Các nguồn cho rằng cuộc điều tra FTX có thể làm cạn kiệt tòa án SDNY

Cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận của sàn giao dịch FTX và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried của nó có thể phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà lập pháp.

Các công tố viên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York được cho là đã nói rằng vụ án “quá phức tạp” và có thể làm cạn kiệt các nguồn lực của tòa án.

Dựa theo Charles Gasparino, phóng viên cấp cao của FOX Business, các công tố viên nói với các tầng lớp liên quan đến cuộc điều tra FTX rằng nó liên quan đến hối lộ tiềm ẩn, vi phạm đóng góp chiến dịch, thao túng thị trường, trộm cắp và gian lận.

Gasparino không tiết lộ nguồn tin của mình và không cung cấp thêm chi tiết nào về tình trạng của cuộc điều tra.

biệt danh “tòa án mẹ,” Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York được coi là tòa xét xử liên bang ưu việt ở Hoa Kỳ Tòa án được thành lập vào cuối thế kỷ 18 và là nơi diễn ra các vụ xét xử tội phạm cổ cồn và khủng bố quan trọng nhất của đất nước .

Nếu nguồn tin của Gasparino là chính xác, cuộc điều tra FTX và phiên tòa sau đó có thể trở thành nỗ lực phức tạp nhất mà tòa án từng chứng kiến ​​cho đến nay.

Nhiều người tin rằng các vi phạm đóng góp chiến dịch của Sam Bankman-Fried có thể là thứ chiếm phần lớn nguồn lực của tòa án.

Trong suốt năm 2022, SBF tặng khoảng 40 triệu đô la cho các ứng cử viên và ủy ban chính trị khác nhau. Và trong khi hầu hết tất cả các khoản quyên góp đều dành cho Đảng viên Đảng Dân chủ hoặc các mục đích được Đảng Dân chủ ủng hộ, SBF khẳng định rằng một số tiền tương đương đã được quyên góp cho Đảng viên Đảng Cộng hòa “theo những cách không xuất hiện trong các báo cáo tài chính của chiến dịch tranh cử liên bang.”

Tuy nhiên, hồ sơ tòa án tiết lộ rằng SBF đã bị buộc tội đóng góp bất hợp pháp “hàng chục triệu đô la” cho các ứng cử viên và chiến dịch ở Hoa Kỳ Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của SDNY, nói rằng các khoản quyên góp được ngụy trang để trông giống như đến từ những đồng phạm giàu có, nhưng thực ra chúng được Alameda Research tài trợ bằng tiền của khách hàng bị đánh cắp.

Không có luật sư hoặc công tố viên nào liên quan đến cuộc điều tra FTX xác nhận những tin đồn này. SDNY vẫn giữ im lặng về vấn đề này và không có nguồn nào khác đưa ra. Tuy nhiên, một số người cũng chỉ ra cuộc điều tra được báo cáo về DCG là manh mối chứng thực nguồn lực cạn kiệt của tòa án.

SEC và Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York được cho là đang “xem xét kỹ lưỡng các giao dịch chuyển nhượng” giữa DCG và Genesis. Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề nói rằng các công tố viên đã bắt đầu yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu. Tuy nhiên, cả DCG, Genesis và Barry Silbert, người sáng lập DCG, đều không bị buộc tội.

Nhờ EDNY điều tra một công ty lớn trên thị trường như DCG khiến nhiều người tin rằng những tin đồn về việc SDNY cạn kiệt tài nguyên trên FTX có thể là sự thật.