Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Hoạt động, được cảnh sát Brazil gọi là “Giao dịch hối đoái”, bao gồm sáu lệnh khám xét ở các địa điểm khác nhau của đất nước. Các cuộc tìm kiếm này nhằm mục đích tìm ra các công ty vỏ bọc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho các mục đích rửa tiền bị cáo buộc.

Cảnh sát Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la thuộc về các công ty vỏ bọc mà theo báo cáo từ cảnh sát Brazil, đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho mục đích rửa tiền. Các tòa án Brazil đã ban hành sáu lệnh khám xét các tài sản liên quan đến các công ty vỏ bọc này nằm ở Diadema và ở Thủ đô. Các lệnh này dẫn đến các khối tài khoản khác nhau từ hai cá nhân và 17 pháp nhân.

Các cuộc điều tra cho thấy một số công ty đã giao dịch một số lượng lớn tiền với nhau như một cách đánh lừa các cơ quan chức năng và sau đó họ sử dụng một công ty môi giới tiền điện tử để chuyển những khoản tiền này thành tài sản tiền điện tử không thể liên kết với nguồn ban đầu của chúng. Một số sàn giao dịch này chỉ hoạt động với sự hỗ trợ của các công ty vỏ bọc này, theo báo cáo từ cảnh sát Brazil.

Xem thêm:  Circle lao mất 66,7 triệu USD dù CRCL tăng 700% kỷ lục

Báo cáo chính thức cũng cho biết nhà môi giới cụ thể này đã giao dịch số tiền lớn hơn với ít nhất 14 công ty được phân loại là công ty hư cấu hoặc giả mạo. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp tên của các sàn giao dịch hoặc các công ty liên quan đến cuộc điều tra.

Trao đổi bị nghi ngờ

Cảnh sát tin rằng các công ty môi giới đã thăm dò, không yêu cầu xác minh KYC tối thiểu từ khách hàng của họ và không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền đã giao dịch, đang hoạt động song song với các công ty vỏ bọc này để chuyển các quỹ thị trường đen thành tiền điện tử để thu được lợi nhuận. Cảnh sát Brazil cho biết các hoạt động này là:

dự định gửi tiền cho các công ty ở nước ngoài với việc hồi hương sau đó thông qua mô phỏng các hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ

Các nhà chức trách Brazil đã nhanh chóng phản ứng với loại tội phạm liên quan đến tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là hoạt động thứ hai liên quan đến tiền điện tử mà các nhà chức trách Brazil thực hiện trong vòng chưa đầy một tháng. Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ Claudio Oliveira, được mệnh danh là “Vua Bitcoin” ở Brazil vì bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 300 triệu đô la. Sàn giao dịch của anh ta đã giả mạo một vụ hack khiến khoảng 7.000 khách hàng bị ảnh hưởng, theo cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát.

Xem thêm:  Amazon rót 233 triệu USD vào thị trường tiền điện tử Ấn Độ để mở rộng hoạt động

Bạn nghĩ gì về vụ tịch thu 33 triệu đô la này có liên quan đến một cuộc thăm dò trao đổi tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Quy địnhbrazilinaCảnh sát viênKYCSở giao dịchthăm dòTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin giảm còn 98K USD, Ether mất 10%, XRP sụp đổ 8% sau Iran đóng Hormuz

Bitcoin giảm còn 98K USD, Ether mất 10%, XRP sụp đổ 8% sau Iran đóng Hormuz

23/06/2025
Khám phá top tiền điện tử thắng bại tuần này – KAIA, BCH, SPX, FARTCOIN

Khám phá top tiền điện tử thắng bại tuần này – KAIA, BCH, SPX, FARTCOIN

23/06/2025
Vụ bê bát Bitcoin 45 triệu USD thổi bùng cuộc chơi chính trị Czech

Vụ bê bát Bitcoin 45 triệu USD thổi bùng cuộc chơi chính trị Czech

23/06/2025
Trump bảo lưu luật thuế 10 năm, đón đầu AI và tiền điện tử

Trump bảo lưu luật thuế 10 năm, đón đầu AI và tiền điện tử

23/06/2025
Dấu hiệu Celestia vượt sóng TIA bất chấp giảm giá Bitcoin

Dấu hiệu Celestia vượt sóng TIA bất chấp giảm giá Bitcoin

23/06/2025
Marco Rubio cảnh báo Iran phong tỏa Hormuz là chiến lược tự sát tài chính

Marco Rubio cảnh báo Iran phong tỏa Hormuz là chiến lược tự sát tài chính

23/06/2025
Bitcoin vượt cột mốc 100K USD trước xung đột Hoa Kỳ-Iran?

Bitcoin vượt cột mốc 100K USD trước xung đột Hoa Kỳ-Iran?

22/06/2025
ECB cần bơm tiền điện tử mạnh hơn vào eurozone ngay lập tức, Centeno cảnh báo

ECB cần bơm tiền điện tử mạnh hơn vào eurozone ngay lập tức, Centeno cảnh báo

22/06/2025
Iran đóng Cảng Hormuz, Ngừng Giao Dịch dầu toàn cầu 20%

Iran đóng Cảng Hormuz, Ngừng Giao Dịch dầu toàn cầu 20%

22/06/2025
Thị trường tiền điện tử chao đảo trước khủng hoảng Hormuz

Thị trường tiền điện tử chao đảo trước khủng hoảng Hormuz

22/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin giảm xuống dưới 102K USD, lo ngại sụt mạnh hôm nay

3 giờ trước

Bitcoin mất mốc 101 triệu, sụt 2,48% ngày giao dịch

3 giờ trước

Giá Pi Network giảm 11% sát đáy 0,40 USD, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

3 giờ trước

Hai cá mập short BTC trên Hyperliquid lãi hơn 345 tỷ USD

4 giờ trước

Bitcoin mất hơn 1 tỷ USD thanh khoản, giảm xuống dưới 100K USD

4 giờ trước

Hoa Kỳ Sẵn Sàng Đàm Phán với Iran về Tiền Điện Tử vào Ngày 23

4 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin