Trong vài tháng qua, văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây của Washington đã ban hành trát đòi hầu tòa đối với các quỹ phòng hộ có tương tác với Binance. Các bài viết washington báo cáo trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này. Báo cáo lưu ý rằng các công tố viên đã chỉ đạo các công ty đầu tư bàn giao hồ sơ liên lạc của họ với Binance.
Trát đòi hầu tòa là một phần của cuộc điều tra dài hạn rộng hơn đối với một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới về khả năng vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Vào tháng 12, Reuters báo cáo các công tố viên thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng với Binance. Tuy nhiên, các công tố viên liên bang cũng đánh giá liệu họ có đủ bằng chứng để buộc tội sàn giao dịch hay không.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) phủ nhận rằng sàn giao dịch đang làm việc với Bộ Tư pháp để giải quyết các vấn đề ngoài tòa án, gọi Reuters là “sai trái”.
Các chuyên gia pháp lý nói với Write-up rằng các nhà lập pháp từ lâu đã bực tức với Binance. John Ghose, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp chuyên về các vụ án tiền điện tử, nói với Put up rằng việc Binance thiếu các yêu cầu về hiểu biết khách hàng (KYC) trong nhiều năm đã khiến nó trở thành đường dẫn cho bọn tội phạm rửa tiền.
Được thành lập vào năm 2017, Binance thực hiện Yêu cầu KYC vào tháng 8 năm 2021 trong bối cảnh tăng cường giám sát theo quy định.
Dựa trên kinh nghiệm của mình, Ghose cho biết các công tố viên có thể đang điều tra xem liệu Binance có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không, đạo luật yêu cầu các công ty xác minh danh tính người dùng. Luật cũng yêu cầu các công ty gửi báo cáo hoạt động đáng ngờ có khả năng là bất hợp pháp.
Ghose nói thêm rằng luật sẽ chỉ áp dụng nếu Binance cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Hoa Kỳ.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, trước đây đã thừa nhận rằng sàn giao dịch này có cách tiếp cận không như mong muốn đối với việc tuân thủ quy định trong vài năm đầu tiên sau khi thành lập. Tuy nhiên, Hillmann nói rằng Binance gần đây đã thay đổi lập trường và đầu tư rất nhiều vào các chương trình tuân thủ, làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và phát triển các công nghệ mới để nắm bắt các khoản tiền bất hợp pháp trên nền tảng của mình, Submit đưa tin.
Binance đã tăng số lượng nhân viên của nhóm tuân thủ từ 500 lên 750 vào năm 2022 và có được 14 giấy phép trên toàn thế giới. Cuối tháng trước, Binance đã tham gia Phòng Thương mại Kỹ thuật số Hoa Kỳ để hợp tác với các cơ quan quản lý và thúc đẩy sự phát triển của các quy định hợp lý về tiền điện tử và chuỗi khối.
Kể từ sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã thắt chặt giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử phần lớn không được kiểm soát. Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) đã nhận tội ‘không phạm tội’ đối với nhiều cáo buộc gian lận vào đầu tuần này. Phiên tòa xét xử anh ta đã được ấn định vào tháng 10 năm 2023.
Binance là nhà đầu tư ban đầu của FTX và CZ đã quyết định bán cổ phần gốc của FTX token, FTT, cuối cùng đã dẫn đến sự phá sản của FTX và bị SBF cáo buộc gian lận. Giữa những cơn gió ngược của sự sụp đổ của FTX, khối lượng giao dịch hàng ngày của Binance đã giảm đáng kể, đạt mức thấp nhất trong hai năm vào tháng trước.