Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết không cần một phán quyết cuối cùng của tòa án trong vụ kiện liên quan đến việc trừng phạt Tornado Cash sau khi loại bỏ công cụ này khỏi danh sách trừng phạt. Tháng 8/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt Tornado Cash với cáo buộc công cụ này hỗ trợ Lazarus Group của Triều Tiên rửa tiền điện tử bị đánh cắp. Điều này dẫn đến một số người dùng Tornado Cash đâm đơn kiện cơ quan quản lý.
Sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho Tornado Cash, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại bỏ Tornado Cash khỏi danh sách trừng phạt vào ngày 21/03/2023, cùng một số địa chỉ hợp đồng thông minh liên quan. Bộ tuyên bố vụ việc này hiện “đã trở nên vô nghĩa”, không cần phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, Paul Grewal của Coinbase cho biết, hy vọng của Bộ Tài chính nhằm làm vụ kiện mất hiệu lực trước khi có phán quyết chính thức không phù hợp với quy trình pháp lý.
Grewal kết luận rằng, theo ngoại lệ dừng tự nguyện, việc chấm dứt hoạt động bị thách thức chỉ làm vụ kiện mất hiệu lực nếu bên bị kiện chứng minh rằng thực tiễn không thể “hợp lý là sẽ tái diễn”. Ông chỉ ra một phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2024 liên quan đến một trường hợp tương tự với Yonas Fikre.
Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.
Trong khi đó, sáu người dùng Tornado Cash, bao gồm Preston Van Loon – nhà phát triển Ethereum chính với sự hỗ trợ từ Coinbase, đã kiện Bộ Tài chính tháng 9/2022 để đảo ngược các biện pháp trừng phạt. Nhóm Coin Center cũng thực hiện một vụ kiện tương tự tháng 10 cùng năm. Tháng 8/2023, một thẩm phán liên bang Texas đứng về phía Bộ Tài chính, ra phán quyết rằng Tornado Cash có thể bị chỉ định theo quy định của OFAC. Tuy nhiên, khi kháng cáo, quyết định trừng phạt hợp đồng thông minh của Tornado Cash bị lật ngược.
Bộ Tài chính có 60 ngày để thách thức quyết định này, nhưng tòa án Hoa Kỳ đứng về phía Tornado Cash, buộc cơ quan chính phủ phải loại bỏ các biện pháp trừng phạt vào tháng 3. Dù vậy, những người sáng lập Tornado Cash vẫn đối mặt với rắc rối pháp lý. Roman Storm và Roman Semenov bị buộc tội giúp rửa hơn 1 tỷ USD tiền điện tử qua Tornado Cash vào tháng 8/2023. Semenov đang bị truy nã, còn Storm đã đóng số tiền bảo lãnh 2 triệu USD và sẽ ra tòa vào tháng 4. Trong khi đó, nhà phát triển Tornado Cash, Alexey Pertsev, đã được thả tự do sau khi tòa án Hà Lan đình chỉ việc “giam giữ trước phiên tòa” của ông trong lúc ông chuẩn bị kháng cáo về tội danh rửa tiền.
