Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Hoạt động, được cảnh sát Brazil gọi là “Giao dịch hối đoái”, bao gồm sáu lệnh khám xét ở các địa điểm khác nhau của đất nước. Các cuộc tìm kiếm này nhằm mục đích tìm ra các công ty vỏ bọc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho các mục đích rửa tiền bị cáo buộc.

Cảnh sát Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la thuộc về các công ty vỏ bọc mà theo báo cáo từ cảnh sát Brazil, đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho mục đích rửa tiền. Các tòa án Brazil đã ban hành sáu lệnh khám xét các tài sản liên quan đến các công ty vỏ bọc này nằm ở Diadema và ở Thủ đô. Các lệnh này dẫn đến các khối tài khoản khác nhau từ hai cá nhân và 17 pháp nhân.

Các cuộc điều tra cho thấy một số công ty đã giao dịch một số lượng lớn tiền với nhau như một cách đánh lừa các cơ quan chức năng và sau đó họ sử dụng một công ty môi giới tiền điện tử để chuyển những khoản tiền này thành tài sản tiền điện tử không thể liên kết với nguồn ban đầu của chúng. Một số sàn giao dịch này chỉ hoạt động với sự hỗ trợ của các công ty vỏ bọc này, theo báo cáo từ cảnh sát Brazil.

Xem thêm:  Ethereum đối mặt áp lực cá voi liệu ETH vượt 2,8K USD hay rớt xuống 2,4K USD

Báo cáo chính thức cũng cho biết nhà môi giới cụ thể này đã giao dịch số tiền lớn hơn với ít nhất 14 công ty được phân loại là công ty hư cấu hoặc giả mạo. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp tên của các sàn giao dịch hoặc các công ty liên quan đến cuộc điều tra.

Trao đổi bị nghi ngờ

Cảnh sát tin rằng các công ty môi giới đã thăm dò, không yêu cầu xác minh KYC tối thiểu từ khách hàng của họ và không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền đã giao dịch, đang hoạt động song song với các công ty vỏ bọc này để chuyển các quỹ thị trường đen thành tiền điện tử để thu được lợi nhuận. Cảnh sát Brazil cho biết các hoạt động này là:

dự định gửi tiền cho các công ty ở nước ngoài với việc hồi hương sau đó thông qua mô phỏng các hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ

Các nhà chức trách Brazil đã nhanh chóng phản ứng với loại tội phạm liên quan đến tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là hoạt động thứ hai liên quan đến tiền điện tử mà các nhà chức trách Brazil thực hiện trong vòng chưa đầy một tháng. Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ Claudio Oliveira, được mệnh danh là “Vua Bitcoin” ở Brazil vì bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 300 triệu đô la. Sàn giao dịch của anh ta đã giả mạo một vụ hack khiến khoảng 7.000 khách hàng bị ảnh hưởng, theo cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát.

Xem thêm:  Bonk tăng 21% trong 24 giờ, có thể lên 0,00002 USD trong thời gian tới

Bạn nghĩ gì về vụ tịch thu 33 triệu đô la này có liên quan đến một cuộc thăm dò trao đổi tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,30/5(441 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhbrazilinaCảnh sát viênKYCSở giao dịchthăm dòTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

Stablecoin không thể so sánh với kỷ nguyên ngân hàng tự do những năm 1830, Bitwise CIO cảnh báo

19/07/2025
Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

Assemble AI tiền điện tử tăng 164% chỉ trong 1 ngày, nguyên nhân là gì?

19/07/2025
Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

Nga xem xét hai đảo làm điểm thử nghiệm thanh toán tiền điện tử

19/07/2025
Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

Bitcoin, ai đang nắm giữ chiến lược của Michael Saylor?

19/07/2025
Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

Ethereum dẫn đầu stablecoin với 54% thị phần được ủng hộ bởi Phố Wall

19/07/2025
Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

Quỹ đầu tư David Bailey tăng 640% sau khi bổ nhiệm tổng thống tiền điện tử đầu tiên tại Hoa Kỳ

19/07/2025
Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

Immutable [IMX] tăng 52% lên 0,81 USD, nhưng gặp cản trở lớn phía trước

19/07/2025
Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

Graphite tiền điện tử ngoài Trung Quốc tăng mạnh sau khi Hoa Kỳ áp thuế vào ngành pin EV của Bắc Kinh

19/07/2025
Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

Lido tăng 21%, đạt đỉnh 2 tháng, LDO bulls có giữ vững được không?

19/07/2025
SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

SharpLink mua 115 triệu USD ETH, dự báo bước đi tiếp theo của Ethereum

18/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Block của Jack Dorsey sẽ gia nhập chỉ số S&P 500 từ tuần tới

43 phút trước

Ethereum DeFi tăng trưởng nhờ lệnh cấm yield stablecoin từ GENIUS, chuyên gia nhận định

1 giờ trước

GENIUS Act chính thức được Tổng thống Donald Trump ký ban hành

1 giờ trước

Ethereum giảm dưới 3.500 USD, giảm 1,87% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, giảm 0,75% trong ngày

3 giờ trước

21Shares nộp hồ sơ ra mắt hai quỹ ETF tiền điện tử tại SEC Hoa Kỳ

3 giờ trước

Press Release

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

DFINITY mở quyền truy cập sớm Caffeine cho phát triển DApp tùy chỉnh và bảo mật

18/07/2025
Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

Tether và Kaia đồng tổ chức Hackathon cạnh tranh dẫn đầu Stablecoin KRW

18/07/2025
Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

Bitcoin Hyper – Giải Pháp Layer 2 Đầy Tiềm Năng Khi BTC Lập Đỉnh Mới?

18/07/2025
Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

Top Meme Coin Đáng Chú Ý Tháng 7/2025: Bonk, Pepe Tăng Vọt – TOKEN6900 Gây Sốt

18/07/2025
IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin