U.S. Secret Service và Văn phòng Công tố D.C. đã thu giữ hơn 25 triệu USD crypto trong các cuộc điều tra lừa đảo đầu tư nhắm vào người dân Mỹ và Canada.
Khoản tiền này được cho là liên quan đến nhiều mạng lưới rửa tiền và các vụ gian lận xuyên biên giới. Cơ quan chức năng cho biết số tài sản bị tịch thu nằm trong chiến dịch “Scam Center Strike Force”, được khởi động năm 2025 tại Washington, D.C.
Các công tố viên Mỹ đã nộp 5 đơn kiện tịch thu dân sự vào ngày 21/7/2026, liên quan đến hơn 25 triệu USD tài sản crypto thu hồi từ nhiều cuộc điều tra gian lận khác nhau. Những vụ việc này trải rộng từ nền tảng đầu tư giả, lừa đảo tình cảm trực tuyến đến các mô hình che giấu dòng tiền qua nhiều ví và dịch vụ trộn.
Trong một vụ, lực lượng thực thi pháp luật Canada đã cung cấp địa chỉ ví nghi nhận tiền bất hợp pháp, giúp đóng băng và truy vết hơn 270 giao dịch của nạn nhân, tổng giá trị khoảng 10,4 triệu USD.
Một vụ khác liên quan đến hơn 200 nạn nhân bị lừa qua các chiêu thức lừa đảo tình cảm, với khoảng 12,08 triệu USD bị chuyển qua hàng trăm ví trung gian. Các hồ sơ còn lại gồm một nạn nhân tại khu vực Washington, D.C. mất khoảng 1,23 triệu USD sau khi tham gia dự án đầu tư giả, một vụ khác liên quan 2,39 triệu USD, và một vụ giả danh cơ quan “thu hồi tài sản bị đánh cắp” với khoảng 285.000 USD.
Secret Service cho biết các vụ việc vẫn đang được điều tra, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục truy dấu các nghi phạm và phối hợp với cơ quan quốc tế để xử lý.
