Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Các nhà chức trách Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
người nước Brazil
người nước Brazil

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la liên quan đến một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Hoạt động, được cảnh sát Brazil gọi là “Giao dịch hối đoái”, bao gồm sáu lệnh khám xét ở các địa điểm khác nhau của đất nước. Các cuộc tìm kiếm này nhằm mục đích tìm ra các công ty vỏ bọc đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho các mục đích rửa tiền bị cáo buộc.

Cảnh sát Brazil thu giữ 33 triệu đô la trong cuộc điều tra rửa tiền

Các nhà chức trách Brazil đã thu giữ 33 triệu đô la thuộc về các công ty vỏ bọc mà theo báo cáo từ cảnh sát Brazil, đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử cho mục đích rửa tiền. Các tòa án Brazil đã ban hành sáu lệnh khám xét các tài sản liên quan đến các công ty vỏ bọc này nằm ở Diadema và ở Thủ đô. Các lệnh này dẫn đến các khối tài khoản khác nhau từ hai cá nhân và 17 pháp nhân.

Các cuộc điều tra cho thấy một số công ty đã giao dịch một số lượng lớn tiền với nhau như một cách đánh lừa các cơ quan chức năng và sau đó họ sử dụng một công ty môi giới tiền điện tử để chuyển những khoản tiền này thành tài sản tiền điện tử không thể liên kết với nguồn ban đầu của chúng. Một số sàn giao dịch này chỉ hoạt động với sự hỗ trợ của các công ty vỏ bọc này, theo báo cáo từ cảnh sát Brazil.

Xem thêm:  Phần thưởng lớn của Pi Network: Banxa mở khóa 100+ quốc gia

Báo cáo chính thức cũng cho biết nhà môi giới cụ thể này đã giao dịch số tiền lớn hơn với ít nhất 14 công ty được phân loại là công ty hư cấu hoặc giả mạo. Tuy nhiên, các nhà chức trách không cung cấp tên của các sàn giao dịch hoặc các công ty liên quan đến cuộc điều tra.

Trao đổi bị nghi ngờ

Cảnh sát tin rằng các công ty môi giới đã thăm dò, không yêu cầu xác minh KYC tối thiểu từ khách hàng của họ và không đưa ra câu hỏi về nguồn gốc của các khoản tiền đã giao dịch, đang hoạt động song song với các công ty vỏ bọc này để chuyển các quỹ thị trường đen thành tiền điện tử để thu được lợi nhuận. Cảnh sát Brazil cho biết các hoạt động này là:

dự định gửi tiền cho các công ty ở nước ngoài với việc hồi hương sau đó thông qua mô phỏng các hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ

Các nhà chức trách Brazil đã nhanh chóng phản ứng với loại tội phạm liên quan đến tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử. Đây là hoạt động thứ hai liên quan đến tiền điện tử mà các nhà chức trách Brazil thực hiện trong vòng chưa đầy một tháng. Cảnh sát Liên bang đã bắt giữ Claudio Oliveira, được mệnh danh là “Vua Bitcoin” ở Brazil vì bị cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá 300 triệu đô la. Sàn giao dịch của anh ta đã giả mạo một vụ hack khiến khoảng 7.000 khách hàng bị ảnh hưởng, theo cuộc điều tra đang diễn ra của cảnh sát.

Xem thêm:  PEPE bật tăng bất chấp Robinhood bán 15 triệu USD — Vì sao?

Bạn nghĩ gì về vụ tịch thu 33 triệu đô la này có liên quan đến một cuộc thăm dò trao đổi tiền điện tử? Hãy cho chúng tôi trong phần bình luận dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: #Quy địnhbrazilinaCảnh sát viênKYCSở giao dịchthăm dòTiền điện tử
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

Vàng hay Bitcoin: Peter Schiff thách thức ngân hàng

25/05/2025
Bò Vẫn Bay Dù HYPE Giảm 9% Từ Mức Cao Nhất

Bò Vẫn Bay Dù HYPE Giảm 9% Từ Mức Cao Nhất

24/05/2025
SUI phục hồi sau vụ hack Cetus 162 triệu USD sẽ thế nào?

SUI phục hồi sau vụ hack Cetus 162 triệu USD sẽ thế nào?

24/05/2025
Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

Bitcoin hướng đến 114K USD: Cú hích từ 2 nhân tố chính

24/05/2025
Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

Tài sản Bitcoin của Tesla tăng vọt – Tương lai BTC ra sao?

24/05/2025
Cá voi AAVE mua 15 triệu USD: Phục hồi hay không?

Cá voi AAVE mua 15 triệu USD: Phục hồi hay không?

24/05/2025
Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

Chứng khoán sụp đổ vì thuế quan – Bitcoin vượt bão

24/05/2025
Phí blockchain AVAX tăng, nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui?

Phí blockchain AVAX tăng, nhà đầu tư nhỏ lẻ rút lui?

24/05/2025
Solana tiến sát 190 USD: Điều gì khiến shorts “cháy”?

Solana tiến sát 190 USD: Điều gì khiến shorts “cháy”?

24/05/2025
Jupiter tăng trưởng: JUP có thể đạt 0,75 USD?

Jupiter tăng trưởng: JUP có thể đạt 0,75 USD?

24/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Nhà đầu tư tiền điện tử Hoa Kỳ bắt cóc doanh nhân Ý?

3 giờ trước

BTC vượt 109 nghìn USD, tăng 0,08%: Bước ngoặt mới?

3 giờ trước

Địa chỉ mất gần 150K USD vì lừa đảo tiền điện tử

3 giờ trước

Musk: Cải tiến lớn cho X, chú ý Tesla và xAI

4 giờ trước

Trump: Thỏa thuận mới mở ra kỷ nguyên tiền điện tử

4 giờ trước

Elon Musk trở lại: Tên X khuấy động tiền điện tử

4 giờ trước

Press Release

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

Dự đoán giá Dogecoin: 1.000 DOGE sẽ trị giá bao nhiêu vào năm 2030?

24/05/2025
Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

Dự đoán giá XRP: Cần bao nhiêu XRP để nghỉ hưu vào năm 2028?

24/05/2025
Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

Báo cáo HTX #5: Meme Coin Tăng, L1 Tiền Điện Tử Phất

23/05/2025
Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

23/05/2025
Solaxy Presale Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

Presale Solaxy Chạm Ngưỡng 39 Triệu USD – Cơ Hội Cuối Cùng Trong 4 Tuần Tới

22/05/2025
Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

Gate ra mắt tên miền Gate.com và logo mới, tiến tới mục tiêu trở thành “sàn giao dịch tiền điện tử thế hệ tiếp theo”

22/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin