Cơ quan quản lý khu vực tài chính của Nam Phi một lần nữa đưa ra cảnh báo về lừa đảo tiền điện tử.
Trong một thông cáo báo chí được đưa ra vào thứ Năm, FSCA đã ra lệnh cho công chúng phải tự thẩm định trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào liên quan đến tiền điện tử.
Theo FSCA, bản chất rủi ro cao của không gian đầu tư tiền điện tử đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn bởi vô số các trò gian lận tiền điện tử phức tạp trong nước.
Thật vậy, như đã báo cáo trước đây của Cointelegraph, hàng loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Nam Phi đang thúc đẩy các nhà chức trách hướng tới việc kiểm soát quy định chặt chẽ hơn đối với ngành.
Trở lại vào tháng 1, các nhà thanh lý tạm thời của một vụ lừa đảo Bitcoin ở Nam Phi bị cáo buộc đã kêu gọi một nhiệm vụ mở rộng để thăm dò kế hoạch tiếp thị đa cấp bị nghi ngờ. Vào tháng 8 năm 2020, FSCA đã cảnh báo các nhà đầu tư tránh Mirror Trading International, công ty trung tâm của cuộc điều tra gian lận.
Nhận xét về tâm lý bầy đàn rõ ràng bị nhắm mục tiêu bởi những trò gian lận tiền điện tử này, FSCA trong thông cáo của mình đã tuyên bố: “Đừng bị áp lực phải đi theo dòng chảy và đừng sợ bị bỏ rơi khỏi ‘điều lớn tiếp theo’.”
FSCA cũng tiết lộ rằng họ đang làm việc để điều chỉnh một số phần của không gian tiền điện tử với sự cộng tác của Nhóm công tác Fintech liên chính phủ của đất nước. Trở lại vào tháng 12 năm 2020, FSCA đã phân loại tiền điện tử là sản phẩm tài chính.
Trong khi đó, cơ quan thuế của đất nước đang thắt chặt các hoạt động giám sát tuân thủ thuế tiền điện tử. Các báo cáo chỉ ra rằng Sở Thuế vụ Nam Phi, hay còn gọi là SARS, đã đưa ra yêu cầu kiểm toán cho người nộp thuế có đính kèm các truy vấn liên quan đến tiền điện tử.
Giống như “câu hỏi tiền điện tử” khét tiếng do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ giới thiệu, truy vấn tiền điện tử SARS đang tìm kiếm thông tin về mục đích mà các nhà đầu tư mua tiền ảo cũng như dữ liệu giao dịch từ các sàn giao dịch.
Động thái này có thể báo hiệu ý định của SARS trong việc truy tố các nhà đầu tư tiền điện tử không khai báo giao dịch tiền điện tử của họ hoặc trình bày sai giá trị của các hoạt động liên quan đến tiền ảo của họ.