Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có hành động gây hấn đối với năm cá nhân sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và ở Guatemala.

Vào thứ Sáu, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty, cùng với hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Tất cả bị cáo buộc đóng vai trò cung cấp các thành phần được sử dụng để sản xuất thuốc phiện cho các băng đảng ma túy. Hơn nữa, một trong những bị cáo được cho là đã xử lý các khoản thanh toán thông qua tiền điện tử.

OFAC đã xác định một số cá nhân và công ty trong việc chỉ định của mình, bao gồm Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei và Ana Gabriela Rubio Zea. Hai công ty, Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. và Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. cũng được gọi tên.

OFAC vừa tố cáo công dân Trung Quốc Yao Huatao, người sở hữu Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., đã điều hành bán các chất gốc fentanyl.

Xem thêm:  Cá mập James Wynn đặt cược 13,9 triệu USD vào PEPE: Giá sẽ bùng nổ?

Các đại diện kinh doanh là Wu Yaqin và Wu Yonghao cũng bị tố cáo tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này.

Ana Gabriela Rubio Zea, một nhà môi giới đóng tại Guatemala, bị cáo buộc đã mua các chất này cho các băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cũng tố cáo Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. đã vận chuyển các chấtOFAC đã đưa ra cáo buộc đối với người thứ năm được đề cập trong báo cáo của họ, Wang Hongfei. Cáo buộc này làm cho ngành tiền điện tử cảm thấy xấu hổ, vì Wang được cho là sở hữu một ví điện tử, mà ông đã sử dụng để nhận thanh toán bằng Bitcoin thay mặt cho một công ty đặt tại Trung Quốc này đến Mexico.

Việc thiết lập các ví tiền điện tử là không quá khó khăn. Tuy nhiên, tội phạm thường lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch thanh toán ẩn danh.

Chuỗi cung ứng

OFAC đã cáo buộc năm cá nhân và hai tổ chức cung cấp hóa chất để sản xuất fentanyl cho các băng đảng ma túy. Các công ty tại Trung Quốc là nhà cung cấp chính của các vật liệu này, sau đó chúng được buôn lậu qua biên giới Mỹ-Mexico bởi các tội phạm để bán trên đường phố Mỹ.

Xem thêm:  Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

Trong bối cảnh đại dịch opioid, việc ngăn chặn dòng ma túy tiền chất vào Mexico là ưu tiên hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số ca tử vong do chất gây nghiện ở Hoa Kỳ là 107,375. Trong số đó, 67% hay 71,941 ca được gây ra bởi fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Justice DepartmentOFAC
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

CEO Mistral AI cảnh báo hiểm họa lớn của AI đối với con người

CEO Mistral AI cảnh báo hiểm họa lớn của AI đối với con người

22/06/2025
Ethereum đối mặt khủng hoảng vĩ mô: Liệu ETH 2K có giữ được?

Ethereum đối mặt khủng hoảng vĩ mô: Liệu ETH 2K có giữ được?

22/06/2025
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 người buôn lậu tiền điện tử Trung Quốc

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 10 người buôn lậu tiền điện tử Trung Quốc

22/06/2025
Chặng đường XRP đến 2 350USD: Mục tiêu, mức hỗ trợ và chiến lược

Chặng đường XRP đến 2 350USD: Mục tiêu, mức hỗ trợ và chiến lược

22/06/2025
VIRTUAL giảm 12% sau hơn 5,5K USD bán tháo: Rủi ro tiếp diễn?

VIRTUAL giảm 12% sau hơn 5,5K USD bán tháo: Rủi ro tiếp diễn?

22/06/2025
Trump kêu gọi Iran hòa bình, thị trường tiền điện tử bật tăng mạnh

Trump kêu gọi Iran hòa bình, thị trường tiền điện tử bật tăng mạnh

22/06/2025
Động thái lớn của cá mập Fartcoin trước vụ thanh lý 6 triệu USD: Cảnh báo sớm?

Động thái lớn của cá mập Fartcoin trước vụ thanh lý 6 triệu USD: Cảnh báo sớm?

22/06/2025
Phát hiện lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu USD: 4 altcoin bị nhắm mục tiêu

Phát hiện lừa đảo Telegram trị giá 50 triệu USD: 4 altcoin bị nhắm mục tiêu

22/06/2025
Hacken bội thu 251 triệu Token làm rung chuyển HAI mạnh mẽ!

Hacken bội thu 251 triệu Token làm rung chuyển HAI mạnh mẽ!

22/06/2025
Bitcoin dự kiến đạt 21 triệu USD năm 2046: Cơ hội đầu tư sớm

Bitcoin dự kiến đạt 21 triệu USD năm 2046: Cơ hội đầu tư sớm

22/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Lượng lớn TRUMP rút khỏi Gate: Bí ẩn sau 19 giờ biến đổi lớn

8 phút trước

Ví cực lớn “czsamsunsb.eth” đổ 12,606 ETH vào Binance: Tin nóng tiền điện tử

14 phút trước

Chiến thắng bí ẩn: Cá mập ETH ‘bắt đáy’ tạo lợi nhuận 21,5 triệu USD

22 phút trước

Hong Kong Web3: Nhu cầu thuê mua bất động sản tăng vọt

28 phút trước

Rúng động: Ví mới rút 26,256 ETH từ Binance trong 3 giờ

34 phút trước

Tiềm năng phát triển Stablecoin tại Hong Kong: Rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

42 phút trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin