Khối lượng giao dịch trên chuỗi tiền điện tử bất hợp pháp đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20,1 tỷ USD, tăng năm thứ hai liên tiếp, theo một báo cáo gần đây. bài báo cáo bởi Chainalysis.
Báo cáo cho biết:
Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng đây là ước tính giới hạn dưới — thước đo khối lượng giao dịch bất hợp pháp của chúng tôi chắc chắn sẽ tăng theo thời gian khi chúng tôi xác định các địa chỉ mới liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.
Con số này không bao gồm số tiền thu được từ các tội phạm bản địa không sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như buôn bán ma túy thông thường liên quan đến thanh toán bằng tiền điện tử.
Trong số 20,1 tỷ đô la, 44% đến từ hoạt động liên quan đến các thực thể bị xử phạt. Năm ngoái, Hoa Kỳ đã xử phạt các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Twister Dollars, với cáo buộc chúng được sử dụng để rửa hàng tỷ đô la từ Triều Tiên.
Hơn nữa, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ đã thực hiện một số biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với tiền điện tử vào năm 2022. Người ta ước tính rằng các biện pháp trừng phạt của OFAC đã tiêu tốn của tội phạm mạng 15 triệu đô la doanh thu tiềm năng trong hai tháng qua.
Các tội phạm liên quan đến tiền điện tử thông thường đã bị từ chối
Trên một lưu ý tích cực, khối lượng giao dịch liên quan đến các tội phạm liên quan đến tiền điện tử thông thường hơn, chẳng hạn như tiếp thị darknet và tài trợ khủng bố, đã giảm. Ngược lại, tỷ lệ tiền điện tử bị đánh cắp tăng 7% so với cùng kỳ.
Theo Chainalysis, suy thoái thị trường năm 2022 có thể giải thích cho sự sụt giảm do thị trường tiền điện tử xuống dưới mức 1 nghìn tỷ USD từ 3 nghìn tỷ USD năm ngoái. Trước nghiên cứu đã chỉ ra rằng lừa đảo tiền điện tử ít sinh lãi hơn trong thị trường giá xuống. Báo cáo cho biết:
Nói chung, ít tiền hơn trong tiền điện tử nói chung có xu hướng tương quan với ít tiền hơn liên quan đến tội phạm tiền điện tử.
Đáng chú ý là các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng lần đầu tiên kể từ năm 2019, từ ,12% vào năm 2021 lên ,24% vào năm 2022.
Ngoài ra, hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử chịu trách nhiệm cho ít hơn 1% tổng khối lượng. Mặc dù tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng vào năm 2022, Chainalysis vẫn cho rằng xu hướng này vẫn đi xuống.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp