Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Bộ Tài chính trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia liên quan gian lận crypto

Bộ Tài chính trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia liên quan gian lận crypto

Vũ Thúy Tác giả Vũ Thúy
9 tháng trước
Bộ Tài chính trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia liên quan gian lận crypto

Cơ quan tình báo tài chính và thực thi của Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố các biện pháp trừng phạt đối với một nhà lập pháp và doanh nhân Đông Nam Á.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính cho biết đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thượng nghị sĩ Campuchia và tỷ phú Ly Yong Phat cùng với các doanh nghiệp của ông là L.Y.P. Group và O-Smach Resort do bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử và mạng lưới gian lận khai thác lao động bị buôn bán.

OFAC khẳng định hai doanh nghiệp này bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền liên quan đến cách đối xử với những lao động bị buôn bán chịu cảnh lao động cưỡng bức trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến”.

Theo Bộ Tài chính, “những kẻ lừa đảo trên tuyến đầu trong các kế hoạch đầu tư ảo thường chính là nạn nhân của việc buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức, và phải chịu đựng sự lạm dụng cả về thể xác lẫn tinh thần.”

Bộ Tài chính thông tin rằng,

Xem thêm:  Wiki Finance Expo Cyprus 2025: Sự kiện Fintech, Crypto & Forex hàng đầu châu Âu

“… Các kẻ lừa đảo sử dụng danh tính giả mạo và những câu chuyện phức tạp để thiết lập mối quan hệ tin cậy và đánh lừa nạn nhân. Nhiều trường hợp liên quan đến việc thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào tiền điện tử, hoặc trong một số trường hợp, vào các kế hoạch ngoại hối không chính thức, tất cả nhằm mục đích lừa đảo lấy tài sản của họ. Những vụ lừa đảo này chủ yếu do các tổ chức tội phạm có trụ sở tại Đông Nam Á thực hiện.”

Ngoài L.Y.P. Group và O-Smach Resort, Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Ly – Garden City Hotel, Koh Kong Resort và Phnom Penh Hotel – cũng đang phải chịu lệnh trừng phạt.

Báo cáo hàng năm về Tội phạm Buôn người (TIP) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành vào tháng 6 đã nêu rõ những vi phạm tại Campuchia, đặc biệt là tại các thị trấn O’Smach và Ko Kong.

“Báo cáo TIP chỉ ra rằng tham nhũng và sự đồng lõa của chính quyền trong các tội ác buôn người vẫn lan tràn và phổ biến, dẫn đến việc thực thi pháp luật có chọn lọc thường mang động cơ chính trị, cản trở các hành động thực thi pháp luật hiệu quả chống lại các tội ác buôn người, bao gồm cả lao động cưỡng bức trong các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Những kẻ buôn người buộc nạn nhân làm việc lên đến 15 giờ mỗi ngày và, trong một số trường hợp, ‘bán lại’ nạn nhân cho các hoạt động lừa đảo khác hoặc ép buộc họ vào hoạt động mua bán tình dục.”

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Tiền điện tử bị đánh thuế ở các quốc gia khác nhau như thế nào?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: Cryptocrypto fraudDepartment of the TreasuryđợtNews
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Hai ví mới rút tổng cộng 14,739 ETH từ Coinbase và Kraken

16 phút trước

CEO Metaplanet Nhấn Mạnh Biến Động Bitcoin Là Tín Hiệu Tăng Trưởng

22 phút trước

Tội phạm tiền điện tử tấn công 244 triệu USD tháng 5, tổn thất giảm 40% nhờ PeckShield

30 phút trước

Dòng chảy tiền điện tử: Hơn 6K BTC rời CEX, Binance hút về 29K BTC

2 giờ trước

IAO Nhận Token LOUD Chính Thức Mở Cửa Giao Dịch Ngay

2 giờ trước

MegaETH khôi phục quyền kiểm soát tài khoản X nhanh chóng

2 giờ trước

Press Release

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

XYO ra mắt Layer-1 Mainnet: Kỷ nguyên mới cho Mạng lưới DePIN lớn nhất thế giới

31/05/2025
USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

USDKG của Kyrgyz: Tiền điện tử mới, vàng hỗ trợ

31/05/2025
Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

Gate Alpha Miễn Phí Giao Dịch, Nhận Airdrop Tiền Điện Tử

31/05/2025
Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

Nhu cầu dành cho FloppyPepe (FPPE) tăng vọt sau khi giai đoạn 1 cháy hàng – Tại sao các chuyên gia dự đoán mức tăng 33.400% – THÊM: Tặng token hấp dẫn

30/05/2025
Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

Khám Phá Series Thử Thách Web3: Galxe & VerifiedX Kết Hợp!

30/05/2025
Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

Bitget Niêm Yết RLUSD, Mở Rộng Thị Trường Tiền Điện Tử

31/05/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin