưởng 10 triệu đô la cho thông tin dẫn đến vị trí của bất kỳ ai ở “vị trí lãnh đạo quan trọng” trong nhóm ransomware Sodinokibi / REvil. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp phần thưởng 5 triệu đô la dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án bất kỳ ai cố gắng thực hiện một cuộc tấn công ransomware lớn.
Có liên quan: Sổ cái bitcoin như một vũ khí bí mật trong cuộc chiến chống lại phần mềm tống tiền
Trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland cho biết Bộ Tư pháp đã truy tố Vasinsky vào tháng 8 vì bị cáo buộc đóng vai trò hack máy tính cá nhân cũng như âm mưu rửa tiền bằng cách yêu cầu thanh toán cho các cuộc tấn công ransomware. Theo Bộ trưởng Tư pháp, nhà chức trách Ba Lan đã bắt giữ Vasinsky vào tháng 10 và anh ta đang chờ dẫn độ sang Mỹ. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã công bố một cáo trạng tương tự chống lại Polyanin, đã thu giữ 6,1 triệu đô la tiền điện tử từ 3.000 cuộc tấn công ransomware mà anh ta bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm.
Garland cho biết: “Lần thứ hai trong vòng 5 tháng, chúng tôi đã thông báo về việc thu giữ số tiền thu được từ ransomware do một nhóm tội phạm xuyên quốc gia triển khai. “Đây sẽ không phải là lần cuối cùng – chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tích cực theo đuổi toàn bộ hệ sinh thái ransomware và tăng khả năng phục hồi của quốc gia chúng ta trước các mối đe dọa mạng”.
Dưới thời Tổng thống Joe Biden, việc chống lại các cuộc tấn công ransomware vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ là một vấn đề lớn. Vào tháng 6, một lực lượng đặc nhiệm của chính phủ đã thu giữ hơn 2 triệu đô la tiền điện tử được sử dụng để trả tiền chuộc sau một cuộc tấn công vào hệ thống Colonial Pipeline.
.
