Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Các nhà chức trách Mexico xác định 12 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương bất hợp pháp

Các nhà chức trách Mexico xác định 12 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương bất hợp pháp

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
chính quyền Mexico, trao đổi, cartel, ma túy

chính quyền Mexico, trao đổi, cartel, ma túy

Các nhà chức trách Mexico đã xác định được 12 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương bất hợp pháp có thể có mối liên hệ với tập đoàn ma túy Jalisco khi chúng tôi đang đọc thêm trong trao đổi tiền điện tử mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay.

Đơn vị Tình báo Tài chính của Mexico đã nhận được thông tin về 12 địa điểm giao dịch tiền điện tử hoạt động không có giấy phép hợp pháp và nhiều chuyên gia coi các sàn giao dịch này có liên quan đến tập đoàn ma túy Jalisco Nueva Generacion. Sau khi nhận được thông tin từ các nguồn khác, Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico, các nhà chức trách Mexico đã xác định được 12 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Trong một cuộc hội thảo gần đây, Nieto Castillo, người đứng đầu FIU đảm bảo rằng các nhà chức trách sẽ nỗ lực để giải quyết vấn đề:

“Có 12 nền tảng chưa được đăng ký và chúng tôi biết rằng chúng tôi đang hoạt động bất hợp pháp tại thời điểm này… Chúng tôi đang tạo ra các trường hợp để Văn phòng Tổng chưởng lý có thể hoạt động trong vấn đề này.”

niesto castillo

Castillo đưa ra nghi ngờ rằng các sàn giao dịch có thể liên quan đến bọn tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động rửa tiền và anh ta không loại trừ khả năng các nền tảng có thể có mối liên hệ với tập đoàn ma túy:

“Một vấn đề cơ bản sẽ là phân tích tiền điện tử và mối quan hệ của chúng với các nhóm tội phạm. Tôi rất ngạc nhiên bởi thực tế là nhiều nền tảng tiền điện tử được cài đặt ở một số thành phố tự trị ở bang Jalisco. ”

ba sàn giao dịch chính, các vấn đề, bitcoin, btc,

Theo luật pháp Mexico, mỗi tụ điểm trong số 12 tụ điểm buôn bán trái phép sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 15.000 USD. Cho đến nay, FIU đã xác định được ba vụ án hình sự tiềm ẩn với việc sử dụng tài sản kỹ thuật số và một trong số đó liên quan đến một công dân Nigeria ở Thành phố Mexico, người từng rút tiền điện tử từ các nạn nhân Mexico và gửi họ về nước. Đây không phải là lần đầu tiên các tập đoàn ma túy và tiền điện tử được bỏ vào cùng một giỏ. Các báo cáo cho thấy cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một kẻ buôn bán ma tuý người Hà Lan gốc Colombia, kẻ đã rửa sáu triệu euro tài sản kỹ thuật số và tên tội phạm là một phần của Cali Cartel đại diện cho một tổ chức ở châu Âu. Khi nhà chức trách bắt được kẻ buôn người trong biệt thự Marabella của hắn, hắn bị bao vây bởi nhiều món đồ sang trọng, xe hơi, đồng hồ, đồ trang sức và 85.000 USD tiền mặt, cảnh sát thu giữ tất cả đồ đạc cùng với thẻ tín dụng được kết nối với tài khoản tiền điện tử, điện thoại di động và máy tính.

Xem thêm:  SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

DC Forecasts là công ty hàng đầu trong nhiều danh mục tin tức tiền điện tử, luôn phấn đấu cho các tiêu chuẩn báo chí cao nhất và tuân thủ một bộ chính sách biên tập nghiêm ngặt. Nếu bạn muốn cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình hoặc đóng góp cho trang web tin tức của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,09/5(183 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: 12 sàn giao dịch tiền điện tử địa phương bất hợp phápBất hợp phápchính quyền MexicoSàn giao dịch tiền điện tửtrao đổi mexicantrao đổi tiền điện tử địa phương

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dự báo tháng 9: 10 quan chức Fed ủng hộ hai đợt hạ lãi suất năm nay

31 phút trước

Ví mới nghi thuộc Công ty BitMine đã mua 20.020 ETH

47 phút trước

Công ty Circle đưa Circle Gateway vào hoạt động trên HyperEVM

1 giờ trước

Silo Pharma niêm yết Nasdaq mua BTC lần đầu, mức mua chưa tiết lộ

1 giờ trước

MetaMask ra mắt giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên ứng dụng di động

2 giờ trước

Công ty LM Funding Hoa Kỳ khai thác 5,9 BTC tháng 9, giảm còn 304,5 BTC

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin