Công ty khai thác Bitcoin, BIT Mining, đã thừa nhận việc ủy quyền trả hối lộ cho các chính trị gia Nhật Bản nhằm giành một gói thầu cho giấy phép khu nghỉ dưỡng và Casino tại Nhật Bản. Công ty đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc này.
Chiến dịch hối lộ của BIT Mining diễn ra từ năm 2017 đến 2019, khi công ty còn được biết đến với tên gọi 500.com — một công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc.
Các khoản hối lộ bao gồm khoảng 2,5 triệu USD tiền mặt bất hợp pháp, vui chơi giải trí, và những chuyến du lịch xa xỉ dành cho các chính trị gia Nhật Bản, theo thông cáo ngày 18 tháng 11 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
BIT Mining đã đồng ý nộp phạt 4 triệu USD cho SEC dưới dạng tiền phạt dân sự và chấp thuận nộp phạt hình sự 10 triệu USD cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được hoàn thành thông qua khoản tiền phạt dân sự phải nộp cho SEC.
Trong khi đó, DOJ cũng đã buộc tội cựu Giám đốc điều hành của 500.com, Zhengming Pan, vì dàn xếp các khoản hối lộ.
DOJ cho biết ông đã ký kết các “hợp đồng giả” với các tư vấn bên thứ 3 để thực hiện các khoản thanh toán bất hợp pháp và ghi nhận sai những khoản thanh toán đó như chi phí kinh doanh hợp pháp để che giấu hối lộ.
Nguồn: Bộ Tư pháp
Hợp đồng này lẽ ra sẽ cho phép công ty mở một khu nghỉ dưỡng, bao gồm khách sạn, Casino, bán lẻ, ẩm thực, cơ sở hội nghị và các trung tâm giải trí tại Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty đã thất bại trong việc giành được hợp đồng để mở khu nghỉ dưỡng đó.
“Trả hối lộ cho các quan chức chính phủ nước ngoài là một tội ác nghiêm trọng,” Luật sư Philip Sellinger của Quận New Jersey, Hoa Kỳ, nhấn mạnh.
Một trong những lãnh đạo Phòng Thực thi của SEC, Charles E. Cain, cho biết rằng các khoản hối lộ này ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty công cộng, vốn dĩ đáng ra phải hoạt động với công bằng và liêm chính:
“Hối lộ và tham nhũng đảo ngược trật tự, làm méo mó hoạt động ổn định của thị trường và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.”
Theo Hướng dẫn của Hội đồng Hình phạt Hoa Kỳ, BIT Mining lẽ ra phải đối mặt với khoản phạt hình sự 54 triệu USD, nhưng khoản này đã bị giảm do điều kiện tài chính và khả năng thanh toán tiền phạt của BIT Mining.
Công ty đã chuyển sang lĩnh vực khai thác Bitcoin vào tháng 12 năm 2020 và tuyên bố đổi tên ba tháng sau đó vào tháng 3.
Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) giảm 6,3% sau giờ giao dịch khi SEC và DOJ đưa ra thông báo của họ, dữ liệu từ Google Finance cho thấy.
