Bubblemaps cho biết đã lần theo on-chain và phát hiện một cụm ví liên kết nhiều tài khoản Polymarket, thu lợi từ các cược dự đoán chính xác về các cuộc tấn công quân sự liên quan Iran, làm dấy lên nghi vấn giao dịch dựa trên thông tin nhạy cảm.
Các phát hiện mới nối tiếp những tranh luận trước đó về việc một số ví nạp tiền sát giờ sự kiện nhưng đặt cược trúng kịch bản địa chính trị. Trường hợp này làm nổi bật vai trò của phân tích blockchain trong việc nhận diện hành vi bất thường trên thị trường dự đoán crypto.
- Bubblemaps lần theo dòng tiền và liên kết nhiều tài khoản Polymarket qua dấu vết on-chain.
- Cụm tài khoản được cho là đã kiếm khoảng 240.000 USD từ các kèo liên quan hành động quân sự của Mỹ và Israel.
- Những nghi vấn lặp lại sau vụ 6 ví kiếm khoảng 1,2 triệu USD từ kèo “Mỹ tấn công Iran” ngày 28/2.
Bubblemaps liên kết các tài khoản Polymarket bằng dấu vết on-chain
Bubblemaps nói rằng họ đã truy vết dòng tiền giữa các tài khoản Polymarket đặt cược trúng các diễn biến quân sự liên quan Iran, qua đó phát hiện các ví có liên hệ với nhau và có thể thuộc cùng một cụm giao dịch.
Trong chuỗi bài đăng trên X, Bubblemaps cho biết họ đã theo dõi các giao dịch và kết nối giữa nhiều tài khoản Polymarket có mức độ chính xác cao khi đặt cược về các đòn tấn công của Mỹ và Israel. Điều này làm phát sinh câu hỏi liệu một số trader có nắm thông tin sớm về sự kiện địa chính trị hay không.
Nếu bạn muốn theo dõi thêm xung lực thị trường khi các tin địa chính trị tác động đến crypto, việc quan sát phái sinh (như OI, funding, thanh lý) và độ sâu thanh khoản có thể hữu ích; một số công cụ và góc nhìn phân tích liên quan có thể tham khảo tại BingX.
Ví 0xa4eb và địa chỉ nạp Binance là mắt xích kết nối
Bubblemaps cho biết ví 0xa4eb (tài khoản Polymarket “nothingeverhappens911”) đã rút lợi nhuận khỏi nền tảng, và dòng tiền truy vết dẫn tới tài khoản “Skoobidoobnj” thông qua một địa chỉ nạp Binance dùng chung.
Theo Bubblemaps, ví 0xa4eb gắn với username “nothingeverhappens911” gần đây đã chuyển lợi nhuận ra khỏi Polymarket. Khi lần theo dòng tiền, họ phát hiện liên kết tới một tài khoản khác tên “Skoobidoobnj”.
Mối liên hệ được thiết lập qua việc hai bên sử dụng chung một địa chỉ nạp vào Binance. Từ góc độ phân tích on-chain, các điểm hội tụ như địa chỉ nạp/rút tập trung thường là manh mối quan trọng để ghép các thực thể (entity) và cụm ví, dù bản thân việc trùng địa chỉ không tự động chứng minh danh tính hay hành vi phi pháp.
Các kèo “yes” đặt sát giờ diễn biến quân sự được nêu cụ thể
Bubblemaps cáo buộc tài khoản “Skoobidoobnj” đã kiếm khoảng 100.000 USD từ việc đặt cược “yes” ngay trước hai diễn biến quân sự riêng biệt liên quan Iran trong năm 2025.
Bubblemaps nói tài khoản thứ hai đã thu về khoảng 100.000 USD khi đặt cược “yes” chỉ ít lâu trước hai diễn biến quân sự liên quan Iran trong năm 2025.
- 13/06/2025: Israel triển khai một chiến dịch nhắm vào các tài sản của Iran.
- 21/06/2025: Mỹ được cho là tham gia xung đột với các đòn tấn công vào cơ sở hạt nhân tại Fordow.
Theo Bubblemaps, các liên kết on-chain gợi ý rằng những tài khoản này có thể là một phần của một cụm trader rộng hơn đang sử dụng các ví có kết nối với nhau để giao dịch trên thị trường dự đoán.
Thêm hai tài khoản bị nghi liên quan, nâng tổng lợi nhuận cụm lên khoảng 240.000 USD
Bubblemaps cho biết “Skoobidoobnj” còn liên kết on-chain với hai tài khoản khác, và tổng cộng bốn tài khoản kết nối đã tạo khoảng 240.000 USD lợi nhuận từ các kèo liên quan hành động quân sự của Mỹ và Israel.
Công ty phân tích cho rằng “Skoobidoobnj” có liên hệ on-chain tới hai tài khoản bổ sung, cũng bị nghi đặt lệnh theo các mốc thời gian tương tự.
- Một tài khoản bị cáo buộc kiếm khoảng 65.000 USD khi đặt cược về việc Mỹ tấn công ngày 28/02.
- Một tài khoản khác được cho là kiếm khoảng 10.000 USD từ các dự đoán liên quan đòn tấn công của Israel ngày 13/06.
Tổng hợp lại, Bubblemaps nói bốn tài khoản Polymarket có kết nối đã tạo ra khoảng 240.000 USD từ các kèo dự đoán hành động quân sự của Mỹ và Israel liên quan Iran.
Vụ 6 ví kiếm khoảng 1,2 triệu USD trước kèo ngày 28/02 tiếp tục làm dấy lên giám sát
Các phát hiện mới được đặt trong bối cảnh trước đó: sáu ví được nạp gần thời điểm sự kiện đã kiếm khoảng 1,2 triệu USD từ thị trường dự đoán Mỹ tấn công Iran vào ngày 28/02, làm tăng nghi ngờ về khả năng sử dụng thông tin đặc quyền.
Bubblemaps cho biết các kết nối mới này diễn ra sau phát hiện trước đó: sáu ví mới được cấp vốn đã kiếm khoảng 1,2 triệu USD từ thị trường dự đoán về cuộc tấn công của Mỹ ngày 28/02.
Nhiều ví trong nhóm bị cho là đã được nạp tiền trong vòng 24 giờ trước khi sự kiện xảy ra, đồng thời đặt cược đúng vào kịch bản “tấn công diễn ra vào đúng ngày đó”. Về mặt hành vi, việc nạp vốn sát giờ và đặt cược tập trung vào một mốc thời gian cụ thể thường là tín hiệu khiến giới phân tích chú ý, dù vẫn cần thêm bằng chứng để kết luận động cơ hay nguồn thông tin.
Thời điểm vào lệnh đã thu hút sự quan tâm từ giới phân tích và các nhà hoạch định chính sách, khi một số ý kiến cho rằng đây có thể là dấu hiệu trader hành động dựa trên thông tin đặc quyền hoặc không công khai.
Thị trường dự đoán crypto ngày càng bị soi xét khi gắn với thông tin nhạy cảm
Các nền tảng dự đoán như Polymarket cho phép giao dịch xác suất sự kiện đời thực, nhưng cũng làm gia tăng lo ngại về động cơ khai thác thông tin nhạy cảm; phân tích blockchain có thể hỗ trợ nhận diện mô hình bất thường.
Các nền tảng dự đoán dựa trên crypto như Polymarket cho phép người dùng giao dịch theo xác suất xảy ra của các sự kiện ngoài đời, từ bầu cử đến xung đột địa chính trị. Người ủng hộ cho rằng cơ chế thị trường có thể tổng hợp thông tin hiệu quả.
Ở chiều ngược lại, các ý kiến phản biện cảnh báo mô hình này có thể tạo động lực để giao dịch dựa trên thông tin nhạy cảm hoặc không công khai. Trong bối cảnh đó, các phát hiện của Bubblemaps bổ sung cho tranh luận về việc liệu phân tích dữ liệu on-chain có đủ khả năng khoanh vùng hành vi đáng ngờ trong thị trường dự đoán phi tập trung hay không.
Những câu hỏi thường gặp
Bubblemaps đã phát hiện gì về các tài khoản Polymarket liên quan cược Iran?
Bubblemaps cho biết họ đã truy vết on-chain và xác định một cụm ví/tài khoản Polymarket có liên kết, được cho là đã đặt cược rất chính xác về các đòn tấn công của Mỹ và Israel liên quan Iran, từ đó thu lợi và làm dấy lên nghi vấn về thông tin đi trước sự kiện.
Liên kết giữa các tài khoản được thiết lập bằng cách nào?
Theo Bubblemaps, dòng tiền từ ví 0xa4eb (tài khoản “nothingeverhappens911”) dẫn tới tài khoản “Skoobidoobnj”, và mối nối quan trọng là việc hai bên có liên quan thông qua một địa chỉ nạp Binance dùng chung.
Cụm tài khoản bị nêu tên đã kiếm bao nhiêu tiền?
Bubblemaps cho biết bốn tài khoản Polymarket có kết nối đã tạo khoảng 240.000 USD từ các kèo dự đoán hành động quân sự của Mỹ và Israel liên quan Iran; riêng một tài khoản bị cáo buộc kiếm khoảng 100.000 USD từ các kèo “yes” trước hai diễn biến trong năm 2025.
Vì sao vụ 6 ví kiếm khoảng 1,2 triệu USD ngày 28/02 gây tranh cãi?
Tranh cãi đến từ việc sáu ví được cho là mới nạp vốn gần thời điểm sự kiện và thu về khoảng 1,2 triệu USD khi đặt cược Mỹ tấn công Iran đúng ngày 28/02. Thời điểm vào lệnh sát giờ làm dấy lên nghi ngờ về khả năng giao dịch dựa trên thông tin đặc quyền.
Thị trường dự đoán crypto như Polymarket đối mặt rủi ro gì?
Ngoài rủi ro thị trường, mối lo thường được nhắc tới là khuyến khích giao dịch dựa trên thông tin nhạy cảm hoặc không công khai khi chủ đề là bầu cử hay xung đột. Điều này khiến các nền tảng và dữ liệu on-chain bị giám sát nhiều hơn.
