Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây của công ty con thuộc Huione Group, cáo buộc đây là hạ tầng phía sau marketplace Telegram Huione Guarantee.
Tài khoản này bị cho là đã hỗ trợ rửa hàng tỷ USD có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư crypto và gian lận mạng. DOJ mô tả đây là “xương sống kỹ thuật” của mạng lưới, phục vụ việc chuyển và che giấu dòng tiền, đồng thời tiếp cận hệ thống ngân hàng.
Huione Guarantee, còn gọi là Haowang Guarantee, được cho là nơi kết nối các dịch vụ từ mua bán dữ liệu thẻ ngân hàng và danh tính bị đánh cắp đến khai thác mã độc và rửa crypto trên Telegram. Trước đó, một số công ty phân tích blockchain đã xếp nền tảng này vào nhóm marketplace bất hợp pháp lớn nhất từng được ghi nhận.
Cùng ngày, FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ mở rộng các biện pháp “mối lo ngại rửa tiền chính” đã áp lên Huione sang thực thể kế nhiệm H-Pay Service PLC, nhằm ngăn việc né tránh các biện pháp trừng phạt tài chính.