Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã hợp tác với các tổ chức liên bang và tư nhân để đối phó với sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử được biết đến với cái tên “pig butchering” (mổ lợn), theo một thông cáo báo chí ngày 11 tháng 9.
Theo cơ quan này, các vụ lừa đảo này đã gây ra thiệt hại lên đến hàng tỷ USD do thiếu nhận thức và hiểu biết. Chiến dịch của cơ quan quản lý nhằm ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng thông tin cần thiết để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và tránh trở thành nạn nhân của những âm mưu này.
Nâng cao nhận thức
Trong khuôn khổ hợp tác, Văn phòng Tiếp cận và Giáo dục Khách hàng của CFTC (OCEO) sẽ hợp tác với các nhóm như Quỹ Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, Ủy ban Chứng khoán (SEC) và Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) để nâng cao nhận thức về những vụ lừa đảo này thông qua tài liệu giáo dục.
Sáng kiến này bao gồm một đồ họa thông tin giải thích các giai đoạn của vụ lừa đảo, từ cách mà nạn nhân bị nhắm mục tiêu cho đến cách gian lận diễn tiến. Nó cũng nhấn mạnh các dấu hiệu cảnh báo và cung cấp lời khuyên cho những người có thể đã bị ảnh hưởng.
Thêm vào đó, OCEO và các đối tác đã phát hành một cảnh báo nhà đầu tư mô tả cách mà những kẻ lừa đảo xây dựng lòng tin và thao túng nạn nhân thông qua những tin nhắn không được yêu cầu. Cảnh báo kêu gọi người tiêu dùng tránh tham gia vào những liên lạc đáng ngờ và báo cáo những tin nhắn như vậy cho các cơ quan chức năng.
Chiến dịch của CFTC bao gồm sự hợp tác với nhiều cơ quan liên bang khác, bao gồm FBI, Đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, và Bộ An ninh Nội địa. Cùng nhau, các nhóm này cam kết cung cấp cho công chúng các công cụ và kiến thức để ngăn chặn gian lận.
Sự bùng nổ của “pig butchering”
Báo cáo Tội phậm Tiền mã hoá 2024 của Chainalysis tiết lộ rằng các vụ lừa đảo “pig butchering” đã trở thành loại lừa đảo tiền mã hoá sinh lợi nhất năm nay, với nạn nhân đã mất hàng tỷ USD.
Những vụ lừa đảo này, trong đó những kẻ lừa đảo dần dần xây dựng lòng tin với nạn nhân thông qua các mối quan hệ trực tuyến, thường bằng tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, đã phát triển nhanh chóng. Kẻ gian lừa nạn nhân đầu tư vào các dự án tiền mã hoá giả mạo, chỉ để biến mất cùng với tiền của họ sau đó.
Báo cáo lưu ý rằng 43% dòng tiền từ các vụ lừa đảo trong năm 2024 đã chảy vào các ví tiền mã hoá được kích hoạt trong cùng năm đó, phản ánh sự bùng nổ của các vụ lừa đảo mới. Các hoạt động này đang trở nên hiệu quả hơn, với tuổi thọ trung bình của các vụ lừa đảo giảm đáng kể từ 271 ngày vào năm 2020 xuống chỉ còn 42 ngày vào năm 2024.
Những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng các chiến dịch ngắn hơn, cụ thể hơn,making việc theo dõi và phá vỡ của cơ quan thực thi pháp luật trở nên khó khăn hơn.
Thêm vào đó, các thị trường bất hợp pháp đang tiếp thêm nhiên liệu cho những vụ lừa đảo này bằng cách bán các hồ sơ mạng xã hội đã được sử dụng lâu đời, mà kẻ lừa đảo mua và sử dụng để tạo vẻ ngoài hợp pháp. Những loại thị trường này đã chứng kiến dòng tiền mã hoá trị giá hơn 10 triệu USD trong hai năm qua.