Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Nga, Finiko đã gửi cho kim tự tháp tiền điện tử trung bình vượt quá 720.000 rúp, hoặc hơn 10.000 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đánh giá được đưa ra từ cuộc khảo sát các nạn nhân do một tổ chức phi lợi nhuận công thực hiện.

Thứ năm trong số các nhà đầu tư Finiko chia tay với hơn 1 triệu rúp

Nga vẫn đang cố gắng nắm bắt mức độ của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất của mình kể từ kim tự tháp MMM khét tiếng vào những năm 1990. Trong khi khoản lỗ được đăng ký chính thức đối với Finiko đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD), một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ USD. Theo Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm.

Công dân của Nga, Ukraine và các nước khác trong không gian Liên Xô cũ, các nước thành viên EU và Mỹ là một trong số những người đã gửi 800.000 khoản tiền gửi riêng cho Finiko. Cho đến nay, khoảng 3.300 nạn nhân đã được xác định danh tính, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Do quy mô của vụ gian lận, Bộ Nội vụ ở Moscow đã tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật ở Tatarstan, nơi Finiko đóng trụ sở và một số thành viên chủ chốt của nó đã bị bắt giữ.

Xem thêm:  Tin tặc hậu thuẫn chính phủ nhắm tài khoản Google của CZ

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 200 nhà đầu tư bị lừa đảo đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Liên bang Bảo vệ Nhà đầu tư và Quyền của Cổ đông, một tổ chức phi lợi nhuận công khai ở Nga. Marat Safiulin, người đứng đầu quỹ, nói với cổng tin tức kinh doanh Ufatime.ru rằng 154 người trong số họ đã được thăm dò ý kiến ​​qua điện thoại về các khoản đầu tư của họ.

Dựa trên phản hồi của họ, tổ chức đã xác định rằng thiệt hại tài chính trung bình cho mỗi nhà đầu tư lên tới 724.000 rúp Nga (hơn 10.000 USD). Khoảng 22% các nhà đầu tư mất hơn 1 triệu rúp (gần 14.000 đô la) và 73% khác gửi cho Finiko ít nhất 300.000 rúp mỗi người (hơn 4.000 đô la). Hơn một nửa số nạn nhân được khảo sát đã vay vốn để đầu tư vào chương trình Ponzi.

Finiko, chưa bao giờ được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân, đã tự quảng cáo là một “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động”. Kim tự tháp đang cung cấp cho mọi người lợi nhuận hấp dẫn nếu họ gửi tiền của họ, mà nó hứa hẹn sẽ chi cho các khoản đầu tư tiền điện tử và chia sẻ lợi nhuận với họ. Các nhà đầu tư được cho biết họ có thể sử dụng lợi nhuận nhanh chóng và cao lên đến 30% để trả một khoản vay, mua xe hơi hoặc tài sản với giá chiết khấu hoặc rút tiền mặt khi họ cần.

Xem thêm:  Bitcoin chạm 119,5K USD, RSI cảnh báo điều chỉnh giá BTC sắp tới

Các văn phòng của Finiko ở thủ đô Tatarstan, thành phố Kazan, được khám xét lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020. Các hoạt động của nó đã được Ngân hàng Trung ương Nga chỉ định là có dấu hiệu của một kế hoạch kim tự tháp vào tháng 6 năm nay. Mặc dù vậy, trò lừa đảo vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới.

Kế hoạch Ponzi đã ngừng thanh toán vào tháng 7 và cuối cùng đã sụp đổ. Các nhà chức trách ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó tổng thống của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”. Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời Liên bang Nga trước khi cuộc điều tra được tiến hành vào tháng Bảy.

Bạn có nghĩ rằng số tiền trung bình mà các nhà đầu tư Finiko bị mất sẽ tăng lên khi nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi được xác định ở nước ngoài?

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,87/5(167 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Quan chức cấp cao NY sửa hướng dẫn tiền số sau khi báo rời chức

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Các nhà đầu tưđánh giáFinikokim tự thápkim tự tháp tài chínhkim tự tháp tiền điện tửLỗ vốnlừa đảoLược đồ PonziNgaSơ đồ kim tự thápSự khảo sátsự thành lậpThăm dò ý kiếnthừaTiền điện tửtiếng NgaTrung bìnhước tính

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Charm Finance là gì?

Charm Finance là gì? Giao thức DeFi tập trung vào việc xây dựng thị trường thanh khoản

18/10/2025
Blever là gì?

Blever là gì? Launchpad NFT giúp Creator ra mắt bộ sưu tập

18/10/2025
Nemesis là gì?

Nemesis là gì? Giao thức DeFi được phát triển trên Ethereum

18/10/2025
Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

Cơ quan thuế UK nhân đôi thư cảnh báo crypto về lãi chưa nộp thuế

18/10/2025
Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

Các Bitcoin ETF bị rút ròng 1,2 tỷ USD tuần đỏ, Schwab vẫn lạc quan

18/10/2025
Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

Coinbase Premium của Bitcoin suy yếu, RSI tái hiện vùng đáy tháng 4

18/10/2025
CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

CEO Strike: Bitcoin thấy rắc rối khi ngân hàng căng, lợi suất giảm

18/10/2025
Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF

Dòng vốn rút 530 triệu USD khỏi quỹ Bitcoin ETF và tác động thị trường

18/10/2025
Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

18/10/2025
Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

18/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư/địa chỉ tổ chức chuyển 1,7 triệu UNI tới công ty Wintermute trong 5 giờ qua

5 phút trước

Nhà nghiên cứu dữ liệu phát hiện nhóm rửa giao dịch Binance Alpha

24 phút trước

Nhà phân tích: OKX mở gửi SLERF, giá spot gần bằng giá on-chain

40 phút trước

Bitcoin (BTC) vượt 107K USD, tăng 0,21% trong ngày

1 giờ trước

He Yi lần nữa: Binance Alpha airdrop khó nhận, khắc phục, siết rủi ro

2 giờ trước

Tỷ lệ vàng trong dự trữ toàn cầu tăng lên 30%

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin