Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Bitconnect “phi vụ thế kỷ” bị buộc tội tại Hoa Kỳ

Bitconnect “phi vụ thế kỷ” bị buộc tội tại Hoa Kỳ

Jason Tác giả Jason
3 năm trước
Bitconnect "phi vụ thế kỷ" bị buộc tội tại Hoa Kỳ - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Bitconnect chính thức bị buộc tội lừa đảo
Bitconnect chính thức bị buộc tội lừa đảo

Nhà sáng lập Bitconnect, mô hình lừa đảo Ponzi với quy mô lên đến 3.4 tỷ đô la, vừa chính thức bị buộc tội tại Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết: “Nếu bị kết án về tất cả các tội danh, người đứng đầu Bitconnect phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.

Nhà sáng lập Bitconnect có thể được “nghỉ mát” 70 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice – DOJ) đã thông báo hôm thứ Sáu rằng “kẻ chủ mưu” cho kế hoạch lừa đảo tiền điện tử toàn cầu Bitconnect đã bị buộc tội.

“Bitconnect là một nền tảng đầu tư tiền điện tử và bị cáo buộc gian lận đã đạt mức vốn hóa thị trường cao nhất là 3,4 tỷ đô la”, DOJ mô tả, thêm vào đó:

“Bồi thẩm đoàn liên bang hôm nay đã công bố cáo trạng buộc tội Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, một công dân và cư dân của Ấn Độ, với nhiều tội danh trong “phi vụ lừa đảo thế kỷ” liên quan đến công ty tiền điện tử mà anh ta thành lập, Bitconnect.”

Người đàn ông 36 tuổi đến từ Hemal, Ấn Độ, đã dụ dỗ các nhà đầu tư với tuyên bố rằng “Chương trình cho vay” có thể “tạo ra thu nhập đáng kể và lợi nhuận được đảm bảo” bằng cách sử dụng “Bitconnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động”, bộ tư pháp nêu chi tiết.

Xem thêm:  XRP tăng giá lên 30 USD khả thi khi ETF đạt tỷ lệ 95%

Ngoài ra, DOJ cũng nhấn mạnh:

“Bitconnect hoạt động như một mô hình Ponzi bằng cách lấy tiền của các nhà đầu tư tham gia sau để chi trả cho các nhà đầu tư Bitconnect trước đó. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã thu được khoảng 2,4 tỷ USD từ các nhà đầu tư”.

DOJ giải thích thêm “bản cáo trạng tiếp tục cáo buộc rằng Kumbhani đột ngột đóng cửa Chương trình cho vay sau khoảng một năm. Sau đó, anh ta “chỉ đạo mạng lưới các nhà quảng bá của mình thao túng và nâng giá tiền kỹ thuật số của BitConnect, một token được gọi là Bitconnect Coin (BCC)”.

“Kumbhani bị buộc tội âm mưu, thực hiện hành vi lừa đảo, thao túng giá hàng hóa, vận hành một doanh nghiệp không có giấy phép và âm mưu rửa tiền xuyên quốc gia”. Bộ Tư pháp mô tả, ngoài ra:

“Nếu bị kết tội tất cả các tội danh, anh ta phải đối mặt với tổng hình phạt tối đa là 70 năm tù.”

Vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng những “chuyên gia” này đã bán số lượng tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la từ kế hoạch Bitconnect.

Xem thêm:  ETH bị đánh giá thấp? 15X tăng stablecoin có thể thúc đẩy Ethereum!

Theo: news.bitcoin

 

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

COMP 13,76 triệu USD chuyển đến Coinbase: Thay đổi thị trường?

29/06/2025
BNB: Nhu cầu suy giảm, bán tháo gia tăng, tương lai phía trước?

BNB: Nhu cầu suy giảm, bán tháo gia tăng, tương lai phía trước?

29/06/2025
Trump’s Big Beautiful bill: White House warns Congress of betrayal

Trump’s Big Beautiful bill: White House warns Congress of betrayal

29/06/2025
Cổ phiếu vượt đỉnh tháng 2, nhưng nền tảng có vững chắc không?

Cổ phiếu vượt đỉnh tháng 2, nhưng nền tảng có vững chắc không?

29/06/2025
Ethereum chạm mức hỗ trợ 2.400 USD, nhưng động lực giảm sút

Ethereum chạm mức hỗ trợ 2.400 USD, nhưng động lực giảm sút

29/06/2025
Tiền điện tử Hà Lan đạt quyền truy cập MiCA toàn EU, tạo sân chơi bình đẳng

Tiền điện tử Hà Lan đạt quyền truy cập MiCA toàn EU, tạo sân chơi bình đẳng

29/06/2025
Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

Bitcoin: Chiến lược S&P 500 sẽ kéo BTC lên cao hơn

29/06/2025
China's Move Threatens Global Car Production – What Happened?

China’s Move Threatens Global Car Production – What Happened?

28/06/2025
Solana đối mặt với kháng cự mạnh lần nữa, nhưng có điều khác biệt

Solana đối mặt với kháng cự mạnh lần nữa, nhưng có điều khác biệt

28/06/2025
Trump công bố sắc lệnh đối phó Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ

Trump công bố sắc lệnh đối phó Trung Quốc trong cuộc đua công nghệ

28/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

XRP Price Forecast: Will It Reach 5 USD in 2025?

6 giờ trước

Bitcoin ETF BlackRock đạt lợi nhuận cao nhất trong số ETF

7 giờ trước

Liquidation hợp đồng mạng 24 giờ: 176 triệu USD, chủ yếu long orders

7 giờ trước

Polymesh được Polymath mua lại, đổi tên thành Polymesh Labs

8 giờ trước

REX Shares: ETF Được Đảm Bảo Bằng Solana Sắp Ra Mắt

8 giờ trước

Resupply: Hacker tấn công gây thiệt hại 10 triệu USD nợ xấu, vẫn còn on-chain

8 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin