Các quy tắc mới được công bố bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hàn Quốc, hoặc FSC, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 60 sàn giao dịch tiền điện tử trái phép trong nước và một chính sách mới đối với các ngân hàng sẽ yêu cầu họ phân loại bất kỳ khách hàng trao đổi tiền điện tử nào là “rủi ro cao”.
Theo Korea Times, các hướng dẫn mới đã được công bố vào Chủ nhật và nhằm đảm bảo rằng các sàn giao dịch tiền điện tử tăng cường giám sát các giao dịch của họ và duy trì các yêu cầu mạnh mẽ về ID người dùng. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc thiết lập tài khoản tên thật đã được các ngân hàng xóa nợ. FSC đang biện minh cho các biện pháp của mình bằng cách lưu ý rằng có nhu cầu cao từ khách hàng về việc bảo vệ nhiều hơn cho tài sản của họ được nắm giữ tại các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn.
Khả năng hoạt động dưới sự kiểm soát của các sàn giao dịch sẽ kết thúc vào tháng 9, với thời hạn FSC yêu cầu các sàn giao dịch gửi yêu cầu cấp giấy phép hoạt động trước ngày 24 của tháng đó. Sau khi đệ trình, các quan chức tình báo tài chính sẽ xem xét kỹ lưỡng các hoạt động giao dịch của các sàn giao dịch tiền điện tử của người nộp đơn trong thời gian xem xét là ba tháng. Một trọng tâm cụ thể được cho là sẽ ngăn chặn việc sử dụng tài khoản mượn hoặc tài khoản giả để thực hiện các giao dịch trên các nền tảng trao đổi.
Về phần mình, các ngân hàng sẽ phải từ chối dịch vụ của họ cho bất kỳ khách hàng trao đổi nào không tuân thủ các biện pháp xác minh ID và báo cáo các hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như các khoản chuyển lớn được thực hiện cho các nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử từ các tài khoản không xác định, cho Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc.
Liên quan: Các nhà quản lý Hàn Quốc yêu cầu các ngân hàng mở sổ trên các sàn giao dịch tiền điện tử
Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc và một số tổ chức cho vay thương mại đã kháng nghị FSC giảm trách nhiệm pháp lý của họ đối với tội phạm tài chính trên các sàn giao dịch tiền điện tử, điều này có thể tăng lên khi lĩnh vực trao đổi được giám sát chặt chẽ hơn. Một số tổ chức lo ngại rằng việc họ kiểm tra và chấp nhận các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể có thể được các nhà đầu tư coi là cơ sở cho độ tin cậy của nền tảng. Một quan chức trong ngành nói với các phóng viên:
“Các ngân hàng về cơ bản buộc phải chịu trách nhiệm phát hành tài khoản tên thật. Do đó, hợp lý là cần có một số quyền miễn trừ khi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm và tốn kém. “
Không chỉ các ngân hàng lên tiếng về những thay đổi sắp tới trong quy định của ngành. Trong những tuần gần đây, các sàn giao dịch vừa và nhỏ ở Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại của họ tại cuộc họp với các cơ quan quản lý tài chính, nhấn mạnh phí dịch vụ ngân hàng đắt đỏ khiến quan hệ đối tác trở nên đắt đỏ đối với các doanh nghiệp nhỏ hơn.
.
