Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Nga, Finiko đã gửi cho kim tự tháp tiền điện tử trung bình vượt quá 720.000 rúp, hoặc hơn 10.000 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đánh giá được đưa ra từ cuộc khảo sát các nạn nhân do một tổ chức phi lợi nhuận công thực hiện.

Thứ năm trong số các nhà đầu tư Finiko chia tay với hơn 1 triệu rúp

Nga vẫn đang cố gắng nắm bắt mức độ của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất của mình kể từ kim tự tháp MMM khét tiếng vào những năm 1990. Trong khi khoản lỗ được đăng ký chính thức đối với Finiko đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD), một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ USD. Theo Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm.

Công dân của Nga, Ukraine và các nước khác trong không gian Liên Xô cũ, các nước thành viên EU và Mỹ là một trong số những người đã gửi 800.000 khoản tiền gửi riêng cho Finiko. Cho đến nay, khoảng 3.300 nạn nhân đã được xác định danh tính, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Do quy mô của vụ gian lận, Bộ Nội vụ ở Moscow đã tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật ở Tatarstan, nơi Finiko đóng trụ sở và một số thành viên chủ chốt của nó đã bị bắt giữ.

Xem thêm:  Chính phủ Hoa Kỳ sắp đóng cửa ảnh hưởng dự luật khung thị trường crypto?

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 200 nhà đầu tư bị lừa đảo đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Liên bang Bảo vệ Nhà đầu tư và Quyền của Cổ đông, một tổ chức phi lợi nhuận công khai ở Nga. Marat Safiulin, người đứng đầu quỹ, nói với cổng tin tức kinh doanh Ufatime.ru rằng 154 người trong số họ đã được thăm dò ý kiến ​​qua điện thoại về các khoản đầu tư của họ.

Dựa trên phản hồi của họ, tổ chức đã xác định rằng thiệt hại tài chính trung bình cho mỗi nhà đầu tư lên tới 724.000 rúp Nga (hơn 10.000 USD). Khoảng 22% các nhà đầu tư mất hơn 1 triệu rúp (gần 14.000 đô la) và 73% khác gửi cho Finiko ít nhất 300.000 rúp mỗi người (hơn 4.000 đô la). Hơn một nửa số nạn nhân được khảo sát đã vay vốn để đầu tư vào chương trình Ponzi.

Finiko, chưa bao giờ được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân, đã tự quảng cáo là một “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động”. Kim tự tháp đang cung cấp cho mọi người lợi nhuận hấp dẫn nếu họ gửi tiền của họ, mà nó hứa hẹn sẽ chi cho các khoản đầu tư tiền điện tử và chia sẻ lợi nhuận với họ. Các nhà đầu tư được cho biết họ có thể sử dụng lợi nhuận nhanh chóng và cao lên đến 30% để trả một khoản vay, mua xe hơi hoặc tài sản với giá chiết khấu hoặc rút tiền mặt khi họ cần.

Xem thêm:  Giá Bitcoin rơi vào hỗ trợ then chốt dưới 110K USD, -2% trong ngày

Các văn phòng của Finiko ở thủ đô Tatarstan, thành phố Kazan, được khám xét lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020. Các hoạt động của nó đã được Ngân hàng Trung ương Nga chỉ định là có dấu hiệu của một kế hoạch kim tự tháp vào tháng 6 năm nay. Mặc dù vậy, trò lừa đảo vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới.

Kế hoạch Ponzi đã ngừng thanh toán vào tháng 7 và cuối cùng đã sụp đổ. Các nhà chức trách ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó tổng thống của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”. Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời Liên bang Nga trước khi cuộc điều tra được tiến hành vào tháng Bảy.

Bạn có nghĩ rằng số tiền trung bình mà các nhà đầu tư Finiko bị mất sẽ tăng lên khi nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi được xác định ở nước ngoài?

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,87/5(167 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Holder dài hạn xả 241.000 BTC: BTC dưới 100K USD tiếp theo?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Các nhà đầu tưđánh giáFinikokim tự thápkim tự tháp tài chínhkim tự tháp tiền điện tửLỗ vốnlừa đảoLược đồ PonziNgaSơ đồ kim tự thápSự khảo sátsự thành lậpThăm dò ý kiếnthừaTiền điện tửtiếng NgaTrung bìnhước tính

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Thiệt hại do hack Tiền Điện Tử giảm 37% quý 3, tội phạm nhắm ví

Thiệt hại do hack Tiền Điện Tử giảm 37% quý 3, tội phạm nhắm ví

03/10/2025
Litheum là gì?

Litheum là gì? Nền tảng Blockchain phi tập trung được tối ưu cho DApp

03/10/2025
Đồng BNB lập đỉnh lịch sử 1.111 USD khi chỉ số người dùng bùng nổ

Đồng BNB lập đỉnh lịch sử 1.111 USD khi chỉ số người dùng bùng nổ

03/10/2025
OpenAI vượt SpaceX: Tương lai AI sau định giá 500 tỷ USD

OpenAI vượt SpaceX: Tương lai AI sau định giá 500 tỷ USD

03/10/2025
Công ty Strategy: giá trị BTC kỷ lục 77,4 tỷ USD, BTC về 120.000 USD

Công ty Strategy: giá trị BTC kỷ lục 77,4 tỷ USD, BTC về 120.000 USD

03/10/2025
Near Foundation phát triển bản sao số dùng AI cho bỏ phiếu quản trị

Near Foundation phát triển bản sao số dùng AI cho bỏ phiếu quản trị

03/10/2025
Re là gì?

Re là gì? Protocol phi tập trung chuyên về tái bảo hiểm

03/10/2025
Phù thủy Etsy được cho là biến bạn thành triệu phú crypto với 73 USD

Phù thủy Etsy được cho là biến bạn thành triệu phú crypto với 73 USD

03/10/2025
Nhà Trắng tìm kiếm Chủ tịch CFTC sau Caroline Pham

Nhà Trắng tìm kiếm Chủ tịch CFTC sau Caroline Pham

03/10/2025
VanEck đăng ký Lido staking Ethereum ETF tại Delaware

VanEck đăng ký Lido staking Ethereum ETF tại Delaware

03/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Sàn Gate ra mắt hợp đồng vĩnh viễn trị giá 4 USD

25 phút trước

Ông Trump cân nhắc chi 2K USD ‘tiền thưởng thuế’ cho người dân

60 phút trước

Gate Ventures và nền tảng RWA OpenEden đạt hợp tác chiến lược

1 giờ trước

Dữ liệu: Số công ty AI Trung Quốc vượt 5.300, chiếm 15% toàn cầu

2 giờ trước

Binance khởi động airdrop HODLer 49: Morpho, mở spot 06:00 (giờ VN)

2 giờ trước

Công ty Mobcast HD lập kho bạc Solana, huy động 1,4 tỷ yên mua SOL

2 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin