Bộ điều chỉnh Bahamas đóng băng tài sản FTX

Một cơ quan quản lý chứng khoán Bahamas vào thứ Năm đã đóng băng tài sản của công ty con địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử bị coi là FTX.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cũng đã thực hiện bước đầu tiên trong việc buộc công ty con địa phương, FTX Digital Markets (FDM) vào diện k được coi là thanh lý tạm thời – nơi tài sản sẽ được bảo vệ trong thời gian này, trái ngược với việc phân phối tài sản của công ty cho các chủ nợ.

Đăng ký của FDM – cho phép đơn vị kinh doanh hoạt động ở Bahamas – đã bị cơ quan quản lý hủy bỏ trong nỗ lực “chủ động” đối phó với tình hình đang phát triển nhanh chóng, theo một bản tường trình từ cơ quan quản lý.

FDM là công ty con ở Bahamian của công ty mẹ FTX Trading Ltd., chủ sở hữu và nhà điều hành của FTX. FTX và các công ty con của nó không hạch toán chi nhánh tại Hoa Kỳ trong các hoạt động kinh doanh của Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried, FTX.US.

Động thái này diễn ra sau báo cáo chứng minh rằng FTX và công ty thương mại chị em Alameda Research đã có tài sản chung – cụ thể là FTT gốc của sàn giao dịch token – để hỗ trợ bảng cân đối kế toán của Alameda. Những người tham gia và cơ quan quản lý trong ngành kể từ đó đã phân tích liệu FTX có giao dịch tiền của khách hàng thông qua Alameda không.

“Ủy ban nhận thức được các tuyên bố công khai cho thấy rằng tài sản của khách hàng đã bị xử lý sai, quản lý sai và / hoặc chuyển cho Alameda Research,” tuyên bố cho biết.

Dựa trên những phát hiện sơ bộ của ủy ban, có vẻ như thỏa thuận mà không có sự đồng ý của khách hàng, có thể là bất hợp pháp, cơ quan giám sát cho biết. Do đó, cơ quan quản lý đã chỉ định Brian Simmsđối tác cấp cao và người đứng đầu vụ kiện tụng và phá sản tại công ty luật LennoxPaton, để giám sát cuộc điều tra của nó.

Các giám đốc điều hành của FDM, bao gồm cả Bankman-Fried, đã bị tước quyền hoạt động, trong khi tài sản thuộc về cả FTX và khách hàng của nó không được phép di chuyển mà không có sự chấp thuận trước của Simms.

“Ủy ban xác định rằng hành động thận trọng là đưa FDM vào tình trạng thanh lý tạm thời để bảo toàn tài sản và ổn định công ty,” tuyên bố cho biết. “Ủy ban cam kết làm việc với người thanh lý tạm thời để cố gắng đạt được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng và các bên liên quan khác của FTX.”