Các cuộc trao đổi tiền điện tử, trao đổi dưới kính hiển vi khi DOJ ra mắt lực lượng đặc nhiệm mới

Với lý do buộc các kẻ tham nhũng phải chịu trách nhiệm, lực lượng đặc nhiệm mới sẽ giải quyết các tội phạm liên quan đến tội phạm sử dụng tiền điện tử sai mục đích.

Nhà Trắng, dưới thời chính quyền Biden-Harris, đã đưa ra chiến lược gồm 5 trụ cột nhằm chống tham nhũng như một phần trong lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Chiến lược liên quan đến việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn trên các sàn giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ khác có thể dùng làm con đường cho hoạt động rửa tiền.

Với động cơ tăng cường thực thi các quy định về Chống rửa tiền (AML), cũng như luật hình sự và dân sự, chính phủ Liên bang có kế hoạch triển khai các công cụ mới để điều tra và truy tố tội phạm rửa tiền. Đặc biệt đối với tiền điện tử, “PILLAR BA: Giữ các tác nhân tham nhũng phải chịu trách nhiệm” nêu bật:

“DOJ [Deparment of Justice] sẽ sử dụng một lực lượng đặc nhiệm mới được thành lập, Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia, để tập trung đặc biệt vào các cuộc điều tra phức tạp và truy tố tội phạm sử dụng tiền điện tử sai mục đích. ”

Nhà Trắng đã đề cập rằng Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia sẽ đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát “tội phạm do các sàn giao dịch tiền ảo thực hiện, các dịch vụ trộn và lộn xộn cũng như các tác nhân cơ sở hạ tầng rửa tiền”.

Xem thêm: Thư OCC âm thầm mở đường cho ngân hàng Hoa Kỳ thành validator blockchain

DOJ cũng đã mở rộng quyền trát đòi hầu tòa đối với một số hồ sơ tài chính được lưu giữ ở nước ngoài đồng thời áp đặt các yêu cầu công bố thông tin mới về thông tin sở hữu có lợi. Bộ cũng có kế hoạch khuyến khích những người tố cáo chia sẻ thông tin dẫn đến việc xác định và thu giữ tiền thu bất hợp pháp.

Có liên quan: Ủy ban Hạ viện thông báo các CEO tiền điện tử sẽ điều trần tại phiên điều trần ngày 8 tháng 12 về tài sản kỹ thuật số

Chạy music music với sáng kiến mới nhất của Nhà Trắng, Đại diện Maxine Waters, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, đã mời các CEO của tám công ty tiền điện tử lớn để thảo luận về tài sản kỹ thuật số và tương lai của tài chính, sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 12.

Như Cointelegraph đã báo cáo, các CEO của Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase và Coinbase World CFO sẽ tham dự phiên điều trần của ủy ban.

Mong được nghe vào tuần tới với @RepMaxineWaters, thành viên xếp hạng @PatrickMcHenry, và toàn bộ ủy ban (@FSCDems) để thảo luận về tiền điện tử và khả năng cạnh tranh kinh tế quốc gia đối với Hoa Kỳ. https://t.co/rVHAvaPMUd
– Jeremy Allaire (@jerallaire) Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.