Các giám đốc điều hành từ Tether có khả năng phải đối mặt với một cuộc điều tra tội phạm về gian lận ngân hàng

Hiện tại, Mỹ đang điều tra Tether về việc liệu các giám đốc điều hành công ty có tham gia gian lận ngân hàng hay không. Nếu có những phát hiện bất hợp pháp, điều này sẽ có tác động lớn đến thị trường tiền điện tử, theo Bloomberg.

USDT cho đến nay là stablecoin phổ biến nhất

Nếu Hoa Kỳ có cáo buộc hình sự đối với Tether, đây sẽ là một cuộc đàn áp tiền điện tử. Vì Tether cho đến nay là stablecoin phổ biến nhất, nguồn cung lưu hành trị giá khoảng 62 tỷ đô la và chúng tạo cơ sở cho hơn một nửa số giao dịch Bitcoin.

Tether, có ký hiệu USDT, là stablecoin phổ biến nhất. Tether là một phiên bản được mã hóa của đô la Mỹ, có nghĩa là nó được cố định theo tỷ lệ 1: 1 với đô la Mỹ. Chính mối quan hệ này với đồng đô la Mỹ đã giữ cho giá trị của đồng tiền này ổn định. Điều đó đã làm dấy lên lo ngại rằng nếu nhiều nhà giao dịch bán đồng tiền ổn định cùng một lúc, thì có thể xảy ra tình trạng chạy đua tài sản cản trở các mã thông báo.

Cấu trúc hoạt động của Tether như sau. Các ngân hàng miễn cưỡng mở tài khoản cho các sàn giao dịch tiền điện tử vì họ sợ chạm vào các quỹ liên quan đến buôn bán ma túy, tấn công mạng và khủng bố. Nếu họ chấp nhận Tether, các sàn giao dịch có thể cung cấp cho các nhà giao dịch cách sử dụng số dư của họ mà không bị ảnh hưởng bởi biến động giá Bitcoin. Và tiền có thể được chuyển ngay lập tức từ sàn giao dịch này sang sàn giao dịch khác.

Nó nằm ở phía bên của các ngân hàng. Và Tether vẫn cần các ngân hàng để giữ tiền và xử lý các giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, sau đó các mối quan hệ với Wells Fargo & Co. trở nên xấu đi Vào năm 2017, các chi nhánh của Tether và Bitfinex đã kiện Wells Fargo vì đã chặn chuyển khoản ngân hàng thông qua các ngân hàng Đài Loan.

CEO Tether đối mặt với cáo buộc gian lận ngân hàng hình sự

Được biết, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp tập trung vào hành vi xảy ra nhiều năm trước, khi Tether còn sơ khai. Cụ thể, thông qua ba cá nhân giấu tên có kiến ​​thức trực tiếp về vấn đề này, các công tố viên liên bang đang xem xét liệu Tether có che giấu với các ngân hàng rằng các giao dịch có liên quan đến tiền điện tử hay không.

Các công tố viên liên bang đã theo dõi Tether ít nhất từ ​​năm 2018. Trong những tháng gần đây, họ đã gửi thư cho các cá nhân cảnh báo rằng họ là mục tiêu của cuộc điều tra. Trong đó, các thông báo báo hiệu rằng họ đang trong quá trình quyết định liệu nó có thể sớm được coi là một vụ án hay không, với các quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cuối cùng xác định xem liệu các cáo buộc có được đưa ra hay không.

“Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm DOJ, như một phần trong cam kết hợp tác và minh bạch của chúng tôi,” công ty cho biết trong một tuyên bố. Cơ cấu công ty của nó bao gồm một mạng lưới chằng chịt các thực thể có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và Hồng Kông.

Trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, Bộ Tư pháp đã kiểm tra xem liệu các nhà giao dịch có sử dụng USDT để huy động Bitcoin bất hợp pháp trong một cuộc biểu tình hoành tráng cho tiền điện tử vào năm 2017. Mặc dù không rõ liệu Tether có phải là mục tiêu của cuộc đánh giá trước đó hay không, trọng tâm hiện tại là ngân hàng. gian lận cho thấy rằng các công tố viên có thể đã chuyển từ theo đuổi một vụ án liên quan đến thao túng thị trường.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang nằm trong số các cơ quan lo ngại rằng các mã thông báo có thể đe dọa sự ổn định tài chính và che khuất các giao dịch liên quan đến rửa tiền và các hành vi sai trái khác vì chúng cho phép tội phạm thực hiện thanh toán mà không cần thông qua hệ thống ngân hàng được quản lý. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết tuần trước rằng các cơ quan giám sát phải nhanh chóng hành động trong việc xem xét các quy định mới cho stablecoin.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram