Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel
Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Bộ Tư pháp trừng phạt Địa chỉ Bitcoin liên quan với Sinaloa Cartel

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), một bộ phận của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã có hành động gây hấn đối với năm cá nhân sống ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và ở Guatemala.

Vào thứ Sáu, OFAC đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty, cùng với hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Tất cả bị cáo buộc đóng vai trò cung cấp các thành phần được sử dụng để sản xuất thuốc phiện cho các băng đảng ma túy. Hơn nữa, một trong những bị cáo được cho là đã xử lý các khoản thanh toán thông qua tiền điện tử.

OFAC đã xác định một số cá nhân và công ty trong việc chỉ định của mình, bao gồm Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei và Ana Gabriela Rubio Zea. Hai công ty, Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. và Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd. cũng được gọi tên.

OFAC vừa tố cáo công dân Trung Quốc Yao Huatao, người sở hữu Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., đã điều hành bán các chất gốc fentanyl.

Xem thêm:  Giá ENA của Ethena sẽ biến động ra sao khi KEY ở vùng giá quan trọng?

Các đại diện kinh doanh là Wu Yaqin và Wu Yonghao cũng bị tố cáo tham gia vào hoạt động bất hợp pháp này.

Ana Gabriela Rubio Zea, một nhà môi giới đóng tại Guatemala, bị cáo buộc đã mua các chất này cho các băng đảng Sinaloa tại Mexico.

OFAC cũng tố cáo Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. đã vận chuyển các chấtOFAC đã đưa ra cáo buộc đối với người thứ năm được đề cập trong báo cáo của họ, Wang Hongfei. Cáo buộc này làm cho ngành tiền điện tử cảm thấy xấu hổ, vì Wang được cho là sở hữu một ví điện tử, mà ông đã sử dụng để nhận thanh toán bằng Bitcoin thay mặt cho một công ty đặt tại Trung Quốc này đến Mexico.

Việc thiết lập các ví tiền điện tử là không quá khó khăn. Tuy nhiên, tội phạm thường lợi dụng chúng để thực hiện các giao dịch thanh toán ẩn danh.

Chuỗi cung ứng

OFAC đã cáo buộc năm cá nhân và hai tổ chức cung cấp hóa chất để sản xuất fentanyl cho các băng đảng ma túy. Các công ty tại Trung Quốc là nhà cung cấp chính của các vật liệu này, sau đó chúng được buôn lậu qua biên giới Mỹ-Mexico bởi các tội phạm để bán trên đường phố Mỹ.

Xem thêm:  CEO Crypto.com đặt cược Fed hạ lãi suất thúc đẩy crypto quý IV

Trong bối cảnh đại dịch opioid, việc ngăn chặn dòng ma túy tiền chất vào Mexico là ưu tiên hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số ca tử vong do chất gây nghiện ở Hoa Kỳ là 107,375. Trong số đó, 67% hay 71,941 ca được gây ra bởi fentanyl và các loại opioid tổng hợp khác, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,36/5(158 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Justice DepartmentOFAC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Lucid là gì?

Lucid là gì? nền tảng no-code giúp tổ chức phi tập trung quản lý thanh khoản

05/09/2025
Công cụ lập trình AI ưa dùng của Coinbase bị virus mới chiếm quyền

Công cụ lập trình AI ưa dùng của Coinbase bị virus mới chiếm quyền

05/09/2025
Lava là gì?

Lava là gì? Giải pháp tài chính giúp người dùng Bitcoin vay USD

05/09/2025
ManusAI là gì?

ManusAI là gì? Nền tảng AI Agent thông minh

05/09/2025
Nhà phân tích: Dogecoin có thể có ETF đầu tiên ra mắt tuần tới

Nhà phân tích: Dogecoin có thể có ETF đầu tiên ra mắt tuần tới

05/09/2025
Atlas Protocol là gì?

Atlas Protocol là gì? Giao thức Liquid Staking Bitcoin đa chuỗi

05/09/2025
Ordkit là gì?

Ordkit là gì? Launchpad và nền tảng Minting tập trung vào Bitcoin Ordinals

05/09/2025
Coinshift là gì?

Coinshift là gì? Nền tảng quản lý tài chính On-chain tích hợp quản lý tài sản

05/09/2025
Momo.fun là gì?

Momo.fun là gì? Nền tảng IDO kết hợp AI và văn hóa Meme

05/09/2025
Pοseidon là gì?

Pοseidon là gì? Nền tảng dữ liệu AI tập trung vào dữ liệu thực tế

05/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Coinbase: Cursor có nguy cơ bị virus mới chiếm quyền

19 phút trước

Financial Times: Công ty Tether đàm phán đầu tư vào khai thác vàng

35 phút trước

Số xBTC đúc trên Sui vượt 875, sẽ niêm yết trên X Layer

51 phút trước

Bitcoin ETF rút ròng 227 triệu USD hôm qua, chỉ BlackRock hút vốn

1 giờ trước

Top1 WLFI chuyển 100 triệu WLFI tới địa chỉ mới, 18,24 triệu USD

1 giờ trước

Quỹ Cosmos (ICF) thông báo Interchain Labs đổi tên thành Cosmos Labs

2 giờ trước

Press Release

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

3 người chơi may mắn chia nhau 180.000 USD tại Fiesta Finale tháng 8 của the9bit

04/09/2025
COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

COCA 2.0 ra mắt: Ứng dụng ngân hàng tự quản dựa trên Stablecoin

03/09/2025
Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ) - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tại sao Shiba Inu có thể giảm 15% trong mùa thu này trong khi nhà đầu tư rót vốn vào XYZVerse (XYZ)

02/09/2025
POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin