Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Bitconnect “phi vụ thế kỷ” bị buộc tội tại Hoa Kỳ

Bitconnect “phi vụ thế kỷ” bị buộc tội tại Hoa Kỳ

Jason Tác giả Jason
3 năm trước
Bitconnect "phi vụ thế kỷ" bị buộc tội tại Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bitconnect chính thức bị buộc tội lừa đảo
Bitconnect chính thức bị buộc tội lừa đảo

Nhà sáng lập Bitconnect, mô hình lừa đảo Ponzi với quy mô lên đến 3.4 tỷ đô la, vừa chính thức bị buộc tội tại Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết: “Nếu bị kết án về tất cả các tội danh, người đứng đầu Bitconnect phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.

Nhà sáng lập Bitconnect có thể được “nghỉ mát” 70 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đã thông báo hôm thứ Sáu rằng “kẻ chủ mưu” cho kế hoạch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu Bitconnect đã bị buộc tội.

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử và bị cáo buộc gian lận đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”, DOJ mô tả, thêm vào đó:

“Bồi thẩm đoàn liên bang hôm nay đã công bố cáo trạng buộc tội Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, một công dân và cư dân của Ấn Độ, với nhiều tội danh trong “phi vụ lừa đảo thế kỷ” liên quan đến công ty tiền điện tử mà anh ta thành lập, Bitconnect.”

Người đàn ông 36 tuổi đến từ Hemal, Ấn Độ, đã dụ dỗ các nhà đầu tư với tuyên bố rằng “Chương trình cho vay” có thể “tạo ra thu nhập đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo” bằng cách sử dụng “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động”, bộ tư pháp nêu chi tiết.

Xem thêm:  MiCA Malta bị cơ quan EU cảnh báo về giấy phép tiền điện tử

Ngoài ra, DOJ cũng nhấn mạnh:

“Bitconnect hoạt động như một mô hình Ponzi bằng cách lấy tiền của các nhà đầu tư tham gia sau để chi trả cho các nhà đầu tư Bitconnect trước đó. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã thu được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư”.

DOJ giải thích thêm “bản cáo trạng tiếp tục cáo buộc rằng Kumbhani đột ngột đóng cửa Chương trình cho vay sau khoảng một năm. Sau đó, anh ta “chỉ đạo mạng lưới các nhà quảng bá của mình thao túng và nâng giá tiền kỹ thuật số của BitConnect, một token được gọi là Bitconnect Coin (BCC)”.

“Kumbhani bị buộc tội âm mưu, thực hiện hành vi lừa đảo, thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp không có giấy phép và âm mưu rửa tiền xuyên quốc gia”. Bộ Tư pháp mô tả, ngoài ra:

“Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, anh ta phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.”

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng những “chuyên gia” này đã bán số lượng tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la từ kế hoạch Bitconnect.

Xem thêm:  Sonic tăng 11% sau giảm sâu, giá có thể lên 0,40 USD nếu…

Theo: news.bitcoin

 

Đánh giá bài viết:★★★★★4,41/5(328 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethena tăng 27%, ENA có thể tiếp tục tăng thêm 38%?

Ethena tăng 27%, ENA có thể tiếp tục tăng thêm 38%?

27/07/2025
Cardano ADA có thể đạt 1 USD không, các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi?

Cardano ADA có thể đạt 1 USD không, các mức kháng cự quan trọng cần theo dõi?

27/07/2025
HBAR tăng 8% sau khi lên sàn Robinhood, HBAR có thể đạt 0,39 USD?

HBAR tăng 8% sau khi lên sàn Robinhood, HBAR có thể đạt 0,39 USD?

27/07/2025
Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

Bitcoin DeFi tăng trưởng gấp 20 lần, BTC có trở thành kênh tạo lợi suất mới?

27/07/2025
Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

Meme Coin, Ozzy Osbourne và trào lưu biến cái chết thành sự kiện DeFi

27/07/2025
Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

Ethereum ETF ghi nhận dòng vốn vào 1,85 tỷ USD, gấp 25 lần Bitcoin

27/07/2025
AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

AIXBT, hướng dẫn tìm tín hiệu tiền điện tử sớm hơn thị trường

26/07/2025
Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

Shiba Inu, 200 tỷ Token rút khỏi ví, SHIB có thể trở lại 0,000015 USD?

27/07/2025
Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

Bitcoin, Galaxy Digital bán 9 tỷ USD nhưng giá phục hồi nhanh

27/07/2025
Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

Ethena, liệu kho bạc tiền điện tử có chấm dứt chu kỳ bán tháo của quỹ đầu tư mạo hiểm?

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty Nga lợi dụng ngành tiền điện tử Kyrgyzstan để né tránh lệnh cấm

5 phút trước

Tiền điện tử tại Hoa Kỳ, 14% người lớn sở hữu, 64% nhà đầu tư đánh giá rủi ro cao

29 phút trước

Bitcoin sẽ bứt phá tại Pakistan nhờ yếu tố nhân khẩu học

48 phút trước

Bitcoin, thợ đào độc lập khai thác block 907283 nhận 3,173 BTC

60 phút trước

Pudgy Penguins phủ nhận tin bị OpenSea thâu tóm

1 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 118.000 USD, giảm 0,13% trong ngày

3 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin