Cơ quan tình báo tài chính và thực thi của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt đối với một nhà lập pháp và doanh nhân Đông Nam Á.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia và tỷ phú Ly Yong Phat cùng với các doanh nghiệp của ông là L.Y.P. Group và O-Smach Resort do bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và mạng lưới gian lận khai thác lao động bị buôn bán.
OFAC khẳng định hai doanh nghiệp này bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền liên quan đến cách đối xử với những lao động bị buôn bán chịu cảnh lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến”.
Theo Bộ Tài chính, “những kẻ lừa đảo trên tuyến đầu trong các kế hoạch đầu tư ảo thường chính là nạn nhân của việc buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức, và phải chịu đựng sự lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần.”
Bộ Tài chính thông tin rằng,
“… Các kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả mạo và những câu chuyện phức tạp để thiết lập mối quan hệ tin cậy và đánh lừa nạn nhân. Nhiều trường hợp liên quan đến việc thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, hoặc trong một số trường hợp, vào các kế hoạch ngoại hối không chính thức, tất cả nhằm mục đích lừa đảo lấy tài sản của họ. Những vụ lừa đảo này chủ yếu do các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á thực hiện.”
Ngoài L.Y.P. Group và O-Smach Resort, Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Ly – Garden City Hotel, Koh Kong Resort và Phnom Penh Hotel – cũng đang phải chịu lệnh trừng phạt.
Báo cáo hàng năm về Tội phạm Buôn người (TIP) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành vào tháng 6 đã nêu rõ những vi phạm tại Campuchia, đặc biệt là tại các thị trấn O’Smach và Ko Kong.
“Báo cáo TIP chỉ ra rằng tham nhũng và sự đồng lõa của chính quyền trong các tội ác buôn người vẫn lan tràn và phổ biến, dẫn đến việc thực thi pháp luật có chọn lọc thường mang động cơ chính trị, cản trở các hành động thực thi pháp luật hiệu quả chống lại các tội ác buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những kẻ buôn người buộc nạn nhân làm việc lên đến 15 giờ mỗi ngày và, trong một số trường hợp, ‘bán lại’ nạn nhân cho các hoạt động lừa đảo khác hoặc ép buộc họ vào hoạt động mua bán tình dục.”