Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Hoạt động, được cảnh sát Brazil gọi là “Giao dịch hối đoái”, bao gồm sáu lệnh khám xét ở các địa điểm khác nhau của đất nước. Các cuộc tìm kiếm này nhằm mục đích tìm ra các công ty vỏ bọc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho các mục đích rửa tiền bị cáo buộc.

Cảnh sát Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la thuộc về các công ty vỏ bọc mà theo báo cáo từ cảnh sát Brazil, đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho mục đích rửa tiền. Các tòa án Brazil đã ban hành sáu lệnh khám xét các tài sản liên quan đến các công ty vỏ bọc này nằm ở Diadema và ở Thủ đô. Các lệnh này dẫn đến các khối tài khoản khác nhau từ hai cá nhân và 17 pháp nhân.

Các cuộc điều tra cho thấy một số công ty đã giao dịch một số lượng lớn tiền với nhau như một cách đánh lừa các cơ quan chức năng và sau đó họ sử dụng một công ty môi giới tiền điện tử để chuyển những khoản tiền này thành tài sản tiền điện tử không thể liên kết với nguồn ban đầu của chúng. Một số sàn giao dịch này chỉ hoạt động với sự hỗ trợ của các công ty vỏ bọc này, theo báo cáo từ cảnh sát Brazil.

Xem thêm:  Bitcoin giảm nhẹ sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua bỏ phiếu thủ tục về dự luật Trump

Báo cáo chính thức cũng cho biết nhà môi giới cụ thể này đã giao dịch số tiền lớn hơn với ít nhất 14 công ty được phân loại là công ty hư cấu hoặc giả mạo. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp tên của các sàn giao dịch hoặc các công ty liên quan đến cuộc điều tra.

Trao đổi bị nghi ngờ

Cảnh sát tin rằng các công ty môi giới đã thăm dò, không yêu cầu xác minh KYC tối thiểu từ khách hàng của họ và không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền đã giao dịch, đang hoạt động song song với các công ty vỏ bọc này để chuyển các quỹ thị trường đen thành tiền điện tử để thu được lợi nhuận. Cảnh sát Brazil cho biết các hoạt động này là:

dự định gửi tiền cho các công ty ở nước ngoài với việc hồi hương sau đó thông qua mô phỏng các hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ

Các nhà chức trách Brazil đã nhanh chóng phản ứng với loại tội phạm liên quan đến tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là hoạt động thứ hai liên quan đến tiền điện tử mà các nhà chức trách Brazil thực hiện trong vòng chưa đầy một tháng. Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ Claudio Oliveira, được mệnh danh là “Vua Bitcoin” ở Brazil vì bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 300 triệu đô la. Sàn giao dịch của anh ta đã giả mạo một vụ hack khiến khoảng 7.000 khách hàng bị ảnh hưởng, theo cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát.

Xem thêm:  Cá voi Solana gom hàng mạnh, giá vẫn lao dốc: Lý do đằng sau

Bạn nghĩ gì về vụ tịch thu 33 triệu đô la này có liên quan đến một cuộc thăm dò trao đổi tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhbrazilinaCảnh sát viênKYCSở giao dịchthăm dòTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin, Ethereum có thể bị ảnh hưởng nếu các quốc gia không ký thỏa thuận thương mại với Trump trước tháng 8

Bitcoin, Ethereum có thể bị ảnh hưởng nếu các quốc gia không ký thỏa thuận thương mại với Trump trước tháng 8

07/07/2025
SYRUP đạt mốc 2,58 tỷ USD TVL nhưng hạn chế ngăn cản đà tăng

SYRUP đạt mốc 2,58 tỷ USD TVL nhưng hạn chế ngăn cản đà tăng

07/07/2025
Ethereum tăng tốc mạnh, 3 dấu hiệu cho thấy động lực bứt phá kéo dài

Ethereum tăng tốc mạnh, 3 dấu hiệu cho thấy động lực bứt phá kéo dài

07/07/2025
Ethereum đề xuất giảm giới hạn phí gas nhằm tối ưu chi phí giao dịch

Ethereum đề xuất giảm giới hạn phí gas nhằm tối ưu chi phí giao dịch

07/07/2025
BONK, PENGU, PI, KAIA dẫn đầu thắng-thua thị trường tiền điện tử tuần qua

BONK, PENGU, PI, KAIA dẫn đầu thắng-thua thị trường tiền điện tử tuần qua

07/07/2025
XRP Ledger mở rộng thị trường RWA, thách thức duy trì đà tăng trưởng

XRP Ledger mở rộng thị trường RWA, thách thức duy trì đà tăng trưởng

07/07/2025
Elon Musk bị Scott Bessent gọi là kẻ thua cuộc, khuyên rời chính trị tập trung kinh doanh

Elon Musk bị Scott Bessent gọi là kẻ thua cuộc, khuyên rời chính trị tập trung kinh doanh

07/07/2025
FARTCOIN: Nhóm lớn chi 8,7 triệu USD đẩy giá tiền điện tử tăng mạnh

FARTCOIN: Nhóm lớn chi 8,7 triệu USD đẩy giá tiền điện tử tăng mạnh

07/07/2025
Bitcoin giảm mạnh, Trung Quốc siết cấm thiết bị y tế sản xuất tại châu Âu trong căng thẳng thương mại

Bitcoin giảm mạnh, Trung Quốc siết cấm thiết bị y tế sản xuất tại châu Âu trong căng thẳng thương mại

07/07/2025
U.S. Secret Service thu hồi 400 triệu USD tiền điện tử trong cuộc chiến tội phạm

U.S. Secret Service thu hồi 400 triệu USD tiền điện tử trong cuộc chiến tội phạm

06/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

TON, CZ đặt câu hỏi về Visa Vàng UAE trong khi chính phủ im lặng

3 giờ trước

Bitcoin, Ethereum, XRP và Altcoin có thể bứt phá khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho tuần lễ tiền điện tử lịch sử

6 giờ trước

XRP giảm mạnh hay chuẩn bị điều chỉnh sâu trên thị trường tiền điện tử

6 giờ trước

TON Foundation, staker nhận visa vàng UAE 10 năm, CEO phản hồi CZ

7 giờ trước

Hợp đồng thanh lý tiền điện tử 120 triệu USD trong 24 giờ qua, chủ yếu vị thế Long

7 giờ trước

TON Stakers nhận visa vàng UAE 10 năm, BNB có thể được hưởng quyền lợi tương tự

7 giờ trước

Press Release

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025
Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

04/07/2025
Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

04/07/2025

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin