Bitcoin Lightning Network gặp rủi ro về quy định sau câu chuyện về Tornado Cash

Cố vấn chính sách Patrick Hansen đã đăng suy nghĩ của mình về rủi ro pháp lý hiện đang phải đối mặt với Mạng lưới Bitcoin Lightning sau các lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử Tornado Cash.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thêm Tornado Cash vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) vào ngày 8 tháng 8. Bộ Tài chính tuyên bố hơn 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua giao thức kể từ năm 2019.

Kể từ đó, các địa chỉ Tornado Cash đã bị đưa vào danh sách đen, các nhà phát triển đã bị khởi động từ Github và trang web đã bị gỡ xuống. Nhóm nghiên cứu đã thông báo ngừng hoạt động vào ngày 13 tháng 8.

Câu chuyện đã đưa ra những câu hỏi nhẹ nhàng về quyền riêng tư cá nhân và sự ủy quyền của các cơ quan chức năng giám sát không gian tiền điện tử. Hơn thế nữa, việc coi Tornado Cash là một công cụ trung lập bao gồm mã và không phải là một “người” đáng tin cậy.

Bitcoin Lightning có nguy cơ bị gắn cờ là rủi ro cao

Nhận xét về điều này, Hansen chỉ ra rằng các dịch vụ Bitcoin Lightning giám sát sẽ buộc phải tuân thủ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) Quy tắc du lịch. Điều này nêu rõ các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tiền điện tử để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“VASP và các tổ chức tài chính khác để chia sẻ thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng có liên quan cùng với các giao dịch tài sản ảo, do đó giúp ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm và khủng bố.”

Tuy nhiên, Hansen cho biết việc triển khai điều này sẽ khó thực hiện đối với các nút Lightning trong thực tế. Vấn đề còn phức tạp hơn bởi các nút có khả năng được phân loại là các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được quản lý, điều này có thể đòi hỏi các yêu cầu bổ sung như xác thực khách hàng.

Vấn đề là dòng chảy qua Lightning Network có thể được coi là rủi ro cao theo các khuôn khổ chống rửa tiền hiện có. Nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa giải quyết được vị trí của họ trong vấn đề này.

Có hy vọng về quyền riêng tư sau câu chuyện Tornado Cash không?

Về sự tiếp cận quá mức của chính phủ, Giám đốc điều hành của Mạng Aztec (một lớp bảo mật dựa trên Ethereum,) Zac Williamsonông vẫn lạc quan rằng công nghệ Web3 có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.

“Bất chấp hoàn cảnh đen tối của hiện tại, vẫn có cơ sở để lạc quan về tương lai web3.“

Williamson cho biết có thể mạng Web3 có thể tuân thủ các mục tiêu của các cơ quan quản lý và vẫn bảo vệ quyền riêng tư của người dùng “nhưng sẽ không phù hợp với cấu trúc quy định hiện có.”

Ông giải thích rằng kịch bản trên có thể tồn tại nếu các cơ quan quản lý nhắm mục tiêu đến lớp ứng dụng, chẳng hạn như đường dốc và ví, thay vì đi theo cấp độ mạng. Điều này đã được làm rõ hơn bằng cách sử dụng sự tương tự về việc các nhà cung cấp dịch vụ internet không chịu trách nhiệm về “dữ liệu trong cáp của họ”.

“Có một nơi để quy định trong web3. Nó không ở cấp độ mạng. Nó ở cấp độ ứng dụng; các công ty và tổ chức tiếp cận web3 để cung cấp dịch vụ cho người dùng và doanh nghiệp. ví dụ: đường dốc bật / tắt tiền điện tử và ví được lưu trữ.“

Bất chấp cách tiếp cận nặng nề được thực hiện để chống lại Tornado Cash, Williamson bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan quản lý sẽ dần dần chấp nhận và lập pháp cho quyền riêng tư về tài chính. Rốt cuộc, việc tiếp tục đi theo con đường hiện tại sẽ chỉ dẫn đến sự đổi mới ở những nơi khác.