Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Các công ty tiền điện tử của Ireland lần đầu tiên phải tuân thủ luật rửa tiền

Các công ty tiền điện tử của Ireland lần đầu tiên phải tuân thủ luật rửa tiền

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Các công ty tiền điện tử của Ireland lần đầu tiên phải tuân thủ luật rửa tiền

Các doanh nghiệp tiền điện tử của Ireland lần đầu tiên trở thành đối tượng chịu sự giám sát của cơ quan quản lý, với các công ty tài sản kỹ thuật số địa phương hiện đang tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền do Liên minh Châu Âu hoặc EU đưa ra.

Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của EU, hay 5AMLD, đã được chuyển thành Luật Ireland vào ngày 23 tháng 4, thông qua Đạo luật sửa đổi tài trợ khủng bố và rửa tiền do tư pháp hình sự năm 2021.

Luật yêu cầu các công ty hoạt động với tài sản tiền điện tử và các nhà cung cấp ví giám sát – được gọi là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc VASP – và các doanh nghiệp cung cấp VASPS, phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định tương tự của các công ty tài chính chính thống.

Các VASP của Ireland hiện phải đăng ký với Ngân hàng Trung ương Ireland trong vòng ba tháng tới và thực hiện thẩm định đối với khách hàng của họ – bao gồm xác định, tính toán nguồn gốc và điểm đến của tài sản tiền điện tử của họ và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ.

Xem thêm:  SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

Việc thiếu quy định trước đây của Ireland đã cho phép các nhà giao dịch đầu tư vào tài sản tiền điện tử một cách ẩn danh.

Đây có thể chỉ là bước khởi đầu cho quy định về tiền điện tử của Ireland, với tất cả các VASP trên toàn thế giới phục vụ các quốc gia châu Âu dự kiến ​​sẽ tuân thủ Chỉ thị chống rửa tiền thứ sáu của Liên minh châu Âu trước ngày 3 tháng 6. 6AMLD sẽ yêu cầu bất kỳ VASP nào có khách hàng châu Âu phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh Châu Âu. và đáp ứng các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt.

Không giống như 5AMLD, các hướng dẫn cập nhật cho phép các nhà chức trách châu Âu có khả năng trừng phạt các công ty và pháp nhân có liên quan, chứ không chỉ những nhân viên bất hảo. Các VASP không tuân thủ chỉ thị có thể bị phạt nặng hoặc đóng cửa.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,04/5(24 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Pháp luật#Quy địnhIreland

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

Ripple và Coinbase đủ điều kiện trở thành đơn vị lưu ký tiền điện tử theo hướng dẫn mới của nhân viên SEC

01/10/2025
SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

SEC Atkins và CFTC khẳng định giám sát tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu

30/09/2025
Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa: Nasdaq giảm 3,5%, lớn nhất kể từ 10/4

15 phút trước

Bitcoin vượt 104.000 USD, giảm 12,27% trong ngày

2 giờ trước

Bitcoin rơi xuống dưới 114K USD, giảm 4,31% trong ngày

3 giờ trước

Giá ETH rơi dưới 4.000 USD, giảm 2,57% trong ngày

4 giờ trước

Bitcoin (BTC) xuống dưới 117.000 USD, giảm 1,7% trong ngày

4 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 118.000 USD, giảm 0,87% trong ngày

7 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin