Công ty BitMine bị cáo buộc rút 27.159 ETH từ Kraken qua ví mới

Một ví mới vừa rút 27.159 ETH từ sàn Kraken, tương đương khoảng 104 triệu USD; tổng ba ví đã rút 78.824 ETH, khoảng 302 triệu USD, có khả năng thuộc về BitMine.

Theo giám sát Onchain Lens ngày 11/10, ba ví mới tạo đã thực hiện các rút lớn từ Kraken, cộng dồn 78.824 ETH. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ các bên liên quan.

Chi tiết giao dịch

Một ví mới rút 27.159 ETH từ Kraken; tổng ba ví rút 78.824 ETH, tương đương khoảng 302 triệu USD.

Dữ liệu do Onchain Lens giám sát cho thấy các giao dịch này diễn ra gần nhau về thời gian và có quy mô lớn, cho thấy khả năng là các ví quản lý tài sản tổ chức hoặc chuyển nhượng nội bộ. Các khoản rút này được thực hiện từ ví custodial trên Kraken xuống các ví mới tạo.

Ai có thể đứng sau các ví này?

Có khả năng các ví thuộc về BitMine, theo mô tả từ phân tích on-chain.

Việc liên kết một địa chỉ với tổ chức thường dựa trên mẫu giao dịch, lịch sử rút nạp và liên hệ với các nền tảng custodial. Tuy nhiên, ngoại trừ xác nhận chính thức từ BitMine hoặc Kraken, kết luận vẫn mang tính suy đoán.

Ý nghĩa đối với Kraken và thị trường

Rút hàng chục nghìn ETH từ Kraken có thể ảnh hưởng thanh khoản custodial, nhưng tác động lên giá phụ thuộc vào việc các ETH này có được bán ra thị trường hay không.

Nếu ETH được chuyển vào ví lạnh hoặc giữa các ví thuộc cùng thực thể, tác động giá có thể hạn chế. Nếu một phần lớn được bán ra trên thị trường giao ngay, áp lực cung có thể tăng và ảnh hưởng tới thanh khoản ngắn hạn.

Giao dịch này có làm giá ETH biến động ngay lập tức không?

<pẢnh hưởng phụ thuộc vào việc các khoản ETH có được đưa lên sàn để bán hay không; chuyển nội bộ ít tác động, bán lớn có thể tạo áp lực cung.

Kraken hoặc BitMine đã xác nhận thông tin chưa?

Hiện chưa có xác nhận chính thức từ Kraken hoặc BitMine; thông tin dựa trên dữ liệu giám sát on-chain.

Làm sao xác định ví thuộc về một tổ chức?

Xác định dựa trên mẫu giao dịch, nguồn gốc quỹ, đối chiếu với dữ liệu sàn và thông tin công khai; nhưng cần xác nhận chính thức để khẳng định.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.