Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có hành động gây hấn đối với năm cá nhân sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và ở Guatemala.

Vào thứ Sáu, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty, cùng với hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Tất cả bị cáo buộc đóng vai trò cung cấp các thành phần được sử dụng để sản xuất thuốc phiện cho các băng đảng ma túy. Hơn nữa, một trong những bị cáo được cho là đã xử lý các khoản thanh toán thông qua tiền điện tử.

OFAC đã xác định một số cá nhân và công ty trong việc chỉ định của mình, bao gồm Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei và Ana Gabriela Rubio Zea. Hai công ty, Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. và Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. cũng được gọi tên.

OFAC vừa tố cáo công dân Trung Quốc Yao Huatao, người sở hữu Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., đã điều hành bán các chất gốc fentanyl.

Xem thêm:  Dogecoin: Yếu Tố Quyết Định DOGE Bay Lên 0,25 USD

Các đại diện kinh doanh là Wu Yaqin và Wu Yonghao cũng bị tố cáo tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này.

Ana Gabriela Rubio Zea, một nhà môi giới đóng tại Guatemala, bị cáo buộc đã mua các chất này cho các băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cũng tố cáo Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. đã vận chuyển các chấtOFAC đã đưa ra cáo buộc đối với người thứ năm được đề cập trong báo cáo của họ, Wang Hongfei. Cáo buộc này làm cho ngành tiền điện tử cảm thấy xấu hổ, vì Wang được cho là sở hữu một ví điện tử, mà ông đã sử dụng để nhận thanh toán bằng Bitcoin thay mặt cho một công ty đặt tại Trung Quốc này đến Mexico.

Việc thiết lập các ví tiền điện tử là không quá khó khăn. Tuy nhiên, tội phạm thường lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch thanh toán ẩn danh.

Chuỗi cung ứng

OFAC đã cáo buộc năm cá nhân và hai tổ chức cung cấp hóa chất để sản xuất fentanyl cho các băng đảng ma túy. Các công ty tại Trung Quốc là nhà cung cấp chính của các vật liệu này, sau đó chúng được buôn lậu qua biên giới Mỹ-Mexico bởi các tội phạm để bán trên đường phố Mỹ.

Xem thêm:  Ethereum tăng 65% - Phân tích liệu làn sóng đầu tư thật không?

Trong bối cảnh đại dịch opioid, việc ngăn chặn dòng ma túy tiền chất vào Mexico là ưu tiên hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số ca tử vong do chất gây nghiện ở Hoa Kỳ là 107,375. Trong số đó, 67% hay 71,941 ca được gây ra bởi fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Justice DepartmentOFAC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin tăng mạnh: 2 dấu hiệu không ổn định!

Bitcoin tăng mạnh: 2 dấu hiệu không ổn định!

30/05/2025
SEC bác vụ kiện Binance – Phản ứng của BNB ra sao?

SEC bác vụ kiện Binance – Phản ứng của BNB ra sao?

30/05/2025
Ethereum nhắm 3.400 USD – Nhà đầu tư nào đang mua?

Ethereum nhắm 3.400 USD – Nhà đầu tư nào đang mua?

30/05/2025
Bitcoin tăng 30%: Nên nắm giữ hay xoay vốn altcoin?

Bitcoin tăng 30%: Nên nắm giữ hay xoay vốn altcoin?

30/05/2025
Metaplanet Nhật Bản huy động vốn, nhằm 10.000 BTC 2025

Metaplanet Nhật Bản huy động vốn, nhằm 10.000 BTC 2025

30/05/2025
Giá Cardano dự đoán: Bò đảo ngược xu hướng giảm?

Giá Cardano dự đoán: Bò đảo ngược xu hướng giảm?

30/05/2025
Sonic giảm 18% trong 6 ngày – Cơ hội mua lý tưởng?

Sonic giảm 18% trong 6 ngày – Cơ hội mua lý tưởng?

30/05/2025
AVAX: Xung lực tăng có đủ để bứt phá giá?

AVAX: Xung lực tăng có đủ để bứt phá giá?

30/05/2025
J.D Vance ủng hộ Bitcoin, Dự đoán 100 triệu người dùng Hoa Kỳ

J.D Vance ủng hộ Bitcoin, Dự đoán 100 triệu người dùng Hoa Kỳ

30/05/2025
Algorand mục tiêu 0,31 USD – Rào cản phía trước?

Algorand mục tiêu 0,31 USD – Rào cản phía trước?

30/05/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Thái Lan cấm Bybit, OKX: Tương lai tiền điện tử?

6 phút trước

Bằng chứng quyết định mới sẽ thay đổi số phận Ripple?

12 phút trước

Canary Staked CRO ETF: Chuẩn Bị Niêm Yết Tại Sàn

19 phút trước

Maple Finance kết nối OKX Wallet: Bước ngoặt mới?

25 phút trước

Assisterr Solana huy động 2,8 triệu USD cùng Google

31 phút trước

Trump Coin: Ai Mua Chuộc Quyền Truy Cập Trump?

37 phút trước

Press Release

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

29/05/2025
Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025

Bitget Công Bố Báo Cáo Bằng Chứng Dự Trữ Tháng 05/2025: Tỷ Lệ Dự Trữ Đạt 192%

29/05/2025
Bitget kỷ niệm 2 năm Blockchain4Youth

Bitget kỷ niệm 2 năm Blockchain4Youth: Đổi mới bởi giới trẻ

29/05/2025
Bitget Wallet tích hợp LINE Dapp Portal

Bitget Wallet tích hợp LINE Dapp Portal – tăng cường truy cập vào LINE Mini Dapp

29/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin