Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ
Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Các nhà đầu tư bị lừa đảo bởi chương trình Ponzi tiền điện tử có trụ sở tại Nga, Finiko đã gửi cho kim tự tháp tiền điện tử trung bình vượt quá 720.000 rúp, hoặc hơn 10.000 đô la theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Đánh giá được đưa ra từ cuộc khảo sát các nạn nhân do một tổ chức phi lợi nhuận công thực hiện.

Thứ năm trong số các nhà đầu tư Finiko chia tay với hơn 1 triệu rúp

Nga vẫn đang cố gắng nắm bắt mức độ của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất của mình kể từ kim tự tháp MMM khét tiếng vào những năm 1990. Trong khi khoản lỗ được đăng ký chính thức đối với Finiko đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu USD), một số ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ USD. Theo Chainalysis, chương trình Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong vòng chưa đầy hai năm.

Công dân của Nga, Ukraine và các nước khác trong không gian Liên Xô cũ, các nước thành viên EU và Mỹ là một trong số những người đã gửi 800.000 khoản tiền gửi riêng cho Finiko. Cho đến nay, khoảng 3.300 nạn nhân đã được xác định danh tính, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều. Do quy mô của vụ gian lận, Bộ Nội vụ ở Moscow đã tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật ở Tatarstan, nơi Finiko đóng trụ sở và một số thành viên chủ chốt của nó đã bị bắt giữ.

Xem thêm:  Tại sao Pi Network đầu tư 100 triệu USD không tác động giá PI

Các nhà đầu tư đã mất trung bình 10.000 đô la vào tay Kim tự tháp tiền điện tử của Nga Finiko, Cuộc thăm dò ý kiến ​​tiết lộ

Truyền thông địa phương đưa tin, khoảng 200 nhà đầu tư bị lừa đảo đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Liên bang Bảo vệ Nhà đầu tư và Quyền của Cổ đông, một tổ chức phi lợi nhuận công khai ở Nga. Marat Safiulin, người đứng đầu quỹ, nói với cổng tin tức kinh doanh Ufatime.ru rằng 154 người trong số họ đã được thăm dò ý kiến ​​qua điện thoại về các khoản đầu tư của họ.

Dựa trên phản hồi của họ, tổ chức đã xác định rằng thiệt hại tài chính trung bình cho mỗi nhà đầu tư lên tới 724.000 rúp Nga (hơn 10.000 USD). Khoảng 22% các nhà đầu tư mất hơn 1 triệu rúp (gần 14.000 đô la) và 73% khác gửi cho Finiko ít nhất 300.000 rúp mỗi người (hơn 4.000 đô la). Hơn một nửa số nạn nhân được khảo sát đã vay vốn để đầu tư vào chương trình Ponzi.

Finiko, chưa bao giờ được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân, đã tự quảng cáo là một “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động”. Kim tự tháp đang cung cấp cho mọi người lợi nhuận hấp dẫn nếu họ gửi tiền của họ, mà nó hứa hẹn sẽ chi cho các khoản đầu tư tiền điện tử và chia sẻ lợi nhuận với họ. Các nhà đầu tư được cho biết họ có thể sử dụng lợi nhuận nhanh chóng và cao lên đến 30% để trả một khoản vay, mua xe hơi hoặc tài sản với giá chiết khấu hoặc rút tiền mặt khi họ cần.

Xem thêm:  Nhà đầu tư altcoin nên cẩn trọng dù lợi nhuận tăng

Các văn phòng của Finiko ở thủ đô Tatarstan, thành phố Kazan, được khám xét lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2020. Các hoạt động của nó đã được Ngân hàng Trung ương Nga chỉ định là có dấu hiệu của một kế hoạch kim tự tháp vào tháng 6 năm nay. Mặc dù vậy, trò lừa đảo vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới.

Kế hoạch Ponzi đã ngừng thanh toán vào tháng 7 và cuối cùng đã sụp đổ. Các nhà chức trách ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm người sáng lập kim tự tháp, Kirill Doronin, hai trong số các phó tổng thống của nó, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên thứ hạng của cái gọi là “Ngôi sao thứ 10”. Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với ba cộng sự của Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov, những người đã tìm cách rời Liên bang Nga trước khi cuộc điều tra được tiến hành vào tháng Bảy.

Bạn có nghĩ rằng số tiền trung bình mà các nhà đầu tư Finiko bị mất sẽ tăng lên khi nhiều nạn nhân của kế hoạch Ponzi được xác định ở nước ngoài?

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  PEPE tăng 24%: Có thể đạt 0,000010 USD tháng 5?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Các nhà đầu tưđánh giáFinikokim tự thápkim tự tháp tài chínhkim tự tháp tiền điện tửLỗ vốnlừa đảoLược đồ PonziNgaSơ đồ kim tự thápSự khảo sátsự thành lậpThăm dò ý kiếnthừaTiền điện tửtiếng NgaTrung bìnhước tính
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

BONK lao dốc 4 ngày – Long thận trọng có thể cứu?

BONK lao dốc 4 ngày – Long thận trọng có thể cứu?

18/05/2025
PEPE giảm 8%, cá voi kích hoạt: Tiếp theo là gì?

PEPE giảm 8%, cá voi kích hoạt: Tiếp theo là gì?

18/05/2025
Đà tăng 4 tuần của PI nguy cơ chững lại – Liệu 0,30 USD sắp tới?

Đà tăng 4 tuần của PI nguy cơ chững lại – Liệu 0,30 USD sắp tới?

18/05/2025
Bitcoin: Phục hồi mới? 3 dấu hiệu cần chú ý

Bitcoin: Phục hồi mới? 3 dấu hiệu cần chú ý

18/05/2025
Bitcoin sắp đạt đỉnh? Các chỉ báo quan trọng tiết lộ

Bitcoin sắp đạt đỉnh? Các chỉ báo quan trọng tiết lộ

18/05/2025
Vì sao memecoin rớt giá: BONK, FLOKI, FARTCOIN?

Vì sao memecoin rớt giá: BONK, FLOKI, FARTCOIN?

18/05/2025
Cá voi Solana staking 50,8 triệu USD SOL: Tại sao người khác dè chừng?

Cá voi Solana staking 50,8 triệu USD SOL: Tại sao người khác dè chừng?

18/05/2025
Eric Trump: JPMorgan Chase Thua Kém DeFi và Blockchain?

Eric Trump: JPMorgan Chase Thua Kém DeFi và Blockchain?

17/05/2025
ETH, LINK, MKR tăng rút: Nhà đầu tư đón đầu altseason?

ETH, LINK, MKR tăng rút: Nhà đầu tư đón đầu altseason?

17/05/2025
Solana Q1 bứt phá – Q2 liệu SOL sẽ đuổi kịp?

Solana Q1 bứt phá – Q2 liệu SOL sẽ đuổi kịp?

17/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chuyển động bất ngờ: Hơn 20K Bitcoin rời khỏi CEX

20 phút trước

Độ Khó Đào Bitcoin Tăng 2,13% Đạt 121,66 nghìn tỷ

32 phút trước

Luật sư bảo vệ trong vụ tiền điện tử tố cáo giấu bằng chứng

38 phút trước

Cảnh sát Hong Kong phá vụ rửa 15 triệu USD bằng tiền điện tử

45 phút trước

Doanh thu 1,2 tỷ USD của Solana: Pump.fun dẫn đầu

57 phút trước

Khối lượng giao dịch NFT tăng 17,16%, đạt 130,7 triệu USD

1 giờ trước

Press Release

4 đồng coin được chuyên gia đánh giá cao, dự kiến sẽ tăng 500 lần trong chu kỳ này

4 đồng coin được chuyên gia đánh giá cao, dự kiến sẽ tăng 500 lần trong chu kỳ này

18/05/2025
Thiếu niên biến 1.500 USD của bà thành 200 triệu USD nhờ Bitcoin: Chọn 3 đồng coin để lặp lại kỳ tích

Thiếu niên biến 1.500 USD của bà thành 200 triệu USD nhờ Bitcoin: Chọn 3 đồng coin để lặp lại kỳ tích

17/05/2025
Nikita Anufriev Hội Ngộ Tại Gala Trump: Cuộc Hội Ngộ Tiền Điện Tử

Nikita Anufriev Hội Ngộ Tại Gala Trump: Cuộc Hội Ngộ Tiền Điện Tử

17/05/2025
6 Presale Coin Được Cá Mập Gom Mạnh Trong Tháng 5/2025

6 Presale Coin Được Cá Mập Gom Mạnh Trong Tháng 5/2025

16/05/2025
Gate.io & Oracle Red Bull Racing: Sưu Tập Số Hóa Đột Phá

Gate.io & Oracle Red Bull Racing: Sưu Tập Số Hóa Đột Phá

16/05/2025
Dòng vốn Bitcoin ETF Spot thúc đẩy giá tăng mạnh, kích hoạt đà tăng 333 lần cho Litecoin và “vàng kỹ thuật số” mới nổi

Dòng vốn Bitcoin ETF Spot thúc đẩy giá tăng mạnh, kích hoạt đà tăng 333 lần cho Litecoin và “vàng kỹ thuật số” mới nổi

16/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin